激励情况 - 获授限制性股票激励对象原119名，12名离职，剩余107名满足解除限售条件[3] - 公司层面解除限售比例为56%[3] - 107名在职激励对象个人层面解除限售比例为100%[3] 股票数据 - 本次可解除限售第一类限制性股票8.316万股，占股本总额0.08%[3]

股份回购注销情况 - 第一类限制性股票回购注销数量为16.134万股，占回购注销前股本总额0.15%[3,14] - 第一类限制性股票回购价格为13.73元/股加央行同期存款利息之和[3,15] - 回购总金额为2,215,198.20元加央行同期存款利息之和，资金来自自有资金[15] - 2024年曾对6.5万股第一类限制性股票回购注销[9] - 本次因12名激励对象离职回购注销9.6万股第一类限制性股票[11] - 因业绩考核未达标，回购注销6.534万股第一类限制性股票[12] - 拟回购注销2023年员工持股计划股份67,355股[16] 股份变动情况 - 回购注销后总股本由107,108,500股变为106,879,805股[16] - 有限售条件股份变动前838,500股，本次-161,340股，变动后677,160股[17] - 无限售条件股份变动前106,270,000股，本次-67,355股，变动后106,202,645股[17] - 股份总计变动前107,108,500股，本次-228,695股，变动后106,879,805股[17] 决策与影响 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销16.134万股第一类限制性股票[19] - 监事会同意回购注销16.134万股第一类限制性股票[21] - 本次回购注销符合规定，不影响激励计划继续实施[18] - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果[18] - 本次解除限售及注销已获必要批准和授权[22] - 本次回购注销需履行注册资本减少程序[23] - 回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[17] 其他 - 2023年10月31日至2025年4月24日激励计划履行多轮决策和信息披露[3,4,5,6,7,9,10] - 本次激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%[12]

发行股票融资 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超三十五名[5] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] - 股票限售6个月，特定情形18个月[7] 资金与决议 - 资金投科技创新领域[9] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会[12] 审核流程 - 待2024年年度股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[17]

公司运营 - 现场检查时间为2025年4月21日至22日[1] - 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，账户已全部注销[6] 合规情况 - 建立议事规则、财务等制度并执行[3] - 制订完整信息披露制度，履行披露义务[4] - 与关联方独立运作，无违规占用资金等情况[5] - 持续督导期无违规关联交易等情况[7] 经营状况 - 经营模式、产品品种结构未变，经营较稳定[8] 建议与核查 - 保荐人督促公司加强法规学习和重视信披工作[11] - 公司不存在应报告事项[12]

激励计划时间线 - 2023年10月31日审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月1日披露相关公告及征集委托投票权公告[15][16] - 2023年11月1 - 10日公示激励对象名单[16] - 2023年11月11日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[17] - 2023年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年11月17日披露内幕信息知情人自查报告[17] - 2023年11月23日审议通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年12月18日完成限制性股票登记工作[18] - 2024年5月22日同意对6名离职对象股票回购注销[19] - 2024年10月17日6名离职对象6.5万股股票完成注销[19] - 2025年4月24日审议通过解除限售及部分回购注销议案[20] 业绩数据 - 2024年营业收入为666,562,484.81元，较2022年增长率为23.35%[27] - 2024年扣非净利润为 -113,217,696.06元[27] 激励计划数据 - 公司层面第一个解除限售期解除限售比例为56%[27] - 可解除限售股票8.316万股，涉及107名激励对象[22] - 激励对象可申请解除限售比例为激励总数20%[24] - 第一个限售期于2025年3月17日届满[26] - 实际授予125名对象90.35万股，已回购注销6.5万股[31] - 12名离职对象9.6万股将被回购注销[33] - 107名在职对象6.534万股将被回购注销[34] - 需回购注销16.134万股，占股本总额0.15%[35][36] - 回购价格13.73元/股加利息，回购总金额2,215,198.20元加利息[37]

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2023）第 568-5 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售条件成就）、回购注销部分限 制性股票（以下简称本次注销）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 ...

业绩总结 - 2024年期初上市公司与子公司及其附属企业往来资金余额为4352.72万元[7] - 2024年度往来累计发生金额为22726.20万元[7] - 2024年度往来资金利息为27078.92万元[7] 审计情况 - 审计单位于2025年4月24日签署气派科技2024年度无保留意见审计报告[2]

内部控制审计 - 审计公司对气派科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[8] 审计相关责任 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计事务所信息 - 天职国际注册资本14000万元，2012年3月5日成立[14] - 主要经营场所为北京海淀区车公庄西路19号[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为66,656.25万元[8] - 2024年度营业总收入为666,562,484.81元，上期为554,296,295.91元[35] - 2024年度营业总成本为805,292,307.73元，上期为743,126,371.60元[35] - 2024年度营业利润为 - 104,376,661.45元，上期为 - 158,037,739.59元[35] - 2024年度净利润为 - 105,799,108.83元，上期为 - 130,999,882.64元[35] 资产负债 - 截至2024年12月31日公司存货账面余额为13,644.14万元[14] - 截至2024年12月31日期末公司存货跌价准备余额为1,783.26万元[14] - 流动资产期初余额为408,782,286.63元，期末余额为347,593,161.71元[29] - 非流动资产期初余额为1,590,934,322.46元，期末余额为1,517,836,924.37元[29] - 资产总计期初余额为1,999,716,609.09元，期末余额为1,865,430,086.08元[29] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427,579,048.91元，上期为513,426,652.83元[37] - 收到的税费返还本期为8,895,596.66元，上期为25,551,601.89元[37] - 经营活动现金流入小计本期为449,301,136.52元，上期为609,221,634.54元[37] - 经营活动现金流出小计本期为478,850,388.20元，上期为572,028,997.83元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,549,251.68元，上期为37,192,636.71元[37] 股东权益 - 归属于母公司股东权益合计期初余额为745,300,254.67元，期末余额为653,632,645.47元[32] - 少数股东权益期初余额为263,973.52元，期末余额为29,005,150.61元[32] - 股东权益合计期初余额为745,564,228.19元，期末余额为682,637,796.08元[32] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认作为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，可能存在潜在错报[8] - 针对收入确认实施了解评估内控、检查合同条款等审计程序[10] - 公司将存货减值作为关键审计事项，因存货账面价值高，跌价准备计提影响盈利水平[14] - 针对存货跌价准备实施了了解评价内控、分析库龄存货等审计程序[15] 其他事项 - 2023年11月公司实施限制性股票激励计划，向125名激励对象发行90.35万股，每股13.73元，注册资本及股本变更为10,717.35万元[71] - 2024年10月，6名激励对象离职，公司回购注销65,000股限制性股票，注册资本及股本变更为10,710.85万元[72] - 公司主要产品有超250种封装形式，应用于多个领域[73] - 财务报告于2025年4月24日经董事会批准报出[74]

业绩总结 - 2024年度营业收入66,656.25万元，上年度55,429.63万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额62,700.12万元，上年度52,133.82万元[15] 其他 - 扣除情况表于2025年4月24日经董事会批准[15]