董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，提前十日书面通知董事[20] - 六种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议，提前三日书面通知董事，紧急情况不受此限[22] 关联交易与重大交易 - 公司与关联人发生特定交易金额占比及超一定金额由股东会审议[6] - 公司与关联法人、自然人发生特定金额关联交易需关注[8] - 六种重大交易情况需关注[9] 董事会委员会 - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，成员单数且不少于3名，除战略委员会外其他委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[17] 董事履职 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[15] - 董事连续两次未亲自出席或任职期间连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并向证券交易所报告[26][27] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[27] 董事会决议 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决一人一票制[29] - 公司应披露的关联交易等事项，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[30] - 特殊情况增加新议题或事项，需全体董事过半数同意[31] - 董事会对对外提供担保事项决议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体董事过半数审议同意通过[34] - 董事会对关联交易事项决议，需全体无关联关系董事过半数通过[34] 会议记录与公告 - 公司董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 董事会秘书应在会议结束后及时将决议报送证券交易所备案并办理公告事宜[38] 高管聘任 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[42] - 聘任或解聘高管需提名委员会遴选、审核并提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[42] 项目审议 - 对外投资等需董事会或股东会审议的项目，经职能部门研究、总经理办公会审议后报董事会，必要时聘请专家评估[43] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，额度内按程序实施，临时周转资金方案报董事会批准[43] 规则执行与生效 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》和《关联交易管理制度》执行[45] - 本规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行，不一致时按相关规定执行[47] - 本规则经股东会审议通过，自公司股票上市之日起生效实施[47] - 本规则由公司董事会负责解释[48]

董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书，为高管，对公司和董事会负责[4] - 大专以上学历、从事相关工作三年以上可担任[7] - 空缺超三月法定代表人代行，6个月内完成聘任[10] 会议与通知规定 - 董事会会议按规定筹备并提前通知董事[13] - 股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[17] 其他规定 - 董事会秘书每年书面总结工作[18] - 细则经董事会批准生效，由其解释[20][21] - “以上”等含本数，“以下”等不含本数[19]

舆情管理 - 规范流程，提高应对能力，保护公司及投资者权益[3] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[4][5][6] 组织架构 - 董事长任组长，董秘任副组长[10] - 证券法律事务部负责信息采集[10] 处理原则与方式 - 一般舆情董秘处理，重大舆情工作组制定方案[13] - 重大舆情需调查、沟通等[14] 责任追究 - 违反保密、编造传播虚假信息将追责[16]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在上海证券交易所上市，首次发行26,570,000股普通股[5] - 公司注册资本为10,687.9805万元[8] - 公司已发行股份总数为106,879,805股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人梁大钟持股77.27%，白瑛持股16.37%，施保球持股3.03%[18] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足法定或章程规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[53] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 审议公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易事项[50] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工代表董事1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[117] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[118] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[129] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[129] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[140] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[159] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[165] 其他 - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的[29] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[52] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[179][180]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度强化治理、提高透明度[3] - 董事会负责制定制度，审计委员会监督实施[22] 工作目的、原则与对象 - 工作目的是促进与投资者良性关系等[6] - 工作原则有合规性、平等性等[7] - 工作对象包括投资者、分析师等[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[9] - 沟通方式有公告、股东会等多种[10] 信息披露与会议要求 - 公告信息需在指定报纸和网站第一时间公布[10] - 股东会应为中小股东参加创造条件并提供网络投票[12] - 保证投资者咨询电话等对外联系渠道畅通[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] - 召开投资者说明会需会前公告，含类型、时间地点等[18] 工作职责与人员要求 - 证券法律事务部负责日常事务和组织培训[22] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[23] - 可聘请专业机构协助实施工作[24] - 工作人员需具备了解公司及行业等素质和技能[25] 信息保密要求 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息等[25] 非公开发行股票规定 - 对非公开发行股票推介或提供研究报告不得公开且不早于董事会决议公告日[20]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[3] 投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] - 证券投资执行严格联合控制制度[11] 决策机构 - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[8] 投资流程 - 短期有价证券购入当日记入公司名下，财务定期核对资金[12] - 长期投资经初步评估、论证后提交审批[14] - 已批准项目由董事会授权实施，班子监督运作[16] - 长期投资项目签合同需审核批准[17] 投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[20][24] 人员管理 - 对外投资组建公司应派出人员并提交述职报告[23][25][26] 财务监管 - 财务部对投资活动全面记录和核算[28] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[41] - 子公司每月报送财务报表[43] - 公司尽可能委派财务总监监督子公司[44] 资产盘点 - 对投资资产定期盘点或核对[30] 审议标准 - 对外投资达一定标准提交股东会审议[32] - 交易涉及资产总额等占比超50%需提交审议[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度[3] - 不确定性或临时商密可暂缓披露，国家或商业秘密可豁免[5] 处理流程 - 申请需提交文件至董事会办公室，秘书登记[9][10] - 申请人追踪通报进展，泄露及时核实披露[11] 责任追究 - 违规处理或未及时披露将追究责任[13]

董事会换届 - 2025年7月17日召开会议审议换届议案，待股东大会审议[2] - 新《公司章程》规定董事会设7名董事[2] - 将召开临时股东大会审议换届，选举用累积投票制[4] - 第五届董事会董事任期三年[4] 股权情况 - 梁大钟直接持42.79%、间接持0.0047%股份[7] - 白瑛直接持10.08%股份[9] - 李泽伟持0.2754%股份[11] 人员情况 - 常军锋、汤胜未持股，无关联关系[16][17] - 汤胜任职资格符合规定[17]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无影响独立性的六种情形之一[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格、会计专业教授职称，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 其他要求 - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[5]

独立董事提名 - 梁大钟提名任振川为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年7月17日[5]