业绩总结 - 2024年公司实现营业收入34.81亿元，较上年同期增长22.23%[80] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9487.02万元，较上年同期下降21.25%[80] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为94,870,204.53元，母公司可供分配利润为242,164,185.88元[25] - 2024年配电设备业务中低压成套设备收入较上年翻倍增长[80] - 2024年储能系统业务收入同比增长超30%[80] - 2024年光伏新材业务光伏焊带产品出货及收入同比增长超30%[81] 财务分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5200元（含税），合计拟派发现金红利28,522,423.04元（含税），占当年净利润的30.06%[25] 采购销售 - 2025年向马克威尔（广州）电气有限公司采购预计金额300,000.00元，占同类业务比例0.01%[30] - 2025年向广东好帮手丰诺电子科技有限公司采购预计金额10,000,000.00元，占同类业务比例0.35%[30] - 2025年向ABB（中国）有限公司采购预计金额20,000,000.00元，占同类业务比例0.69%[30] - 2025年向上海孛璞半导体技术有限公司采购预计金额40,000,000.00元，占同类业务比例1.38%[30] - 2025年向关联人采购商品、服务小计70,300,000.00元，占同类业务比例2.43%[30] - 2025年向关联人销售产品、商品小计322,500,000.00元，占同类业务比例9.53%[30] 资金计划 - 2025年度计划为全资及控股子公司提供综合授信担保，总额度不超过200,000万元[34] - 2025年度公司及所属子公司拟申请单日最高实际融资余额不超过200,000万元[39] - 2025年度公司原材料套期保值期货保证金最高额度不超4200万元，外汇套期保值业务资金额度最高不超1200万美元[43] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[53] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30%[61] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[63] - 公司已完成向特定对象发行A股股票项目，新增发股份3000万股[88] 研发情况 - 2024年全年研发投入10378.76万元，同比增长12.83%[84] - 截至2024年12月31日，累计拥有发明专利授权93项（含5项国际发明专利）、实用新型专利授权310项、外观专利20项、软件著作权49项[84] - 数据中心机柜智能型交流母线槽电流从630A升级到1250A[82] - 公司开发的WESL232工商业储能系统等已实现多个项目成功交付[83] - 公司新增多项光伏新材相关发明专利[84] - 全面完成高速拉丝涂锡机技改项目，提升生产速度节约成本[84] 项目进展 - IPO募投项目“母线车间智能化升级改造项目”“研发中心建设项目”顺利结项[88] - 配电&新能源产业基地一期已建成投产，二期工程进展顺利[88] 市场扩张和并购 - 2024年12月1日公司全资子公司拟收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司51%股权[119] 未来展望 - 2025年是公司实施新五年发展规划开局之年，将聚焦高质量发展[104] - 公司围绕“配电设备、储能系统、光伏新材”三大业务发展，延伸光通信领域[102][104]

募资情况 - 公司首次公开发行3900万股A股，发行价每股6.42元，募资2.5038亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.058724159亿元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募资19956.67万元[11] - 截至2024年12月31日，募资账户余额1210.20万元[11] 督导期限 - 持续督导期至2024年12月31日止[3]

现场检查 - 现场检查时间为2025年4月14日 - 2025年4月15日[1] 合规情况 - 公司建立相关议事规则及制度并执行[5] - 公司建立信息披露制度并执行[6] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[8][10][11] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营正常[13] 建议 - 建议公司完善治理结构等[15] 配合情况 - 公司和会计师配合完成现场检查[17]

业绩总结 - 2024年营业收入34.81亿元，较上年同期增长22.23%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9487.02万元，较上年同期减少21.25%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产16.66亿元，较上年同期末增长61.37%[18] - 2024年总资产49.07亿元，较上年同期末增长58.24%[18] - 2024年基本每股收益0.61元/股，较上年同期减少20.78%[18] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入合计1.04亿元，同比增长12.83%[19][28] - 报告期内新增申请发明专利56个，新增获得授权数29个[31][33] - 报告期内新增申请实用新型专利69个，新增获得授权数38个[31][33] - 截至报告期末累计拥有国内发明专利授权88项、实用新型专利授权310项[31][33] 市场扩张 - 产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区[26] 风险提示 - 技术创新无法适应行业趋势，经营业绩或受不利影响[6] - 宏观经济波动或使下游客户需求下降，业绩下滑[12] - 应收账款规模较大，存在无法收回风险[13] - 主要采购原材料价格波动或影响利润[14] - 税收政策变动或影响业绩[15] 其他 - 保荐人于2025年4月14日至15日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大违规事项[16] - 持续督导期间公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要程序，进度与原计划基本一致，未发现违规使用情形[35] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在质押、冻结及减持情况[36] - 持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[37]

询价转让价格 - 本次询价转让初步确定的转让价格为25.95元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价的机构投资者家数为10家[3] - 有效认购股份数量为540万股[3] - 对应转让底价的有效认购倍数为1.66倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为5家机构投资者[3] - 拟受让股份总数为3253698股[3] 风险与结果说明 - 受让结果为初步结果，存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4] - 最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准[4] 影响说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[4]

询价转让定价 - 威腾电气初步确定的询价转让价格为25.95元/股 [1] - 参与报价的机构投资者包括基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等共10家 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为540万股 [1] 认购情况 - 对应转让底价的有效认购倍数为1.66倍 [1] - 拟转让股份已获全额认购 [1] - 初步确定5家机构投资者为受让方 [1] - 拟受让股份总数为325.37万股 [1]

财务表现 - 2024年营业收入34.81亿元，同比增长22.23% [2][3] - 归母净利润9500万元，同比下降21.25% [2][3] - 扣非净利润9177.41万元，同比下降21.76% [2][3] - 经营活动现金流净额11.65亿元，同比由负转正（2023年为-2.19亿元） [3] 光伏焊带业务 - 出货量与收入同比增长超30%，但净利润率因"量增价跌"承压 [4] - 光伏焊带均价同比下降约15%，行业产能过剩导致价格战 [4] - 推出超细直径0BB低温焊带、无助焊剂焊带等创新产品 [4] - 光伏焊带生产量同比增长33.83%，销售量增长33.75% [5] 储能与配电设备业务 - 储能系统收入同比增长超30%，工商业储能系统WESL232/261实现多项目交付 [6] - 与美国西屋电气达成全球市场合作协议 [6] - 中低压成套设备收入翻倍，毛利率提升6.68个百分点至24.64% [7] 产品结构变化 - 高低压母线收入下降10.15%，毛利率微增0.73个百分点至25.28% [7] - 铜铝制品收入下降35.08%，但毛利率提升3.43个百分点 [7] - 铝边框收入下降33.51%，毛利率恶化10.75个百分点至-1.58% [7] 战略方向 - 明确"三大业务+智能制造+全球化"战略 [6] - 光伏新材需通过技术迭代或垂直整合突破成本瓶颈 [6] - 储能与配电设备计划通过智能化、定制化拓展海外高端市场 [6]

中国经济网北京5月8日讯威腾电气(688226.SH)昨日晚间发布股东询价转让计划书。拟参与威腾电气首 发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")的股东为江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限 公司。本次询价转让股份的数量为3,253,698股，占总股本的比例为1.73%，转让原因均为自身资金需 求。 威腾电气首次公开发行募集资金总额为2.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.06亿元。威腾电 气最终募集资金净额比原计划少2.00亿元。威腾电气于2021年6月30日披露的招股书显示，公司拟募集 资金4.06亿元，其中，1.63亿元用于母线车间智能化升级改造项目，1.42亿元用于年产2000套智能化中 压成套开关设备及63000台智能型(可通信)低压电器项目，5031.00万元用于研发中心建设项目，5000.00 万元用于补充流动资金。 威腾电气公开发行新股的发行费用合计4450.76万元(不含增值税金额)，其中保荐机构中信证券股份有限 公司获得承销保荐费3000.00万元。 2025年1月7日，威腾电气发布的向特定对象发行A股股票上市公告书显示，本次发行数量30,000,000 股，发行价格19. ...

中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"威腾电气"）股东江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资 有限公司（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次威腾电气首发前股东向特 定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券核查了江苏威腾投资管理有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次询 价转让。截至 2025 年 5 月 7 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比 例情况如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-033 威腾电气集团股份有限公司 股东询价转让计划书 江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司（以下合称"出让方"） 保证向威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏威腾投资管理有限 | 30,632,939 | 16.3247% | | | 公司 | | | 1 拟参与威腾电气首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为 江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱 ...