公司股价与交易表现 - 11月12日股价下跌5.05%至37.42元/股 [1] - 当日成交额为1.04亿元，换手率为1.45% [1] - 公司总市值为70.22亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为母线产品的研发、制造及销售 [1] - 光伏新材-光伏焊带是最大收入来源，占比46.68% [1] - 配电设备-高低压母线业务收入占比25.26% [1] - 储能系统-储能系统业务收入占比21.46% [1] - 其他业务包括中低压成套设备、铜铝制品及铝边框等，合计占比约6.6% [1] 主要机构股东动态 - 泉果基金旗下泉果旭源三年持有期混合A位列十大流通股东 [2] - 该基金于三季度减持46.35万股，当前持有290.07万股 [2] - 减持后持股占流通股比例为1.55% [2] - 以11月12日股价计算，该基金当日浮亏约577.23万元 [2] 相关基金产品表现 - 泉果旭源三年持有期混合A基金最新规模为163.29亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为47.03%，同类排名1176/8147 [2] - 近一年收益率为29.26%，同类排名1954/8056 [2] - 基金经理赵诣累计任职时间8年239天，管理资产总规模190.69亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为329.41% [3]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币29,984.54万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于高压母线智能制造项目（11,876.34万元）、节能型变压器智能制造项目（10,608.20万元）及补充流动资金（7,500.00万元） [1][3] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，募集资金上限为人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] 发行方案具体细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [4] - 在中国证监会予以注册后10个工作日内完成发行缴款 [3] 公司股权与控制权 - 发行前，公司实际控制人蒋文功、蒋政达父子合计控制公司35.81%的股份 [5] - 本次发行完成后，实际控制人持股比例预计下降，但控制权不会发生变化 [5] 公司历史融资情况 - 公司于2021年7月7日首次公开发行3,900万股，发行价格6.42元/股，募集资金总额2.50亿元，净额2.06亿元 [5][6] - 2025年1月7日完成一次向特定对象发行3,000万股，发行价格19.27元/股，募集资金总额5.78亿元 [7] - 两次募资共计8.28亿元 [7] 近期股东减持情况 - 2025年3月，股东威腾投资和博爱投资通过集中竞价减持，减持金额分别为4,753.89万元和1,354.49万元，合计6,108.37万元 [8] - 2025年5月，上述股东通过询价转让减持325.37万股，转让价格25.95元/股，转让金额8,443.35万元 [8] - 今年以来，控股股东一致行动人威腾投资和博爱投资累计套现1.46亿元 [8]

融资方案核心信息 - 公司发布2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过人民币29,984.54万元 [1] - 募集资金净额拟用于高压母线智能制造项目(拟投入11,876.34万元) 节能型变压器智能制造项目(拟投入10,608.20万元) 以及补充流动资金(7,500.00万元) 项目投资总额为35,061.25万元 [2] - 本次发行采用简易程序 在中国证监会予以注册后10个工作日内完成发行缴款 [2] 发行具体条款 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 发行价格不低于定价基准日(发行期首日)前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的10% 对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产的20% [3] 股权结构与控制权 - 发行前 公司控股股东为蒋文功 实际控制人为蒋文功 蒋政达父子 合计控制公司35.81%的股份 [4] - 本次发行完成后 预计实际控制人持股比例将有所下降 但控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司于2021年7月7日在上交所科创板上市 首次公开发行3900万股 发行价格6.42元/股 募集资金总额为2.50亿元 募集资金净额为2.06亿元 [4][5] - 2025年1月7日 公司完成一次向特定对象发行A股股票 发行3000万股 发行价格19.27元/股 募集资金总额为5.781亿元 [6] - 两次募资金额共计8.28亿元 [6] 近期股东减持情况 - 2025年3月 股东威腾投资和博爱投资完成减持 共计减持金额6108.37万元 [7] - 2025年5月 威腾投资和博爱投资通过询价转让减持 转让金额为8443.35万元 [7] - 今年以来 公司控股股东 实际控制人的一致行动人威腾投资 博爱投资套现共计1.46亿元 [8]

融资方案概述 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过2.998亿元 [1] - 募集资金中7500万元将用于补充流动资金 [1] - 其余资金将投向高压母线智能制造和节能型变压器智能制造两大实体项目 [1] 本次募投项目详情 - 高压母线智能制造项目拟投入募集资金1.187亿元，由全资子公司威腾电力科技实施 [1] - 高压母线项目达产后预计年新增19.6万千安米高压母线产能 [1] - 节能型变压器智能制造项目拟投入募集资金1.06亿元，由全资子公司威腾变压器实施 [1] - 变压器项目达产后预计年新增300万kVA干式变压器、150万kVA油浸式变压器及200台箱式变电站产能 [1] 历史募投项目回溯 - 公司首次公开发行股票实际募资净额为2.058亿元 [1] - 首次募资原计划投资4个项目，后调整为聚焦母线车间智能化升级改造和研发中心 [1] - 调整后，母线车间智能化升级改造项目拟投入1.555亿元，研发中心项目拟投入5031万元 [1] - 首次募资取消了补充流动资金及年产2000套智能化中压成套开关设备项目 [1] 近期融资及项目进展 - 公司2022年向特定对象发行股票募资净额为5.698亿元 [1] - 2022年募资调整后投向年产5GWh储能系统建设与补充流动资金 [1] - 储能系统建设项目拟投入3.998亿元，补充流动资金拟投入1.7亿元 [1] - 2022年募资取消了年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目 [1] - 储能项目预计2025年12月建成，目前尚未产生效益 [1]

热点业务进展 - 沃尔德金刚石微钻产品用于PCB板孔加工领域 目前处于研发及测试阶段 [1] - 上纬新材具身智能机器人业务处于产品开发阶段 尚未实现量产及规模化销售 [1] - 雷迪克拟设立合资公司开展机器人灵巧手相关部件及机器人关节执行器的研发与应用 [1] - 永贵电器与智元机器人签订战略框架协议 [1][2] 项目投资与建设 - 同兴科技拟投资32亿元建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [1] - 中金辐照拟投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [1] 重大合同中标 - 中油工程联合体中标哈萨克斯坦乙烷丙烷项目 [1] - 达实智能签约智能显示科技园项目 [1] 股权收购与转让 - 秦安股份子公司拟以8.85亿元收购亦高光电99%股权 [1] - 鼎通科技拟以1.26亿元收购蓝海视界70%股权 [1] 股份回购计划 - 豫园股份拟斥资2亿元至3亿元回购股份 [1] - 热景生物拟斥资1亿元至2亿元回购股份 [1] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份 [1] 股东减持计划 - 宁波方正部分控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 索宝蛋白股东济南复星、宁波复星拟减持合计不超过3%股份 [2] - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超3%股份 [2] - 永辉超市股东喜世润合润6号私募证券投资基金拟减持不超1%股份 [1][2] - 强瑞技术股东强瑞科技、强瑞投资合计减持117.79万股 [1] 其他融资活动 - 威腾电气拟定增募资不超过3亿元 [1][2]

股权激励计划执行情况 - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就，30名激励对象归属19.3300万股限制性股票，授予价格调整为8.91元/股 [1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就，70名激励对象归属13.91万股限制性股票，授予价格调整为11.49元/股 [21][23][24] - 因激励对象离职或个人绩效考核未达标，合计作废7.9925万股限制性股票，涉及2022年及2023年两个激励计划 [85][86][87] 公司融资与资本运作 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量不超过1000万股，不超过发行前总股本的10% [36] - 本次发行募集资金将用于"高压母线智能制造项目"、"节能型变压器智能制造项目"及补充流动资金 [48] - 公司测算了本次发行对每股收益的影响，假设2025年归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年下降10%、20%或40%三种情景 [37] 业务发展与战略布局 - 公司作为配电及储能系统解决方案服务商，业务涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大领域 [40] - 公司在高压母线领域拥有38项专利，其中发明专利17项，变压器业务领域已申请专利17项，为募投项目提供技术支撑 [42][43][44] - 公司营销网络覆盖国内外40多个国家和地区，"WETOWN"商标被认定为"中国驰名商标" [46] 公司治理与合规 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [57][58] - 公司控股股东、实际控制人蒋政达本次归属可免于以要约收购方式增持股份 [31] - 公司已制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，确保利润分配政策稳定性和连续性 [51]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币2.5038亿元，发行价格为每股人民币6.42元，实际募集资金净额为人民币2.0587亿元 [1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币5.781亿元，发行价格为每股人民币19.27元，实际募集资金净额为人民币5.6986亿元 [2] - 公司依照规定对募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、监管银行签署了监管协议 [1][2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用2.0243亿元，占募集资金净额的98.33%，结余金额927.80万元 [5][6] - 截至2025年9月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金累计使用4.2334亿元，占募集资金净额的74.29%，结余金额1.4838亿元 [8] - 首次公开发行股票募集资金累计获得银行存款利息91.51万元，理财产品利息收入486.68万元 [5] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金累计获得银行存款利息37.43万元，理财产品利息收入147.69万元 [8] 前次募集资金变更情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额2.0587亿元低于原计划投资金额4.0561亿元，公司调整了募投项目投入金额并取消了部分项目 [10] - 2022年度向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计规模，公司对募投项目投入金额进行调整并取消了年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目 [11] - 取消的项目包括首次公开发行股票中的补充流动资金项目和年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型低压电器项目 [10][11] 前次募集资金置换与现金管理 - 首次公开发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金590.87万元，已于2021年7月全部置换完毕 [13][15] - 2022年度向特定对象发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1.4873亿元 [16][17] - 公司曾使用不超过5500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于到期后归还 [18][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，额度最高不超过1.7亿元 [21][22][23] 股权激励计划调整与归属 - 2022年限制性股票激励计划授予价格因2024年度权益分派由11.64元/股调整为11.49元/股 [31][33][34] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件，可归属数量为32.9220万股 [73][74] - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，可归属数量为46.6380万股，涉及42名激励对象 [56][57][61] - 2023年限制性股票激励计划授予价格为8.91元/股，首次授予160.00万股，预留40.00万股 [42][43][56] 公司业绩考核要求 - 2022年限制性股票激励计划以2022-2024年营业收入作为公司层面业绩考核指标 [77] - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划以2023-2025年营业收入作为公司层面业绩考核指标 [45] - 激励对象个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级，直接影响当期实际归属数量 [46][47][78][79]

美的集团利润分配 - 2025年中期A股利润分配方案为向全体股东每10股派发现金5元，分红总金额为34.48亿元 [1] - 股权登记日为2025年11月17日，除息日及现金红利发放日为2025年11月18日 [1] 公司控制权与股权变动 - 汇源通信正在筹划向特定对象发行A股股票，可能导致公司控制权变更，股票自2025年11月12日起停牌不超过两个交易日 [2] - 闻泰科技持股5%以上股东珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份，减持后合计持有公司7.83%股份 [8] - 键凯科技控股股东XUAN ZHAO拟询价转让3%股份 [15] - 大宏立初步确定询价转让价格为26.28元/股 [15] 股价异常波动与业务澄清 - 上纬新材股票自2025年7月9日至11月11日累计上涨1573.52%，公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，未形成营收及利润 [3] - 沃尔德股票连续两日涨幅偏离值超30%，其金刚石微钻用于PCB板孔加工领域的产品尚处于研发及测试阶段，未形成收入，2025年1-9月该产品在其他应用领域实现营业收入952.65万元 [13] - 神工股份提示部分研究报告的业绩预测仅代表分析师个人观点 [16] - *ST正平停牌核查工作已完成，股票于11月12日复牌，公司目前生产经营情况正常 [6] - 摩恩电气表示目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [16] 股东股份质押 - 香农芯创股东深圳新联普质押127万股公司股份，占其所持股份比例5.55%，占公司总股本比例0.27% [4] - 天际股份控股股东汕头天际质押3996.5万股，占其所持股份比例64.79%，占公司总股本比例7.97%，用途为自身生产经营 [5] 业务合作与项目投资 - 安科生物与博生吉公司签署协议，获得PA3-17注射液产品上市后在大中华区的独家代理权，该产品是靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品 [9] - 同兴科技拟投资32亿元在屏山县建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，其中正极材料项目投资约20亿元，电芯项目投资约12亿元 [10] - 雷迪克拟与傲意科技共同出资1亿元设立合资公司浙江雷傲机器人，公司出资9000万元占比90%，共同开展机器人灵巧手相关部件技术的研发与应用 [11] - 海科新源与昆仑新材签署协议，昆仑新材在2026年1月1日至2028年12月31日期间预计向公司购买电解液溶剂59.62万吨 [12] - 中油工程联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目 [15] - 鸿日达拟与特度科技、鸿科同创共设控股子公司，开展半导体封装引线框架业务 [15] - 中金辐照投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [15] 子公司经营与风险提示 - 孚日股份子公司孚日新能源2025年前三季度营业收入16839.81万元，同比上涨47.78%，净利润亏损3032万元，由于下游锂电行业恢复存在不确定性，该子公司仍面临亏损风险 [7] - 邦基科技拟终止重大资产重组事项 [16] 经营业绩数据 - 厦门空港10月份旅客吞吐量同比增长1.56% [14] - 新城控股10月商业运营总收入同比增长7.65% [15] - 华统股份10月生猪销售收入同比下降0.65% [15] 再融资与上市计划 - 威腾电气拟定增募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目等 [15] - 德科立筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市 [15] 医药产品进展 - 博济医药获得中药创新药"卿芷软膏"临床试验批准通知书 [15] - 精华制药获得卡左双多巴缓释片的两个药品注册证书 [15] - 智飞生物青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批 [15] - 昂利康多索茶碱片通过仿制药一致性评价 [15] - 上海凯宝获得KBZ24020药物临床试验批准通知书 [15] 股份减持与回购 - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超3%公司股份 [15] - 洪通燃气股东田辉计划减持不超3%公司股份 [15] - 永辉超市持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份 [15] - 和泰机电股东海泰精华拟减持不超2.98%股份 [15] - 宁波方正部分控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3.00%股份 [16] - 热景生物拟以1亿元至2亿元回购公司股份 [16] - 豫园股份拟以2亿元至3亿元回购股份 [16] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份并注销 [16] 公司治理变动 - 八一钢铁选举柯善良为董事长 [15]

美的集团利润分配 - 2025年中期A股利润分配方案为向全体股东每10股派发现金5元 [2] - 分红总金额为34.48亿元 [2] - 股权登记日为2025年11月17日，除息日及现金红利发放日为2025年11月18日 [2] 公司控制权与股票交易变更 - 汇源通信筹划向特定对象发行A股股票，可能导致控制权变更，股票自2025年11月12日起停牌不超过两个交易日 [3] - *ST正平停牌核查工作已完成，股票将于11月12日复牌，公司表示生产经营正常且无应披露未披露重大信息 [7] 业务进展与风险提示 - 上纬新材具身智能机器人业务处于产品开发阶段，未实现量产及规模化销售，未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [4] - 公司股票自2025年7月9日至11月11日累计上涨1573.52% [4] - 孚日股份子公司孚日新能源2025年前三季度营业收入16839.81万元，同比上涨47.78%，净利润亏损3032万元，因下游锂电行业恢复不确定性仍面临亏损风险 [8] - 沃尔德金刚石微钻用于PCB板孔加工领域产品尚处于研发及测试阶段，未形成收入 [14] - 2025年1-9月，金刚石微钻在其他应用领域实现营业收入952.65万元 [15] - 丝杠、RV减速器加工用刀具及金刚石热沉产品收入规模非常小，占公司整体营业收入比例不超过1% [15] 股东股份变动 - 香农芯创股东深圳新联普质押127万股公司股份，占其所持股份比例5.55%，占公司总股本比例0.27% [5] - 天际股份控股股东汕头天际质押3996.5万股，占其所持股份比例64.79%，占公司总股本比例7.97%，用途为自身生产经营 [6] - 闻泰科技股东珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份，减持后合计持有公司7.83%股份 [9] - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超3%公司股份 [25] - 洪通燃气股东田辉计划减持不超3%公司股份 [25] - 永辉超市持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份 [25] - 和泰机电股东海泰精华拟减持不超2.98%股份 [25] - 宁波方正部分控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3.00%股份 [25] 战略合作与项目投资 - 安科生物与博生吉公司签署PA3-17注射液独家代理框架协议，获得该CD7-CAR-T细胞治疗产品未来在大中华区的独家代理权 [10] - 同兴科技拟32亿元投建年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，其中正极材料项目投资约20亿元，电芯项目投资约12亿元 [11] - 雷迪克拟与傲意科技共同出资1亿元设立浙江雷傲机器人，公司出资9000万元占比90%，开展机器人灵巧手相关部件技术研发与应用 [12] - 合资公司预计未来12个月内向傲意科技采购不超过1000万元核心组件，并向其销售不超过300万元机械结构件 [12] - 海科新源与昆仑新材签署协议，后者在2026年1月1日至2028年12月31日期间预计向公司购买电解液溶剂59.62万吨 [13] - 中油工程联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目 [17] - 中金辐照投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [21] - 鸿日达拟与特度科技、鸿科同创共设控股子公司，开展半导体封装引线框架业务 [21] 再融资与上市计划 - 威腾电气拟定增募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目等 [18] - 德科立筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市 [18] 医药产品进展 - 博济医药获得中药创新药"卿芷软膏"临床试验批准通知书 [22] - 精华制药获得卡左双多巴缓释片的两个药品注册证书 [22] - 智飞生物青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批 [22] - 昂利康多索茶碱片通过仿制药一致性评价 [22] - 上海凯宝获得KBZ24020药物临床试验批准通知书 [22] 经营数据 - 华统股份10月生猪销售收入同比下降0.65% [16] - 厦门空港10月份旅客吞吐量同比增长1.56% [20] - 新城控股10月商业运营总收入同比增长7.65% [20] 股权转让 - 键凯科技控股股东XUAN ZHAO拟询价转让3%股份 [17] - 大宏立初步确定询价转让价格为26.28元/股 [17] 股份回购 - 热景生物拟1亿元—2亿元回购公司股份 [25] - 豫园股份拟以2亿元—3亿元回购股份 [25] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份并注销 [25] 其他重要事项 - 八一钢铁选举柯善良为董事长 [23] - 邦基科技拟终止重大资产重组事项 [25] - 神工股份提示部分研究报告的业绩预测仅代表分析师个人观点 [25]

公司融资计划 - 威腾电气集团股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票 [2] - 公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了2025年度相关发行议案 [2] 发行进展与审批状态 - 本次发行预案的披露不代表审批、注册部门对发行事项的实质性判断、确认或批准 [2] - 发行事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核同意并需经中国证券监督管理委员会同意注册 [2]