业绩说明会信息 - 2025年9月3日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可提问[2] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长蒋文功、董事兼总经理柴继涛等参加[5] - 联系部门为董事会秘书办公室，有电话和邮箱[6]

人事变动 - 2025年8月25日奚晓敏因个人原因辞去非独立董事职务，后任战略投资部总监[3][4] - 2025年8月25日公司提名陈婧为第四届董事会非独立董事候选人[7] 人员信息 - 陈婧1977年9月生，商学硕士，现任江苏金信金融副总监[10] - 陈婧未持股，与董监高无关联，符合任职资格[10]

研发与成果 - 2025年上半年研发投入总额4748.36万元[7] - 截至2025年6月30日，累计拥有发明专利授权109项（含7项国际发明专利）等多项专利和著作权[7] - 2025年上半年快捷式节能特种母线完成研发等多项技术研发与产品认证取得突破[5] 产品部署与交付 - 2025年上半年自主开发的工商业和网源侧储能系统在重点项目成功部署运行[6] - 2025年上半年418kWh工商业储能柜突破核心技术[6] - 2025年上半年钠离子电池工商业储能柜和集装箱产品完成交付[7] 分红与公告 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.1520元，合计28,522,423.04元，2025年6月实施完成[10] - 2025年上半年发布定期报告2份、临时公告39份[11] 评级与架构调整 - 2025年万得（Wind）ESG评级由BBB级跃升至A级[9] - 2025年下半年调整治理架构，不再设置监事会[8] 合规与行动方案 - 2025年上半年关注监管政策动态等进行多项合规培训[12] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[12] - 行动方案实施未来可能受市场环境、政策调整等因素影响[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[4][5] - 首次公开发行股票募集资金截至2025年6月结余1164.809047万元[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金截至2025年6月结余2.1180847639亿元[9] 项目投入情况 - 首次公开发行股票母线车间智能化升级改造项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入1.3663288219亿元[7] - 首次公开发行股票研发中心项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入4.654660921亿元[7] - 2022年度向特定对象发行年产5GWh储能系统建设项目2025年1 - 6月累计投入1.8843720747亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票补充流动资金2025年1 - 6月投入1.7亿元[9] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在交通银行扬中支行活期存款余额459.069919万元[15] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在江苏银行扬中支行活期存款余额705.739128万元[15] - 威腾电气集团及子公司部分银行账户活期存款余额分别为10097772.32元、10787.71元、167.21元、31699749.15元[17] 资金使用与置换情况 - 2025年1月22日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额为148727994.31元[20] - 截至2025年1月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为372272265.46元，拟置换147731622.62元[20] - 公司本次募集资金发行费用合计8235862.25元（不含税），已从募集资金支付6057547.17元（不含税），自筹资金预先支付996371.69元（不含税），拟置换996371.69元[22] 资金管理与增资借款情况 - 2025年1月22日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日已使用17000万元[25] - 本报告期公司使用25000万元募集资金对江苏威腾能源科技有限公司增资，增资后其注册资本为35000万元[31] - 公司使用14986.41万元募集资金向江苏威腾能源科技有限公司提供借款，借款期限12个月[31] 募投项目调整情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额20587.24万元，低于招股书拟投资金额40561.08万元[32] - 2021年公司调整募投项目拟投入金额并取消“补充流动资金项目”和“年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目”[32] - 2021年8月24日和11月10日调整后拟投入募集资金均为20587.24万元，涉及母线车间智能化升级改造等4个项目[34] - 2022年度向特定对象发行股票，取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，调整“年产5GWh储能系统建设项目”和“补充流动资金”的募资金额[34] - 2025年1月22日审议通过调整募集资金投资项目议案，“年产5GWh储能系统建设项目”调整后拟投入39986.41万元，“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”调整后为0万元，“补充流动资金”调整后为17000.00万元[35] 项目投入进度情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20587.24万元，本年度投入48.46万元，累计投入20005.13万元[41] - 母线车间智能化升级改造项目截至期末投入进度98.65%，累计投入与承诺投入差额 -210.55万元[41] - 研发中心项目截至期末投入进度92.61%，累计投入与承诺投入差额 -371.56万元[43] - 向特定对象发行股票募集资金总额56986.41万元，本年度投入35843.72万元，累计投入35843.72万元[46] - “年产5GWh储能系统建设项目”截至期末投入进度47.13%，累计投入与承诺投入差额 -21142.69万元[46] - “补充流动资金”累计投入17000.00万元，投入进度100.00%[48]

人员变动 - 2025年8月25日吴波辞去非独立董事职务，仍任董秘[2] - 同日吴波被选举为第四届董事会职工代表董事[2][6] 人员持股 - 吴波直接持股60,000股，间接持股416,725股，合计占总股本0.25%[6][11] 董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名[6] 人员任职 - 吴波将继续担任第四届董事会提名委员会委员至任期届满[6]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟全面修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”相关条款[4] 股份相关 - 已发行股份数为187,647,520股，均为普通股[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[7] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 股东享有依照股份份额获得股利和利益分配、请求召开股东大会等权利[10] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[18][19][20] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[34] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效[33] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 战略与ESG委员会由3名董事组成[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[44] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起相应时间通知债权人并公告[46][47] 制度修订与制定 - 修订和制定部分治理制度以促进规范运作[53] - 修订制度包括股东大会议事规则等34项，制定制度包括董事、高级管理人员离职管理制度等4项[53][54]

业绩总结 - 2025年半年度公司确认信用和资产减值损失共468.06万元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失474.78万元[3][4] - 2025年半年度转回资产减值损失6.72万元[3][5] - 2025年1 - 6月减值准备影响合并报表利润总额468.06万元[6] 其他说明 - 本次计提减值符合准则和政策，为初步测算，以审计为准[7]

会议情况 - 威腾电气第四届监事会第八次会议于2025年8月25日召开，3名监事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5] - 审议通过取消公司监事会议案，待股东会审议[6]

财务表现：收入和利润 - 营业收入17.32亿元人民币，同比下降6.48%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1648.59万元人民币，同比下降79.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1453.36万元人民币，同比下降81.03%[18] - 利润总额1675.01万元人民币，同比下降82.85%[18] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降82.00%[18] - 加权平均净资产收益率0.98%，同比减少6.41个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入173,211.91万元，同比下降6.48%[53] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的净利润1,648.59万元，同比下降79.07%[53] - 营业收入为17.32亿元，同比下降6.48%[99][101] - 归属于上市公司股东的净利润为1648.59万元，同比下降79.07%[99] 财务表现：成本和费用 - 营业成本为15.31亿元，同比下降1.08%[101] - 财务费用为2860.31万元，同比上升23.58%[101] - 研发投入总额为47,483,619.81元，较上年同期下降9.62%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为2.74%，较上年同期减少0.10个百分点[79] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，较上年同期-2.23亿元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.12亿元，同比大幅下降[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.72亿元，同比上升42.17%[101] 财务表现：资产与负债 - 货币资金为5.76亿元，占总资产比例11.54%，同比下降35.75%[105] - 长期借款为8.09亿元，占总资产比例16.21%，同比上升73.15%[105] - 存货为3.14亿元，占总资产比例6.29%，同比下降32.66%[105] - 应收款项融资为6274.52万元，同比上升102.96%[105] - 受限资产总额为10.005亿元人民币，占期末账面价值8.627亿元人民币的116.0%[108] - 货币资金受限余额为9942.4万元人民币，主要用于保函及票据保证金[108] - 固定资产及无形资产抵押账面价值分别为5.672亿元人民币和1.546亿元人民币，用于银行贷款抵押[108] - 衍生金融资产期末账面价值为1501.96万元人民币，占公司报告期末净资产比例为0.90%[111] - 理财产品期末余额为1.808亿元人民币[112] 业务表现：光伏新材业务 - 光伏新材业务因市场竞争加剧导致毛利率下降[19] - 公司光伏焊带业务已有十余年历史，是国内主要供应商之一，产品矩阵丰富[28] - 光伏焊带市场需求取决于光伏新增装机量和组件产量，预计将保持良好增长态势[44][45] 业务表现：中低压成套设备业务 - 中低压成套设备执行项目较同期减少[19] 业务表现：储能系统业务 - 公司储能系统业务以网源侧储能和工商业储能为主，积极开发行业定制化产品[27] - 公司推出自主开发的261kWh工商业储能系统和5MWh网源侧储能系统[59] - 公司新研制418kWh工商业储能柜并交付213kWh钠离子电池工商业储能柜及1.75MWh钠离子电池储能集装箱[59] - 自主开发的261kWh工商业储能系统和5MWh网源侧储能系统已成功部署[75] - 全新研制418kWh工商业储能柜，集成自主BMS与EMS系统[75] - 213kWh钠离子电池工商业储能柜和1.75MWh钠离子电池储能20尺集装箱产品完成交付[75] - 新开发浸没式液冷PACK集成至工商业储能系统柜并完成测试交付[75] - 针对应急场景的215kWh移动电源车及1MWh光储充微网储能系统实现项目交付[75] 业务表现：其他产品与应用 - 公司产品高压母线可广泛应用于水电、核电、风电、光伏等低碳清洁能源领域[37] - 公司产品已应用于国家体育场（鸟巢）、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等多项国家重点工程[69] 运营与产能 - 公司采用订单式采购模式，并运用铜、铝期货交易进行套期保值以降低大宗商品价格波动风险[30] - 公司启动覆盖七大核心业务域的数字化咨询项目，包括战略规划、营销运营、智能制造、产品研发、供应链管理、财务管理及质量管控[63] - 公司重点推进CRM客户管理系统、ERP平台及MOM制造运营系统三大核心模块的智能化升级[63] - 公司配电及新能源产业基地一期工程竣工投产，二期厂房建设完成，产能得到有效扩充[64] - 公司高压母线产线完成搬迁，威腾ABB母线厂房、产线的装修改造工作顺利完成[64] - 公司三大生产基地已初步成型，整体产能、制造效率及协同能力均得到提升[64] - 公司产品检测中心已获得CNAS认证认可实验室资质，试验能力覆盖48项实验项目[67] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入的比例为2.74%，同比减少0.10个百分点[18] - 公司2025年上半年研发投入总额4,748.36万元[60] - 截至2025年6月30日，公司累计拥有发明专利授权109项（包括7项国际发明专利）[60] - 报告期内新增申请发明专利13个，新增获得授权14个[76] - 报告期内新增申请实用新型专利14个，新增获得授权9个[76] - 在研项目“第二代智能母线系统”累计投入金额为9,001,970.87元[80] - 项目3研发投入24,890.71元，累计投入9,961,443.93元，专注于插拔式母线技术[81] - 项目4研发投入7,644,986.74元，累计投入14,951,066.46元，优化母线结构以节约资源[81] - 项目5研发投入2,040,106.45元，累计投入10,572,893.65元，新型母线温升降低5%至10%[81] - 项目6研发投入614,208.15元，累计投入10,658,403.92元，开发智能化高功率低损耗母线[81] - 项目7研发投入1,418,923.06元，累计投入7,366,330.70元，通过材料配方提升产品性能[81] - 项目8研发投入138,581.98元，累计投入7,961,756.13元，开发抗三相不平衡的隔离变压器[82] - 项目9研发投入1,511,360.91元，累计投入1,511,360.91元，实现模块化母线快速部署[82] - 项目1研发投入1,119,692.10元，累计投入1,119,692.10元，开发符合耐火标准的母线槽系统[82] - 项目1研发投入636,772.36元，累计投入9,722,165.21元，应用智能管理技术提升开关柜安全性[82] - 项目2研发投入772,079.54元，累计投入1,490,369.10元，开发高压抗震设备并获得型式试验报告[82] - 环保能源预装式变电系统研发投入金额为1,054,432.36元[83] - 环保能源预装式变电系统研发投入金额为2,677,913.94元[83] - 1P100S-280液冷电池系统研发投入金额为1,993,033.75元[84] - 1P100S-280液冷电池系统研发投入金额为7,676,084.32元[84] - 1P52S-314浸没式液冷电池系统研发投入金额为1,786,635.63元[84] - 1P52S-314浸没式液冷电池系统研发投入金额为5,356,779.55元[84] - 1P104S-314液冷散热储能电池系统研发投入金额为2,688,626.33元[84] - 1P104S-314液冷散热储能电池系统研发投入金额为4,518,946.69元[84] - 135kW工商业储能逆变器研发投入金额为1,791,324.38元[84] - 135kW工商业储能逆变器研发投入金额为2,571,968.00元[84] - 研发投入总额为2.1413亿元，其中费用化支出为3658.02万元，资本化支出为1.4406亿元[86] - 公司研发人员数量为170人，占公司总人数的比例为11.10%[88] - 研发人员薪酬合计为1227.77万元，研发人员平均薪酬为7.22万元[88] - 研发项目“集母线研发”本期投入金额为182.16万元[85] - 研发项目“光伏焊带产线可视化平台研发”本期投入金额为157.48万元[85] - 研发项目“高压绞合焊带研发”本期投入金额为323.28万元[85] - 研发项目“0BB超低温焊带研发”本期投入金额为485.30万元[85] - 研发项目“高精度铜细丝拉制研发”本期投入金额为288.62万元[85] - 研发项目“高精度压延铜箔研发”本期投入金额为307.78万元[86] - 公司累计拥有发明专利授权109项（包括7项国际发明专利）、实用新型专利授权309项、外观设计专利24项、软件著作权66项[72] - 报告期内公司新增获得发明专利16项（包括2项国际发明专利）、实用新型专利9项、外观设计专利4项、软件著作权17项[73] - 公司累计完成12项国家标准、23项行业及团体标准的起草编制[72] 子公司表现 - 威腾新材子公司主营业务收入81,129.08万元，主营业务利润5,875.91万元[116] - 威腾能源科技子公司主营业务收入35,852.26万元，主营业务利润3,718.13万元[116] - 河南工程子公司主营业务收入4,553.17万元，主营业务利润745.78万元[116] - 威腾变压器子公司主营业务收入4,931.71万元，主营业务利润437.75万元[116] - 上海数智子公司主营业务收入3,015.74万元，主营业务利润370.99万元[116] - 西屋能科子公司总资产111.53万元，净利润亏损252.68万元[116] - 公司报告期内新设成立多家子公司，包括威腾电气集团营销管理（江苏）有限公司等，对整体业绩影响较小[117] 投资与金融活动 - 报告期对外股权投资额为1.053亿元人民币，较上年同期890万元人民币增长1083%[109] - 新设合资公司威璞磐芯投资额为1530万元人民币，持股比例51%[109] - 商品期货套期保值业务报告期内实际损益为亏损167.59万元人民币[113] - 报告期内衍生金融资产公允价值变动收益为342.69万元人民币[111] - 报告期内公司购买衍生品金额为1.569亿元人民币，售出金额为1.725亿元人民币[111] 行业与市场环境 - 国家电网“十四五”期间计划投入3500亿美元推进电网转型升级，2025年全年投资额预计首次超过6500亿元[32] - 南方电网“十四五”电网发展规划提出投资约6700亿元，其中配网侧投资占比达到48%[32] - 2024年全球电网投资达到3876亿美元，其中三分之二用于配电网投资，2025年全球电网投资将首次超过4000亿美元[32] - 国际能源署预测，积极场景下2026年全球数据中心用电量有望超过1000TWh，实现翻倍增长[36] - 智算中心单机柜功率密度可达30kW以上，其能耗占比将显著提升[36] - 2025年上半年中国可再生能源新增装机2.68亿千瓦，同比增长99.3%，占全国新增电力装机比重91.5%[42] - 截至2025年上半年全国新型储能累计装机规模达94.91GW，已提前完成2025年底超过40GW的目标[42] - 2025年上半年全国建成投运新型储能项目装机规模21.15GW，较去年同期增长超70%[42] - 中国2025年新增新型储能装机规模预测将达144.3GWh，占全球新增装机50%以上[42] - 2025年上半年中国光伏新增装机达212.21GW，同比增长107%[45] - 到2027年，电力系统需求侧响应能力目标达到最大负荷的5%以上[40] - 全球智能电网建设转向高质量发展阶段，输配电行业面临绿色化、智能化、集成化趋势[38] - 储能行业从政策驱动转向市场化交易驱动，可通过峰谷价差套利等方式实现经济性[41] - 2025年上半年国内电池片出口量同比增长74.4%[48] - 2024年PERC电池片市场占比下降至20.5%，而N型TOPCon电池片占比迅速提升至71.1%[48] - 2024年TOPCon电池采用16BB及以上技术的市场占比提升至约98%[51] - 2024年0BB的市场占比增至约1%，预计在2030年达到约39.6%[51] 公司治理与合规 - 公司报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[9] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险因素[3] - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[4] - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司注册地址及办公地址为江苏省扬中市新坝科技园南自路1号[12] - 公司网址为 http://www.wetown.com.cn[12] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[120] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 报告期内公司无违规担保情况[198] - 公司半年报审计情况不适用[199] - 公司无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[199] - 公司无破产重整相关事项[199] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[199] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规或受到处罚情况[199] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[199] - 与日常经营相关的关联交易无临时公告未披露事项[199] - 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易无临时公告披露事项的后续进展或变化[200] 股权激励与股份变动 - 公司于2025年1月21日完成了2022年及2023年限制性股票激励计划多个归属期的股份登记工作[121] - 2022年限制性股票激励计划于2022年10月结束[191] - 2022年限制性股票激励计划涉及激励对象25名[191] - 公司承诺不为2022年激励计划提供任何形式的财务资助[191] - 2022年激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部利益[193] - 2023年"奋发者一号"限制性股票激励计划于2023年10月结束[194] - 2023年"奋发者一号"激励计划涉及激励对象8名[194] - 公司承诺不为2023年激励计划提供任何形式的财务资助[194] - 2023年激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部利益[196] - 公司拟向特定对象发行股票[187] - 发行对象认购的股份自登记日起限售6个月[189] - 限售期满日为2024年12月18日[189] - 本次向特定对象发行的股票登记日为2024年12月18日[189] 股份锁定与减持承诺 - 在任期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[126] - 任期届满前离职后6个月内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[126] - 首发前股份限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过发行人股份总数的25%[126] - 减持条件包括锁定期届满、已全额承担赔偿责任、非二级市场出售股份不导致控制权变更[128][133] - 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[130][131] - 上市后3年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[130] - 稳定股价措施包括在股东大会上对回购股份投赞成票及增持公司股份[131] - 自愿锁定承诺在持有发行人股票期间持续有效不因职务变更或离职而终止[131] - 实际控制人蒋政承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[131] - 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[137][140] - 锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[137][141] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[137][142] - 减持股份需提前三个交易日公告[134][138] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[134][138][139] - 延长锁定期内不转让或委托他人管理IPO前已发行股份[135][139] - 上市后3年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动股价稳定预案[135][139][140] - 股价稳定预案包括在股东大会对回购股份决议投赞成票

威腾电气集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投 票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会 通知公告，并载明下列网络投票相关信息： （五）拟审议的议案； ...