业绩数据 - 2025年归属于普通股股东的净利润为31799600元[43] - 2025年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为2917.95万元[44] - 2025年基本每股收益为0.1685元/股[44] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象共11名，不超过35名[21][23][24] - 发行定价基准日为2026年3月3日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 2026年3月6日确定发行价格为40.44元/股[28] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%[35] - 拟募集资金总额为29984.54万元，补充流动资金金额不超过7500万元[36] - 假设2026年4月底完成发行，发行股票数量为7414574股[40] - 发行前总股本为188775520股，发行后总股本为196190094股[43] 业务情况 - 高压母线业务规模增长迅速，现有产能无法满足市场需求，产能利用率持续高位[13] - 变压器业务近年来快速发展，产销量持续攀升[13][17] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司在高压母线方面拥有专利38项，其中发明专利17项，实用新型专利21项[52] - 截至2025年9月30日，公司在变压器业务领域已申请专利17项，其中发明专利9项，实用新型专利6项，外观设计专利2项[53] 市场情况 - 公司产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲及欧洲的40多个国家和地区[56] 未来规划 - 本次募集资金用于“高压母线智能制造项目”“节能型变压器智能制造项目”及补充流动资金[17] - 公司制定《威腾电气集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[61] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费等[63] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 若公司推出股权激励计划，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[65] - 若违反承诺，董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人愿意承担补偿责任[65][67]

会议情况 - 公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十五次会议[2] 议案进展 - 会议审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》议案[2] - 本次发行待上交所审核、证监会同意注册[2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二六年三月 威腾电气集团股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2024 年年度股 东大 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\dot{\Xi}}\,{\not\Xi}\,{\mit\exists}$$ 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《威腾电气集团股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释 义相同的含义。公司拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"），现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额为 29,984.54 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 威腾电气集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向 特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体 内容如下： 一、公司的主营业务 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，涵盖配电设备、储能系统、光伏 新材三大业务，致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、 商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。 公司配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等， 其中以低压母线为核心产品。公司自成立以来一直专注母线产品的研发、制造及 销售，经过二十年的不懈努力，公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行 业中母线细分行业的知名企业，是国内母线产品主要生产供应商之一。公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》等相关议案，确认了本次发 行竞价结果和具体方案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的 影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措 施能够切实履行作出了承诺，具体 ...

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-010 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事 项在 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。 2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东会审议。本次预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-009 威腾电气集团股份有限公司 | 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 1,400,734 | 56,645,682.96 | | 2 | 吴琪君 | 989,119 | 39,999,972.36 | | 3 | 屠巧燕 | 989,119 | 39,999,972.36 | | 4 | 徐海飞 | 989,119 | 39,999,972.36 | 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日在公司 会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生 召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 ...

项目资金 - 截至2026年2月28日，年产5GW储能系统建设项目两专户存储金额分别为87,047,617.21元、20,418,111.24元[4][5] 协议相关 - 2026年2月27日公司变更保荐机构，原中信证券督导工作由财信证券承接[3] - 公司与财信证券、银行签三方及四方监管协议用于项目[6][10] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[8][12] - 乙方按月出对账单并抄送，丙方半年现场检查[7][11] - 协议至资金支出完等失效[9][13]

文章核心观点 - 公司发布多份公告，核心内容包括2025年度业绩大幅下滑、变更保荐机构及保荐代表人、以及临时股东会通过为参股公司提供担保的议案 [1][2][6][14][19] - 公司2025年营收实现增长，但盈利能力因行业竞争加剧、毛利率下滑而受到严重挤压，导致利润指标出现大幅下降 [19][21] - 公司已完成首次公开发行及一次向特定对象发行股票的募集资金使用，并因新的再融资计划而更换保荐机构 [1][2][3] 公司财务与经营状况 - **2025年度经营业绩**：公司实现营业总收入384,808.95万元，同比增加10.55% [19] - **利润大幅下滑**：营业利润为3,758.69万元，同比下降69.46%；归属于母公司所有者的净利润为3,179.96万元，同比下降66.48%；基本每股收益0.17元，同比下降72.13% [19] - **期末财务状况**：报告期末总资产528,854.06万元，较期初增加7.78%；归属于母公司的所有者权益171,329.64万元，较期初增加2.82% [20] - **业绩下滑主因**：行业竞争加剧导致市场价格压力传导至各业务板块，整体毛利率下滑 [21] - **业务层面影响**：中低压成套设备业务因本期无同期大规模项目执行，未能形成规模效应，单产品毛利同比下降显著 [21] - **积极信号**：公司四季度经营态势出现积极改善，业绩较前三季度转好，经营基本面呈现逐步修复趋势 [21] 公司资本运作与公司治理 - **首次公开发行完成**：公司于2021年7月7日在科创板上市，首次公开发行3,900万股，原保荐机构为中信证券 [1] - **前次再融资完成**：公司于2025年1月3日完成向特定对象发行3,000万股，并于2025年7月3日上市流通，保荐机构亦为中信证券 [2] - **变更保荐机构**：因公司计划进行2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，于2026年2月26日与财信证券签订保荐协议 [2] - **督导工作交接**：根据相关规定，原保荐机构中信证券未完成的持续督导工作由财信证券承接 [3] - **新保荐代表人**：财信证券委派汤金海先生与周睿先生共同负责公司的保荐及持续督导工作 [3][4] - **股东会议案通过**：公司2026年第一次临时股东会于2月26日召开，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》 [6][9]