员工持股计划概述 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立利益共享机制、改善治理水平及提升员工凝聚力 [5][6] - 计划规模不超过12.17万股，占公司总股本4440万股的0.27% [3][9] - 参与对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干，总人数不超过37人 [2][7] 资金来源与股票来源 - 资金全部来源于员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供任何财务资助 [2][8] - 股票来源为公司回购专用账户股份，共回购73.95万股（占总股本1.67%），回购均价40.70元/股 [9] - 受让价格为69.78元/股，为董事会审议前1个交易日收盘价 [3][10] 份额分配结构 - 拟筹集资金总额上限849.20万元，每份份额1.00元 [7] - 董事程捷认购130.75万元（占比15.40%），财务总监王辉认购37万元（占比4.36%），核心骨干认购681.45万元（占比80.25%） [7] - 单个员工累计持股不得超过公司总股本1%，全部员工持股计划累计不超过总股本10% [3][8] 存续期与锁定期 - 存续期48个月，自股票过户日起算，可经管理委员会提请延长 [10][18] - 锁定期12个月，锁定期内不得交易标的股票 [11] - 锁定期届满后按个人绩效考核结果解锁（S/A级100%、B级80%、C级0%） [12] 管理架构与决策机制 - 由持有人会议作为最高权力机构，选举管理委员会负责日常运作 [20][22] - 管理委员会代表持有人行使股东权利，并决定融资参与、份额处置等事项 [20][25] - 变更或终止计划需经管理委员会同意并提交董事会审议 [14][18] 特殊情形处理 - 员工离职、退休、身故等情形下，份额可能被强制收回或由继承人承接 [15][16] - 若员工离职后2年内从事竞争业务，公司有权追回其全部收益 [17] - 公司实际控制权变更时，董事会可决定终止计划 [13]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月11日15:00-17:00通过上证路演中心线上召开 [1][2] - 投资者可通过预征集渠道在9月10日16:00前提交问题 [1][3] - 参会高管包括董事长李凯、财务总监王辉及董事会秘书孟曦东等 [2][3] 财务信息披露 - 公司已于2025年8月27日披露半年度报告 [2] - 说明会将重点解读2025年上半年经营成果和财务指标 [2] - 交流内容以信息披露允许范围为限 [2] 投资者参与方式 - 支持通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com实时参与 [2][3] - 提供ir@bonree.com邮箱及预征集页面多渠道提问 [1][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 会议后续安排 - 公司将对普遍关注的问题进行集中回应 [1][2] - 联系人梁缤予提供电话(010-65519466)及邮箱咨询支持 [3] - 本次为科创板软件行业集体业绩说明会 [1][2]

制度制定背景与依据 - 为提高公司年报信息披露规范运作水平并落实相关责任 保护投资者合法权益而制定本制度 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》及科创板上市规则等法律法规和公司章程 [1] 制度适用范围与对象 - 适用于公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董事 高级管理人员 各子公司负责人及财务负责人等年报信息披露相关人员 [2] - 追究责任情形包括未勤勉尽责 不履行职责或其他个人原因导致年报信息披露重大差错 [2] 重大差错认定标准 - 财务报告重大差错认定标准：涉及资产的会计差错金额占最近年度审计资产总额5%以上 涉及净资产的差错金额占比5%以上 涉及收入或利润的差错金额占净资产5%以上且绝对额超500万元 或直接影响盈亏性质 [3][4] - 其他年报信息披露重大差错包括会计报表附注错误 股本变动披露差错 公司治理描述不符实际情况等 [4] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向不一致或变动幅度超预计范围20%以上 [4] - 业绩快报重大差异指财务数据指标差异幅度达10%以上 [4] 责任追究程序与原则 - 发现重大差错后由董事会秘书牵头调查并形成书面材料提交董事会审议 [5] - 追究原则包括客观公正 有错必究 责任与过错相对应 以及追究与教育相结合 [3] - 从重处理情形包括故意导致差错 阻挠调查 多次发生差错等 [5] - 从轻处理情形包括主动纠正损失 非主观因素造成差错等 [5] 制度实施与适用范围 - 季报和半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行 [8] - 制度经董事会审议通过后生效 由董事会负责解释和修订 [8]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-031 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，同意将本员工持股计划相关 议案提交公司董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本持股计划相关议 案的决策程序合法、有效。本 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-029 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事 孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未 现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议，公司非董事高 级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本次会议，会议召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 202 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00在北京市东城区东中街46号4层会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 审议《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 [2] - 审议《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 [2] - 审议《关于核实公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 [2] - 所有议案已于2025年8月25日经第四届董事会第四次会议审议通过 [2] 投票安排 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日A股收盘后登记在册的股东 [4] - 股东可通过现场、信函或传真方式于2025年9月9日17:00前完成登记 [4][5] - 法人股东需提供营业执照副本及加盖公章的授权委托书 [5] 会议服务 - 现场会议不承担参会者食宿及交通费用 [6] - 股东需提前半小时携带证件办理签到 [6] - 若遇不可抗力需调整会议安排，公司将另行发布通知 [6]

财务表现 - 上半年实现营业收入7019.97万元 同比增长5.19% [1] - 归母净利润亏损2619.18万元 [1] - 基本每股收益为-0.6元 [1]

第一章 总则 第一条 为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京博睿 宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 北京博睿宏远数据科技股 ...

重大差错认定 - 财务报告重大差错涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[7][8] - 业绩预告与年报业绩差异超20%视为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据差异超10%视为重大差异[13] 责任追究 - 控股股东等致年报披露差错应被追责[3] - 责任追究遵循客观公正等原则[4][5] - 内部人员、外聘机构、股东追责形式不同[16][17][19] 处理流程 - 发现部门通知董办和秘书，秘书牵头调查提交董事会审议[15] - 董办以临时公告补充和更正差错[15]