威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定,认真忠实勤勉履行职责,及时了解公 司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董 事会审议事项进行了审核,充分发挥独立董事的独立作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺正生先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7 月起至 2006年9月,任北京市李文律师事务所律师;2006年9月起至今,任北京市 衡基律师事务所主任律师。2018年11月至2024年11月,任威腾电气独立董事; 2024年 11月起至今,任威腾电气监事会主席。现任北京市衡基律师事务所主任律师、 威腾电气监事会主席。兼任广东天域半导体股份有限公司独立董 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-027 威腾电气集团股份有限公司 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及 ...

威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的工作情况 1、基本信息 中审众环成立于 2013 年 11 月 6 日，其组织形式为特殊普通合伙企业。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.7 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 报告编制说明 股票名称：威腾电气 股票代码：688226 威腾电气 1 | 目录 | | 开篇 | | 专题聚焦：完善 | ESG 治理，共绘可持续发展蓝图 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | | | 09 | | CONTENTS | | 走进威腾 | 03 | ESG 发展战略 | | | 11 | | | | | | 重要性议题评估 | | | 13 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 治理篇 | | | | | 保护自然，共筑生态家园 | | 匠心服务，勇载时代担当 | | 诚信立企，夯实治理基石 | | 结篇 | | | 环保合规与责任管理 | 21 | 产品质量与客户服务 | 39 | 高效三会运作 | 87 | 关键绩效表 | 97 | | 能源与应对气候变化 | 25 | 创新驱动与知识产权 | 47 | 加强投关管理 ...

经核查公司独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威腾申与 H 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《威腾电气集团股份有限公司章程》、威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的规定，公 司董事会审计委员会恪守职责,切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本委 员会对 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员;公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢竹云先生、窦晓波先 生及董事张明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的 谢竹云先生担任主任委员。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,董事会审计委员会通 过现场投票和通讯表决相结合的方式召开了会议,具体情况如下: | 序号 | 时 ...

1、首次公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人 民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际 募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公 司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专 户储存三方监管协议》。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-022 威腾电气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年 年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，并于2025 年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股 份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（ 星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 重要内容提醒： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-030 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 威腾电气集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司 确认信用减值损失和资产减值损失共计 1,449.02 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-029 威腾电气集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可 变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测算，2024 年度计提 资产减值损失金额共计 16.12 万元。 三、计提减值准备对公司的影响 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,449 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-025 威腾电气集团股份有限公司 关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授 信担保的公告 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将 自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保 ...