公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在上海证券交易所上市，首次发行26,570,000股人民币普通股[5] - 公司注册资本为11,440.4321万元[8] - 截至2013年3月31日，公司账面净资产值为147,196,931.33元[18] - 公司已发行股份总数为114,404,321股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 梁大钟认购51,000,000股，持股77.27%[18] - 白瑛认购10,800,000股，持股16.37%[18] - 施保球认购2,000,000股，持股3.03%[18] - 林忠认购350,000股，持股0.53%[18] - 饶锡林和文正国均认购280,000股，持股0.42%[18] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] - 股东会网络投票时间有规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 发出股东会通知后延期或取消需公告说明[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118] 专门委员会相关 - 专门委员会成员由董事组成，除战略委员会外独立董事应占半数以上并担任召集人[125] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[139] 高管相关 - 公司设总经理1名，视需要设副总经理若干名，财务总监1名[145] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[150] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司按不同发展阶段和资金支出安排确定现金分红比例[164] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供现金分配利润20%，3个连续年度累计不少于年均可分配利润30%[165] 重大交易与事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产等超过最近一期经审计总资产30%需审议[47] - 重大交易涉及资产总额等占比达一定标准需审议[47] - 公司与关联人发生交易金额达一定标准需审议[49] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[188] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[189][191] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[179]

气派科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，建立合理有效的激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）收入水平与公司规模、经营目标与业绩匹配； （二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬。 第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构 第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年 度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合公司经营业绩、个人履 职情况以及公司未来发展规划等情况，合理编制年度工资总额预算。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高 级管理人员的薪酬方案。 第 ...

会议情况 - 2025年召开3次股东（大）会，左志刚应出席2次，实出席2次[5] - 2025年召开6次董事会，左志刚应参加2次，均按时出席并同意议案[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议，左志刚应参加0次[8] 公司决策 - 2025年续聘天职国际为财务和内控审计机构[17] - 2025年7月17日审议董事会换届及提名第五届候选人议案[20] - 2025年4月24日审议通过2024年度董高薪酬及2025年度薪酬方案[21] 独立董事职责 - 2025年独立董事认真勤勉履职[23] - 独立董事审核重大事项并行使表决权[23] - 独立董事关注保护中小股东权益[23]

会议情况 - 2025年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[4] - 2025年召开6次董事会[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议[7] 人事变动 - 2025年8月4日聘任李泽伟为财务总监[19][21] - 2025年8月4日聘任梁大钟为总经理等[21] 决策事项 - 2025年8月11日审议处置员工持股计划份额议案[23] 未来展望 - 2026年独立董事将提建设性意见[24]

薪酬标准 - 独立董事津贴为税前8万元/年，按月发放[2] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[4][6] 薪酬考核与发放 - 月度绩效薪酬按月考核发放，依据月累计营收达成比例[5][7] - 年度绩效薪酬按年度营收和利润目标达成情况考核[5][7] - 超额绩效薪酬在目标超额完成后计提[5][7] - 年度和超额绩效薪酬审议通过后在年报披露后支付[5][7] 薪酬追溯与追责 - 财务追溯重述应重新考核[10] - 对违法行为负有责任的停发或追回薪酬[10] 方案审议 - 2026年3月31日召开会议审议薪酬方案[12] - 董事薪酬方案提交2025年年度股东会审议[12] - 高管薪酬方案经董事会审议通过[12]

审计机构相关 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构[2] - 经会议审议通过，续聘天职国际为2025年度审计机构和内控审计机构[5] 审计机构数据 - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[3] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家[3][4] 审计工作情况 - 审计委员会在年审会计师进场审计期间与天职国际保持沟通，督促审计进度[7] - 审计委员会在年报审计期间与会计师事务所充分讨论沟通，督促出具审计报告[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行790.00万股A股，募集资金总额15,886.90万元，净额15,489.16万元[1] 股本变更 - 发行完成后，公司注册资本和股份总数变更[1] - 因回购注销，公司总股本和注册资本再次变更[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数，尚需股东会审议[5] 股票回购 - 公司将回购注销离职和在职激励对象及员工持股计划对应股票[2][3]

业绩总结 - 2025年度广东气派科技非经营性往来借款累计22463.81万元[8] - 2025年度气派芯竞科技非经营性往来借款累计1233.32万元[8] - 2025年度惠州气派科技非经营性往来借款累计0.42万元[8] - 2025年度关联方非经营性往来累计发生23697.55万元[8] - 2025年度关联方非经营性往来偿还累计23697.13万元[8] - 2025年末关联方非经营性往来资金余额0.42万元[8]

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-014 气派科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 ...

审计委员会情况 - 2025 年召开 4 次董事会审计委员会会议，议案均获通过并执行[2] - 第四届召集人是左志刚，第五届是汤胜，均由 3 名成员组成[1] 审计相关工作 - 聘请天职国际担任 2025 年度外部审计机构，履职获认可[5] - 内部审计运行顺畅，财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2026 年审计委员会将继续履职，完善公司治理体系[9]