激励计划授予情况 - 2025年6月12日为股权激励权益授予日[2] - 授予630万股限制性股票，占公司股本总额2.43%[2] - 授予140万份股票增值权，占公司股本总额0.54%[2] - 限制性股票与股票增值权授予价格均为8.05元/股（份）[2] - 11名激励对象获授限制性股票，5名获授股票增值权[2] 激励计划时间节点 - 2025年5月21日多会议审议激励计划相关议案[3] - 2025年5月22日至5月31日激励对象名单内部公示[4] - 2025年6月11日股东大会批准激励计划[5] - 2025年6月12日多会议审议通过授予议案[6] 激励计划有效期与归属行权 - 激励计划有效期最长不超过36个月[11] - 首次授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[12] - 首次授予的股票增值权分两期行权，每期行权比例50%[12] 激励对象获授情况 - 董事等获授245万股限制性股票，占授予总数37.12%，总股本0.95%[14] - 中层等获授385万股限制性股票，占授予总数58.33%，总股本1.49%[14] - 吴一洲获授125万股限制性股票，占授予总数18.94%，总股本0.48%[14] - 吴一洲获授80万份股票增值权，占授予总数57.14%，总股本0.31%[14] 激励计划费用 - 限制性股票总费用为4351.74万元，2025年1624.21万元，2026年2175.87万元，2027年551.66万元[23] 其他 - 测算限制性股票公允价值时标的股价为14.70元/股[20] - 有效期分别为12个月、24个月[20] - 历史波动率分别为33.3179%、29.2493%[20] - 无风险利率分别为1.4404%、1.4820%[20] - 公告日期为2025年6月13日[29]

激励计划时间节点 - 2025年5月21日多会议审议激励计划相关议案[11][13] - 2025年6月4日披露激励对象名单情况[14] - 2025年6月11日股东大会通过激励计划议案[14] - 2025年6月12日确定首次授予日并通过授予议案[14][16][18][22] 激励计划授予情况 - 以8.05元/股向11人授予630万股限制性股[18] - 以8.05元/份向5人授予140万份股票增值权[18] 其他 - 容诚会计师事务所4月25日出具审计报告[19] - 激励计划首次授予条件已成就[21][24] - 公司需履行信息披露义务[22][23][24]

募集资金 - 公司首次公开发行46,245,205股，发行价39.49元/股，募集资金总额182,622.31万元[1] - 扣除承销和保荐等费用后，募集资金净额167,009.02万元，超募资金67,009.02万元[1] 募投项目投入 - 人工智能算法平台等项目调整后拟投入金额分别为10,668.85万元、9,453.91万元、7,211.71万元[3] - 多模态大模型技术与应用研发项目调整后拟投入36,831.73万元[3] - 补充流动资金拟投入30,000.00万元，募投项目结项余额部分永久补充流动资金拟投入5,833.80万元[3] 项目变更 - 2025年6月12日审议通过多模态大模型技术与应用研发项目变更实施地点[7][8] - 保荐人对部分募投项目变更实施地点事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4624.5205万股，发行价39.49元/股，募资总额182622.31万元[1] - 扣除承销和保荐费用后募资169838.75万元[1] - 减除其他费用后募资净额167009.02万元，超募67009.02万元[1] 项目投入 - 人工智能算法平台升级项目调整后拟投入10668.85万元[3] - 人工智能创新应用研发项目调整后拟投入9453.91万元[3] - 营销服务体系升级建设项目调整后拟投入7211.71万元[3] - 多模态大模型技术与应用研发项目调整后拟投入36831.73万元[3] - 补充流动资金拟投入30000万元[3] - 募投项目结项余额部分永久补充流动资金拟投入5833.80万元[3] 公司决策 - 2025年6月12日审议通过部分募投项目变更实施地点议案[1][7]

激励计划情况 - 公司监事会核查2025年激励计划首次授予激励对象名单[2] - 拟获授权益激励对象符合任职资格和条件[2][3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的六种情形[2][3] - 激励对象含公司中高层及核心人员，不含独董和监事[3] - 激励对象主体资格合法、有效[4]

会议相关 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年6月12日召开，3名监事全出席[2] 激励措施 - 以8.05元/股向11名对象授予630万股限制性股票[3] - 以8.05元/份向5名对象授予140万份股票增值权[3] 项目决策 - 审议通过部分募投项目变更实施地点议案[4]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年激励计划首次授予激励对象名单[1] - 拟获授权益激励对象符合相关规定，主体资格合法有效[1][3] - 激励对象包括公司高、中层及核心技术（业务）人员，不含独董和监事[2]

激励计划 - 拟以2025年6月12日为授予日，8.05元/股向11名对象授予630万股限制性股票[3] - 以8.05元/份向5名对象授予140万份股票增值权[3] 项目变更 - “多模态大模型技术与应用研发项目”实施地变更为海淀区及大兴区[8]

激励计划内幕信息核查 - 公司针对2025年限制性股票与股票增值权激励计划采取了充分保密措施并对内幕信息知情人进行登记 [1] - 核查期间为2024年11月22日至2025年5月22日共6个月覆盖激励计划首次披露前的全部时间段 [2] - 通过中国结算上海分公司查询确认核查对象股票交易情况并取得书面证明文件 [2] 股票交易自查结果 - 核查期间内仅2名核查对象存在买卖公司股票行为其余人员均无交易记录 [2] - 该2名人员交易行为系基于二级市场独立判断未接触激励计划具体方案信息 [3] - 公司确认其交易与内幕信息无关且未发现信息泄露或利用内幕交易牟利的情形 [3] 内控合规性结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度并严格执行保密措施 [3] - 激励计划策划全程限定内幕信息接触范围并及时登记相关人员及中介机构 [3] - 公告前未发生信息泄露事件符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月11日在北京市海淀区东升科技园召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东171人，持有表决权数量75,574,582股，占公司总表决权数量的29.5646% [1] - 公司总股本258,973,147股，其中3,348,326股为回购专用账户股份，不享有表决权 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，普通股股东平均同意比例达98.9%以上 [2][3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意票数517,990票（占比53.0948%），反对票数423,358票（占比43.3948%） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，年度利润分配方案获41票同意，6票弃权 [3] 股权激励相关议案 - 《2025年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》获74,572,832票同意（占比98.6744%），987,093票反对（占比1.3061%） [2] - 激励计划考核管理办法议案获74,541,954票同意（占比98.6336%），1,015,771票反对（占比1.3440%） [3] - 关联股东回避表决，涉及表决权股份数量4,000股 [4] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果经律师陈成、刘璐见证，确认符合《公司法》《公司章程》规定 [4] - 董事会主持程序符合《上市公司股东会规则》要求 [1][4]