公司治理 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事胜任职责，未在公司及主要股东担任他职[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 风险与处罚情况 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[3] - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 审计相关 - 续聘天职国际为公司2024年度审计和内控审计机构[5] - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[17] - 公司认为天职国际在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分召开[3] - 会议地点在广东省东莞市石排镇气派大厦六楼615会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月22日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案2025年4月26日于上海证券交易所网站披露[8] - A股股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间为2025年5月21日8时30分至17时[17] - 登记地点为公司证券法律事务部办公室[17] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱[18]

会议相关 - 2025年4月24日召开第四届监事会第十八次会议，3位监事全出席[2] 授信与回购 - 公司和子公司拟申请不超160,000.00万元综合授信额度[15] - 同意回购注销16.134万股第一类限制性股票[21] 股票解禁 - 2023年激励计划首解除限售期可解8.316万股，占股本0.08%[22] 议案表决 - 多份议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][6][8][9][11][13]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[25][26] - 《关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》7票同意，需提交股东大会审议[28][29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[36][37] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案7票同意，需提交股东大会审议[47][48] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案7票同意，需提交股东大会审议[49][50] - 公司2024年年度报告及其摘要的议案7票同意，已审计委员会审议通过，需提交股东大会审议[51][52][53] - 2025年第一季度报告的议案7票同意，已审计委员会审议通过[54][55] - 提请召开2024年年度股东大会的议案7票同意[56]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -102,113,713.12元[3] - 截至2024年底，期末可供分配利润19,208,796.79元[3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润65,297,515.90元[3] 利润分配 - 2024年拟不现金分红、送股和转增股本[2] - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-013 气派科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的 议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 12 名激励对象已从公司离职，因 此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司将对其所持已获授但尚未解除限售 的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销；公司 2023 年限制性股票激励计划 授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入 增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，对应第一个 解除限售期公司层面解除限售比例为 56%，因此公司需回购注销 107 名在职激励 对象第一个 ...

员工持股计划 - 拟回购注销2023年员工持股计划67,355股标的股票[1] - 2023年12月12日765,398股过户至员工持股计划账户[2] - 截至披露日，员工持股计划账户持股占总股本0.71%[3] - 2023年员工持股计划首个解锁期公司层面解锁比例56%[4] 限制性股票激励计划 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划161,340股[5] - 回购后总股本将从107,108,500股变更为106,879,805股[5] - 有限售条件股份减至677,160股，无限售条件股份减至106,202,645股[7] 影响说明 - 本次回购不影响控股股东、上市条件、员工持股计划和财务经营[8]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-012 气派科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部 分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期已于 2025 年 3 月 18 日届满且解锁条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四 届监事会第十次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同 意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公 ...

激励计划基本信息 - 2023年11月23日授予90.35万股，授予125人，授予价13.73元/股[5][6][7][8] - 激励计划有效期最长不超过51个月[11] - 限售期为授予登记完成日起15、27、39个月[13] 人员获授情况 - 核心技术人员黄乙为获授1.00万股，占授予总量1.11%[10] - 核心技术人员张怡获授1.20万股，占授予总量1.33%[10] - 核心技术人员易炳川获授0.80万股，占授予总量0.89%[10] - 中层管理人员等122人获授87.35万股，占授予总量96.68%[10] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率目标值不低于33%，触发值不低于22%，净利润不低于2022年且为正[18] - 2025年营收增长率目标值不低于55%，触发值不低于33%，净利润不低于目标值[18] - 2026年营收增长率目标值不低于100%，触发值不低于60%，净利润不低于2000万元，触发值不低于1000万元[18] 解除限售情况 - 2025年4月24日审议通过第一个解除限售期条件成就议案，107人可解除8.316万股，占股本0.08%[33][42][43][44] - 第一个解除限售期解除限售比例为20%[13][36] - 公司层面第一个解除限售期解除限售比例为56%[39][41] 回购注销情况 - 2024年5月决定对6名离职对象6.5万股回购注销，10月完成[32] - 12名离职对象9.6万股将被回购注销[39][40] - 因业绩考核6.534万股将被回购注销[41] 人员变动 - 核心技术人员易炳川离职，新增曹周、刘欣为核心技术人员[46] 2024年业绩 - 2024年营收666,562,484.81元，较2022年增长23.35%，达触发值未达目标值[38] - 2024年净利润为正，扣非净利润 - 113,217,696.06元，未达触发值[38]