会议基本情况 - 2025年股东会于9月26日在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室召开 [2] - 公司股份总数106,879,805股 有表决权股份数量106,010,987股（剔除员工持股计划账户868,818股） [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 出席人员情况 - 公司7名董事全部出席 董事会秘书文正国出席 其他高管列席会议 [5] - 关联股东梁大钟、白瑛夫妇回避所有议案表决 [3] - 北京市天元律师事务所曹倩律师、郑晓欣律师见证会议全过程 [6][11] 议案审议结果 - 关于向特定对象发行A股股票的13项议案全部获得通过 包括发行条件、方案、预案、论证分析报告等 [7][8][9][10] - 特别决议议案涉及发行种类面值、发行方式时间、发行对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、限售期安排等具体条款 [7][8][10] - 募集资金投向被明确认定为属于科技创新领域 [10] 相关安排 - 通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [10] - 同意认购对象免于发出要约的议案获得批准 [10] - 前次募集资金使用情况专项报告议案获得通过 [9]

股东会安排 - 2025年8月14日公司第五届董事会第三次会议授权董事长择机确定临时股东会召开时间[6] - 2025年9月11日公司发出《召开股东会通知》[6] - 本次股东会现场会议于2025年9月26日14点50分召开，网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共32人，持有公司有表决权股份60,203,130股，占公司股份总数的56.3279%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份57,475,000股，占公司股份总数的53.7754%[10] - 参加网络投票的股东共27人，持有公司有表决权股份2,728,130股，占公司股份总数的2.5525%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意3,130,778股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的86.6500%[16] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票的种类和面值等多项内容同意股数占比多通过表决[18][22][24][26][28][31][33][37][39][43][45] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等多项议案同意股数占比多通过表决[45][49][53][54][57][58][62][63][66][68][69] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》待补充表决情况和结果[47] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 律师认为本次股东会的表决程序、表决结果合法有效[70] - 律师认为公司本次股东会的召集、召开程序等均合法有效[73]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月26日在东莞气派大厦六楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权60,203,130，占比56.79%[2] - 公司股份总数106,879,805股，有表决权股份106,010,987股[2] - 7位在任董事全部出席会议，董事会秘书文正国也出席[5] 议案表决 - 向特定对象发行A股股票相关多项议案同意票比例多在82.3% - 86.7%[6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][19][21] - 未来三年股东分红回报规划议案，普通股同意票占比86.6666%，反对票占比13.3334%[17] - 授权董事会办理发行股票事宜议案，普通股同意票占比86.6500%，反对票占比13.3500%[17] 其他情况 - 议案1至13为特别决议议案，关联股东梁大钟、白瑛夫妇回避表决[22] - 律师见证股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23]

发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票预计募集资金总额不超过15900万元[22][38][41][46] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，不超过790万股[22][41][46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19][42] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，以现金全额认购[18] - 定价基准日为2025年8月15日[19] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[28] - 若发行前实控人控制公司股份比例不低于50%，认购股票18个月内不得转让；低于50%，36个月内不得转让[23] 股权结构 - 本次发行前公司股本总额为10687.9805万股[68] - 梁大钟合计占公司股份总数的42.85%，白瑛合计占10.12%，夫妇合计占52.97%[68] - 本次发行完成后，实际控制人变为梁大钟、白瑛、梁华特[69] - 发行后按上限计算，实际控制人合计持股份比例预计升至56.21%[69] - 梁大钟、白瑛、梁华特认购可免于发出要约[69] 其他 - 未来三年（2025 - 2027年）有股东分红回报规划议案[5][12] - 董事会提请股东会授权办理本次发行股票事宜，授权期限12个月[59][61][62] - 会议审议2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[5][11][12] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8][11]

公司股价及交易表现 - 9月16日股价下跌0.49% 成交额达1.01亿元[1] - 当日融资买入1365.18万元 融资偿还1509.78万元 融资净流出144.60万元[1] - 融资融券余额合计1.23亿元 融资余额占流通市值4.38%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年80%分位高位水平[1] - 融券余量200股 融券余额5274元 处于近一年60%分位较高水平[1] - 融券当日无偿还和卖出操作[1] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数6599户 较上期微减0.02%[2] - 人均流通股16106股 较上期微增0.02%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.26亿元 同比增长4.09%[2] - 归母净利润亏损5866.86万元 同比扩大44.52%[2] 分红政策 - A股上市后累计派现5951.12万元[2] - 近三年累计派现0元[2] 公司基本情况 - 位于广东省东莞市 2006年11月7日成立 2021年6月23日上市[1] - 主营业务为集成电路封装测试 占比87.52%[1] - 其他业务包括功率器件封装测试6.54% 晶圆测试0.74% 其他业务5.20%[1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议召开时间为2025年9月26日14点50分 [7] - 会议地点为广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室 [7] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4][5][7] - 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [5] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [6] 审议事项 - 审议议案1至议案13共13项议案 [9] - 所有议案均为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [9] - 关联股东需对全部议案回避表决 包括梁大钟、白瑛等 [9] 参会人员 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12][13] 会议登记 - 登记时间为2025年9月25日8:30-11:30及14:00-17:00 [16] - 登记地点为公司证券法律事务部办公室 [16] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [15] 其他事项 - 现场会议出席者需自行承担食宿及交通费用 [17] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [18] - 会议联系邮箱为IR@chippacking.com 联系电话0769-89886666 [19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月26日14点50分在东莞气派大厦六楼会议室召开[2] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东会审议13项议案，8月15日已披露[4][5] - 议案1 - 13为特别决议等议案，关联股东梁大钟等应回避表决[6][7] - 登记时间9月25日，地点为公司证券法律事务部办公室[16] 发行股票相关 - 公司有2025年度向特定对象发行A股股票预案等系列报告[22] - 发行涉及关联交易，与特定对象签认购协议[22] - 有前次募集资金使用情况专项报告等[22] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜[22] - 本次募集资金投向属科技创新领域[22]

员工持股计划实施进展 - 公司于2023年10月31日及11月16日分别通过董事会、监事会和股东大会审议通过2023年员工持股计划草案及相关议案 [1] - 员工持股计划预留份额实际认购员工29人 最终认购份额3,521,745份 对应认购资金总额3,521,745元 折合股份数量256,500股 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股 [1] - 2025年9月1日完成256,500股股票非交易过户至员工持股计划账户 截至公告日持股计划总持股868,818股 占公司总股本0.81% [2] 持股计划结构安排 - 员工持股计划存续期为60个月 自股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算 [2] - 预留部分股票分两期解锁 解锁时点为过户完成后满12个月和24个月 每期解锁比例均为50% [2] - 解锁具体比例及数量取决于公司业绩指标达成情况及持有人考核结果 [2] - 因股票股利分配或资本公积转增等衍生的股份同样适用锁定安排 [2] 信息披露机制 - 公司承诺持续关注持股计划实施进展 并依法依规履行信息披露义务 [3] - 相关议案及实施情况均通过上海证券交易所网站进行公告披露 [1][3]

员工持股计划实施进展 - 公司于2023年10月31日通过董事会和监事会审议员工持股计划草案 并于2023年11月16日获股东大会批准 [1] - 员工持股计划预留份额实际认购员工29人 认购份额3,521,745份 对应资金总额3,521,745元 [1] - 预留股份对应股票数量256,500股 来源为公司回购专用证券账户的A股普通股 [1] 股份过户及持股结构 - 256,500股公司股票于2025年9月1日通过非交易方式过户至员工持股计划账户 [2] - 截至公告日员工持股计划总持股868,818股 占公司总股本比例0.81% [2] 持股计划期限与解锁安排 - 员工持股计划存续期为60个月 自股东大会通过且首次受让股票过户之日起计算 [2] - 预留股份分两期解锁 解锁时点为过户后满12个月和24个月 每期解锁比例均为50% [2] - 实际解锁数量根据公司业绩指标达成情况及持有人考核结果确定 [2]

员工持股计划认购 - 2023年29人参与认购预留份额，认购3,521,745份，缴纳3,521,745元，对应256,500股[2] 股份过户 - 2025年9月1日256,500股过户至员工持股计划账户[3] 持股情况 - 截至公告日，员工持股计划持股868,818股，占总股本0.81%[3] 存续期与解锁 - 员工持股计划存续期60个月[5] - 预留部分分两期解锁，每期解锁比例50%[5]