关联交易 - 2025年独董和董事会通过新增年度日常关联交易预计议案[3][4] - 新增关联交易预计期限至2025年年度股东会召开[4] - 新增关联交易预计金额合计5150万元，新增后预计5250万元[6] - 截至2025年6月已发生金额5735.92万元，上年实际44.84万元[6] 关联方情况 - 向杭州长昊新增采购100万元，占比0.03%[6] - 向大连城投新增销售50万元，新增后占比0.09%[6] - 向ABB中国新增销售5000万元，新增后占比2.96%[6] - 公司持有杭州长昊20%股权，其2024年净利润 - 4691.80万元[9] - 公司间接持有大连城投34.30%股权，其2024年净利润 - 49.80万元[11] - 公司与ABB中国共设公司，持股51%[14]

公司变更 - 2025年11月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟进行股份登记，注册资本增至188,775,520元，股份数增至188,775,520股[2] - 公司章程增加审计委员会成员提名及选举内容[3] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续[3] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月28日在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长蒋文功主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及高级管理人员、聘请律师亦列席 [3] 议案审议结果 - 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案获得通过 [4] - 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案获得通过 [4] - 关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案获得通过 [5] 议案表决细节 - 三项议案均为特别决议议案，均获得出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李云龙、陈禹菲见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果等均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月28日在江苏省扬中市召开[4] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权占比52.59%[4] - 9位在任董事及董事会秘书列席会议[6] 议案表决 - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票占比99.9439%[7] - 2025年度发行股票相关议案同意票占比99.9409%[7] - 未来三年股东分红回报规划议案同意票占比99.9439%[8] 律师意见 - 律师认为本次股东会决议合法有效[11]

股东会信息 - 2025年11月12日发布召开股东会通知，11月28日15时召开现场会议[4] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 59名股东及代理人出席，代表98,683,895股，占比52.59%[6] - 4名现场出席，代表77,119,466股，占比41.098%[6] - 55名网络投票，代表21,564,429股，占比11.492%[9] - 48名中小股东，代表8,609,663股，占比8.7245%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均超99.94%[14][15][18] 决议情况 - 股东会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[20]

公司融资与资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等信用品种，授权有效期一年 [2] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，以提高资金使用效率并降低财务费用 [12][13][14] - 公司及子公司将开展不超过人民币5亿元的资产池和票据池业务，以实现金融资产的集中管理和使用，提升资产流动性和效益性 [23][27][30] 金融资产与风险管理 - 公司及子公司将开展额度不超过人民币5亿元的应收账款保理业务，以加速资金周转并降低应收账款管理成本 [53][56][58] - 公司计划开展外汇衍生品交易业务，预计最高合约价值不超过人民币5亿元，旨在规避外汇市场风险和增强财务稳健性 [36][37][39] - 公司及子公司将开展融资金额不超过人民币2亿元的融资租赁业务，以满足资金需求和优化筹资结构 [62][65][68] 公司治理与资本变动 - 董事会审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议 [8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议申请综合授信额度及变更注册资本等议案 [8]

2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度营业收入为25.97亿元，同比下降5.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1366.32万元，同比下降87.47% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1014.48万元，同比下降90.42% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9997.67万元 [1] - 第三季度单季营业收入为8.65亿元，同比下降3.15% [2] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-282.27万元，同比下降109.33% [2] 历史融资活动 - 公司于2021年7月7日首次公开发行3900万股，发行价格6.42元/股，募集资金总额2.50亿元，募集资金净额2.06亿元 [2][3] - 实际募集资金净额比原计划少2.00亿元，原计划募集资金4.06亿元 [3] - 2025年1月完成向特定对象发行3000万股，发行价格19.27元/股，募集资金总额5.78亿元，募集资金净额5.70亿元 [4] - 两次募资总额共计8.28亿元 [5] 未来融资计划 - 公司发布2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过2.998亿元 [6] - 募集资金净额拟用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [6]

威腾电气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月 1 | 年第三次临时股东会会议议程 5 2025 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 7 | | 及相关主体承诺事项的议案 | 8 | | 议案三：关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 9 | | 威腾电气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，维护股东会的正常秩序，确保股东会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《威腾电气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有限公司股 东会议事规则 ...

公司子公司工商变更 - 全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司完成住所工商变更登记并取得新营业执照 [1] - 子公司注册资本为人民币4000万元 [1] - 子公司经营范围主要包括五金产品研发制造销售、专用及通用设备制造、机械设备研发销售等 [1] - 子公司法定代表人黄秋林 成立于2021年12月01日 [1]

股价与融资交易表现 - 11月14日股价下跌0.45%，成交额为2.18亿元 [1] - 当日融资买入1691.56万元，融资偿还2722.72万元，融资净买入为-1031.16万元 [1] - 融资融券余额合计4.87亿元，融资余额占流通市值的7.37%，超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面无交易活动，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至9月30日股东户数为7592户，较上期大幅增加41.51% [2] - 人均流通股为24716股，较上期减少15.89% [2] - 2025年1-9月营业收入为25.97亿元，同比减少5.40% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1366.32万元，同比大幅减少87.47% [2] - 泉果旭源三年持有期混合A（016709）为第八大流通股东，持股290.07万股，较上期减少46.35万股 [3] - 富国创新科技混合A（002692）已退出十大流通股东之列 [3] 业务构成与分红历史 - 公司主营业务为母线产品的研发、制造及销售，主要收入构成为：光伏新材-光伏焊带46.68%，配电设备-高低压母线25.26%，储能系统-储能系统21.46% [1] - A股上市后累计派现1.06亿元，近三年累计派现8655.40万元 [3] 公司背景信息 - 公司全称为威腾电气集团股份有限公司，位于江苏省扬中市新坝科技园南自路1号 [1] - 公司成立于2004年1月7日，于2021年7月7日上市 [1]