董事会秘书任职 - 任期三年，连聘可连任，原任离职后三月内聘任[10] - 应聘任证券事务代表协助履职，任职条件参照细则第三条[10] 解聘与代行 - 有细则第四条情形等四种情形之一，一月内解聘[11] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[12] 细则规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[14] - 细则经董事会通过实施，修改及解释权属董事会[14] 职责与条件 - 为高级管理人员，是与上交所指定联络人[2] - 应具备财务等专业知识及良好职业道德[4] - 对公司和董事会负责，有办理信息披露等职责[6] 履职保障 - 公司应为履职提供便利，有权了解经营和财务情况[8]

公司基本信息 - 公司于2020年11月23日变更为股份有限公司，2022年3月17日在上交所上市[7] - 首次发行人民币普通股4624.5205万股，注册资本为25897.3147万元[7][8] - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[16][18] 股权结构 - 天津深瞳智数科技中心（有限合伙）持股3126.1346万股，持股比例22.53%[14] - Sequoia Capital CV IV Holdco IX, Ltd.持股1940.1955万股，持股比例13.99%[15] - Ceyuan HK Holdings Limited持股1385.8540万股，持股比例9.99%[15] - Zhen Partners I (HK) Limited持股1108.6832万股，持股比例7.99%[15] - 发起人合计持股13873.5612万股，持股比例100%[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[21] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[21] - 董事等将股票在买入后6个月内卖出等所得收益归公司所有[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含董事长1名，独立董事2名[74] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[74] - 董事会对交易有6种审批权限情况[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[101] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可供分配利润的30%[104] - 调整利润分配政策议案需经公司独立董事专门会议、董事会审议后提交股东会批准，且经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[108] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[111] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] - 聘期一年，可续聘[7] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[8] - 审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上公司应说明情况[9] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] - 承担上市审计业务后连续执行不得超两年[10] 续聘与变更 - 聘用期届满除规定情形可续聘[12] - 续聘同一所可不再招标[13] - 出现8种情形应变更[14] 改聘与解聘 - 原则上年度报告审计期不得改聘[14] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘需经审计委员会等同意并提前30天通知[16] 审计委员会职责 - 对5种情形保持谨慎关注[18] - 发现违规及时报告董事会并处理[18] 其他规定 - 严重情形公司不再选聘[18] - 文件保存至少10年[19] - 保留投诉及追责权利[19] - 制度由董事会解释并生效实施[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与任职规定 - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超6年[4] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[7] 会议规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[12] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会批准执行，由董事会解释[16]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数同意方通过[10] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[11] 职责与资料 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[7] - 公司提前三天提供相关资料信息[9]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 董事长辞任董事视为同时辞去法定代表人，需三十日内确定新代表人[3] 经营范围变更 - 拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营范围，新增休闲娱乐用品设备出租等[2][7] 股份相关 - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会、董事会等向法院诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自己名义诉讼[11] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等，选举和更换董事并决定报酬，审议多项重大事项[11][13][14][15][16] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[44][45] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》《信息披露管理制度》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[53][55]

人员与业务规模 - 截至2024年底，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2024年承担518家上市公司年报审计业务，收费62047.52万元[3] 收入情况 - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 乐视网案需在1%范围内与被告连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年事务所及73名从业人员受不同处罚情况[4][5] 未来安排 - 2025年9月董事会和监事会通过续聘，需股东大会审议生效[7][8]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额182,622.31万元，净额167,009.02万元，超募67,009.02万元[3] 资金使用 - 已用40,200.00万元超募资金永久补充流动资金[8] - 拟用18,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额26.86%[2][9] - 拟用1,274.98万元节余募集资金永久补充流动资金[2][11][13] 项目资金处理 - 三个项目结项或终止后，部分节余和剩余资金补充流动资金或投入新项目[10] 审议情况 - 2025年9月10日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[13]

保荐信息 - 公司首次公开发行股票保荐机构为国泰海通证券[1] - 原保荐代表人为邓欣和王鹏程，变更后为王鹏程和孔海宾[1] - 持续督导期将于2025年12月31日结束[1] 人员变动 - 邓欣因工作变动无法继续督导，孔海宾接替[1] 人员履历 - 孔海宾2015年起从事投资银行业务，参与多个项目[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月11日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点召开[3] - 地点为北京海淀区东升科技园10号楼8层会议室[3] - 网络投票9月26日，系统为上交所网络投票系统[3] 议案信息 - 本次审议14项议案，1 - 14项9月11日披露于上交所网站[7][8] - 特别决议议案为1、2、3项[8] - 对中小投资者单独计票议案为11、12、13、14项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月19日[13] - 登记时间为9月22日（09:00 - 12:00、13:00 - 18:00）[15] - 登记地点在海淀区东升科技园10号楼8层[15] 其他 - 公告发布时间为2025年9月11日[18] - 涉及14项非累积投票议案，含取消监事会等[21] - 有续聘2025年度会计师事务所等议案[21]