员工持股计划 - 2023年12月12日765,398股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2025年9月1日256,500股非交易过户至员工持股计划账户[5] - 截至公告披露日员工持股计划账户持股868,818股，占总股本0.76%[6] - 员工持股计划存续期60个月，首次受让部分15个月后分三期解锁[7] - 第一批解锁比例20%，第二批40%，第三批40%[7] - 首次受让部分第二个锁定期于2026年3月17日届满[8] - 本次可解锁首次受让标的股票比例为22.40%，对应171,449股，占总股本0.15%[15] - 不可解锁的首次受让标的股票比例为17.6%，对应134,710股[15] - 已解锁股票择机出售或过户，不可解锁权益强制收回，股票回购注销[15] 业绩总结 - 2025年公司营业收入为768,788,576.63元，较2022年增长率为42.27%[13] - 2025年公司扣非净利润为 - 86,577,155.56元，未达触发值[13] 业绩考核与解锁 - 2025年度业绩考核营收增长率目标值不低于55%，触发值不低于40%[10] - 2025年度业绩考核净利润目标值不低于1000万元，触发值为正[10] - 公司层面解锁比例X=X1*70%+X2*30%[10] - 公司层面解锁比例为56%[13] - 员工持股计划首次受让部分第二个解锁期个人层面解锁比例均为100%[14] 其他事项 - 2026年3月31日审议通过回购注销及解锁条件成就议案[6] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[16] - 董事会薪酬与考核委员会同意员工持股计划解锁条件成就事项[18]

限制性股票回购注销 - 第一类限制性股票回购注销数量为18.4344万股[3] - 第一类限制性股票回购价格为13.73元/股加央行同期存款利息[3] - 2024年5月22日同意回购注销6.5万股第一类限制性股票[9] - 2024年10月17日6.5万股第一类限制性股票完成注销[9] - 2025年7月30日16.134万股第一类限制性股票完成注销[10] - 因激励对象离职和业绩考核未达标，将回购注销18.4344万股[13][14] - 本次激励计划第二类解除限售期公司层面解除限售比例为56%[14] - 本次回购注销占激励计划授予总数的20.40%，占回购注销前公司股本总额的0.17%[17] - 回购总金额为2531043.12元加央行同期存款利息，资金为自有资金[18] 股份变动 - 2025年5月22日8.316万股限制性股票上市流通[10] - 拟回购注销2023年员工持股计划股份191140股[19] - 回购注销后公司总股本将由114779805股变更为114404321股[19] - 有限售条件股份变动-184344股，变动后8309656股[20] - 无限售条件股份变动-191140股，变动后106094665股[20] 其他 - 本次回购注销符合规定，不影响核心团队及公司利益[21][22] - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销并提交审议[23] - 解除限售及注销已获必要批准授权，尚需完成登记手续[24] - 解除限售及注销符合相关规定[24]

激励计划基本信息 - 2023年11月23日授予90.35万股，授予人数125人，授予价格13.73元/股[5][6][7][8] - 激励计划有效期最长不超过51个月，限售期分别为15、27、39个月[11][13] - 三个解除限售期比例分别为20%、40%、40%[13] 激励对象情况 - 核心技术人员黄乙获授1.00万股，张怡获授1.20万股，易炳川获授0.80万股[10] - 中层管理人员等122人获授87.35万股[10] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标不低于33%，净利润不低于触发值才能解除限售[18] - 2025年营业收入增长率目标不低于55%，净利润不低于触发值才能解除限售[18] - 2026年营业收入增长率目标不低于100%，净利润不低于触发值才能解除限售[18] 实施进展 - 2023年10月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[22][23] - 2023年11月1 - 10日对激励对象名单公示无异议[24] - 2023年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[24] - 2023年11月23日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[25] - 2024年10月17日完成6名离职对象6.5万股注销[26][28] - 2025年5月22日完成107名对象8.316万股上市流通手续[27] - 2025年7月30日完成119名对象16.134万股注销[28] - 2026年3月31日董事会审议通过第二个解除限售期议案[29][32] 业绩情况 - 2025年营业收入7.6878857663亿元，较2022年增长率42.27%，达触发值未达目标值[37] - 2025年扣除非经常性损益净利润 - 8657.715556万元，未达触发值[37] - 公司层面解除限售比例为56%[37] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售95名对象，数量14.7056万股，占股本总额0.13%[3][40][45] - 核心技术人员本次可解除限售0.9968万股，比例22.40%[42] - 中层管理人员等本次可解除限售13.7088万股，比例22.40%[42] 回购注销情况 - 18名激励对象离职已回购注销16.10万股[42] - 12名离职对象6.88万股将回购注销[38] - 因业绩考核11.5544万股将回购注销[39]

股票发行 - 拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[4] - 发行对象不超三十五名，以现金认购[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日A股票交易均价80%[7] - 发行股票自发行结束起六个月内不得转让，特定情形为十八个月[8] 资金与利润 - 募集资金投资科技创新领域，不得持有财务性投资[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 决议时效 - 发行决议有效期自2025年年度股东会审议通过至2026年年度股东会召开[12] 审议情况 - 2026年3月31日第五届董事会第五次会议审议通过相关议案[15] - 授权事项尚待2024年年度股东会审议通过，提请投资者注意风险[16]

激励计划相关 - 2023年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2026年3月31日董事会审议通过解除限售及回购注销议案[9] - 本次激励计划授予107名激励对象限制性股票[13] 业绩数据 - 2025年公司营业收入768,788,576.63元，较2022年增长率为42.27%，达触发值未达目标值[12] - 2025年扣非净利润 -86,577,155.56元，未达触发值[12] 解除限售与回购 - 第一类限制性股票第二个限售期解除限售比例40%[10] - 第二个解除限售期公司层面解除限售比例56%[12][16] - 12名离职激励对象6.88万股股票将被回购注销[13][15] - 95名在职激励对象个人层面解除限售比例100%[13] - 需回购注销95名在职激励对象11.5544万股股票[16] - 本次需回购注销18.4344万股，回购价格13.73元/股加利息[17][18] - 回购总金额2,531,043.12元加利息，资金来自自有资金[18] 其他 - 本次解除限售及注销符合规定，已获必要批准授权[20] - 本次注销将导致注册资本减少，需完成相关登记手续[20]

财务内控 - 审计公司对气派科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[6] - 气派科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[8] - 审计公司认为气派科技于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11]

关于对气派科技股份有限公司 2025 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天 职 业 字 [2026]10460-2 号 录 ll 关 于 对 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 — 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查测 。 关于对气派科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2026]10460-2 号 气派科技股份有限公司全体股东: 我们接受气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"）委托,在审计了气派科技 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由气派科技 管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 ...

业绩数据 - 2025年度营业收入76878.86万元，主要源于集成电路封装测试服务[8] - 2025年末流动资产合计461,952,548.22元，较期初增长13%[39] - 2025年末固定资产为1,293,419,852.50元，较期初下降7.7%[39] - 2025年末流动负债合计1,003,687,764.89元，较期初增长8.7%[44] - 2025年末长期借款为282,457,926.27元，较期初增长10.2%[44] - 2025年末负债合计1,395,040,327.63元，较期初增长5.9%[44] - 2025年末所有者权益合计616,415,485.66元，较期初下降9.7%[44] - 2025年度营业总收入768,788,576.63元，上期为666,562,484.81元[48] - 2025年度营业总成本867,528,539.81元，上期为805,292,307.73元[48] - 2025年度营业利润 -76,583,897.99元，上期为 -104,376,661.45元[48] - 2025年度净利润 -81,786,378.69元，上期为 -105,799,108.83元[48] - 2025年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.71元/股，上期均为 -0.96元/股[48] - 2025年度营业总收入293,215,286.35元，较上期增长约16.23%[77] - 2025年度营业总成本288,929,629.49元，较上期增长约6.91%[77] - 2025年度营业利润8,096,406.27元，上期为亏损6,649,037.41元[77] - 2025年度利润总额4,841,892.92元，上期为亏损7,153,482.93元[77] - 2025年度净利润4,827,869.23元，上期为亏损7,660,254.80元[77] 资产数据 - 截至2025年12月31日存货账面余额为14852.99万元[16] - 截至2025年12月31日期末存货跌价准备余额为1368.40万元[16] - 2025年末货币资金为64,623,837.03元，较期初增长22.1%[39] - 2025年末应收账款为155,119,616.46元，较期初增长28.4%[39] - 2025年末存货为134,845,922.43元，较期初增长13.7%[39] - 2025年末投资性房地产为53,125,042.54元，较期初增长281.9%[39] - 2025年末货币资金期末余额为25,899,708.92元，期初余额为32,607,192.67元[69] - 2025年末应收账款期末余额为58,216,440.08元，期初余额为40,715,936.55元[69] - 2025年末存货期末余额为7,190,931.16元，期初余额为20,243,719.63元[69] - 2025年末流动资产合计期末余额为124,705,376.75元，期初余额为122,842,872.11元[69] - 2025年末长期股权投资期末余额为778,350,144.06元，期初余额为769,275,018.24元[69] - 2025年末固定资产期末余额为39,808,619.69元，期初余额为43,589,344.38元[69] - 2025年末非流动资产合计期末余额为827,645,152.87元，期初余额为822,645,920.38元[69] - 2025年末资产总计期末余额为952,350,529.62元，期初余额为945,488,792.49元[69] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为511,754,992.60元，上期为427,579,048.91元[54] - 收到的税费返还本期为4,491,595.54元，上期为8,895,596.66元[54] - 经营活动现金流入小计本期为550,476,987.33元，上期为449,301,136.52元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,544,650.27元，上期为 - 29,549,251.68元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,848,950.32元，上期为 - 164,174,713.85元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,832,102.60元，上期为206,237,565.45元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,610,653.50元，上期为12,829,034.61元[54] - 经营活动现金流入小计本期为186,490,901.61元，上期为208,841,045.51元，同比减少10.69%[83] - 经营活动现金流出小计本期为210,917,891.25元，上期为211,344,697.94元，同比减少0.20%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,426,989.64元，上期为 - 2,503,652.43元，同比减少875.64%[83] - 投资活动现金流入小计本期为217,964.60元，上期为4,950,000.00元，同比减少95.60%[83] - 投资活动现金流出小计本期为11,843,635.52元，上期为754,086.72元，同比增加1470.57%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,625,670.92元，上期为4,195,913.28元，同比减少377.28%[83] - 筹资活动现金流入小计本期为155,421,745.00元，上期为115,000,000.00元，同比增加35.15%[83] - 筹资活动现金流出小计本期为116,837,105.64元，上期为103,866,724.72元，同比增加12.49%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,584,639.36元，上期为11,133,275.28元，同比增加246.57%[83] 股本变更 - 2023年11月向125名激励对象发行90.35万股限制性股票，发行后注册资本及股本变更为10,717.35万元[97] - 2024年10月回购注销65,000股限制性股票，变更后注册资本及股本为10,710.85万元[98] - 2025年4月回购注销228,695股，变更后注册资本及股本为10,687.9805万元[98] 业务相关 - 公司主要从事集成电路封装、测试业务，产品有超300种封装形式，应用于多个领域[99]

作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，认真负责、忠实勤勉履行职责，积极出席 会议并认真审议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 气派科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 任振川先生，现任公司独立董事，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2001 年 1 月至 2007 年 12 月任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年 1 月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019 年 12 月至 2026 年 1 月任 佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2023 年 3 月至今任合肥东芯通信股份有限公司 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业，集成电路设计正高 级工程师。1999 年 8 月至 2000 年 7 月任深圳华发电子股份有限公司研发部工程 师；2000 年 7 月至 2015 年 7 月任深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、 项目经理、部门经理、研发总监、副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任深圳 市华瑞微电子有限公司副总经理；2017 年 3 月至今任深圳市半导体行业协会秘 书长；2020 年 6 月至 2023 年 12 月，任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董 事；2020 年 9 月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至 2023 年 12 月，任上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任深圳 市力合微电子股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至 2023 年 9 月，任深圳市 龙图光罩股份有限公司独立董事；2 ...