高管报酬 - 2024年度董事长李凯税前报酬93.562806万元[1] - 2024年度董事孟曦东税前报酬88.312806万元[1] - 2024年度董事冯云彪税前报酬48.4848万元[1] - 2024年度董事王利民税前报酬73.218508万元[1] - 2024年度董事焦若雷税前报酬114.317363万元[1] 独立董事津贴 - 2025年度第三届独立董事津贴6万元/年（税前）[3] - 2025年度第四届独立董事津贴8.4万元/年（税前）[3] 会议安排 - 2025年4月21日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议[4] - 2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议[6] - 2025年4月24日召开第三届监事会第十九次会议[7]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会，地点在北京东城区东中街46号4层会议室[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议19项非累积和2项累积投票议案，累积议案选非独立董事3人、独立董事3人[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为9号议案[7] - 6、7、8、9、12、19、20、21号议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东回避表决，关联股东有李凯等[7] 时间与登记 - 股权登记日2025年5月8日，A股代码688229，简称博睿数据[15] - 会议登记2024年5月14日9:00 - 17:00，地点同会议地点[16][17] 其他 - 议案经2025年4月24日董事会、监事会会议审议通过[7] - 相关公告2025年4月26日登载[7] - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月24日召开，3名监事亲自出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决赞成3票，部分需提交股东大会审议[3][4][8][10][12][13][15][16][18][19][20][21][23][32][34][35] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[6] - 公司在财务和非财务报告重大方面内部控制有效[19] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[34] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日在上海证券交易所官网披露[35] 其他安排 - 提请于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会[35]

会议与议案表决 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9位董事均亲自出席[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][12][18][20][22][28][32][33][35][39][40][41][43][44] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》9票回避，需提交股东大会审议[28][29] 人员提名与换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，提名李凯等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[48] - 提名白玉芳等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] 制度制定与修订 - 制定《公司舆情管理办法》[53] - 修订《公司章程》等多项制度，部分需提交股东大会审议[32][33][35][36][37][39][40][41][43][44] 行动方案与报告 - 编制“提质增效重回报”行动方案评估报告，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[55][56] 其他事项 - 审议通过未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案[57] - 审议通过2025年第一季度报告的议案[58] - 公司董事会拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[59]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -1.15亿元[3] - 2024年末累计未分配利润为 -2.54亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[2] - 利润分配预案经多会议审议，待股东大会审议[2][4][5]

关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"或"公司"）发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对博睿数据 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1538 号）注册通过，同意公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价格 为 65.82 元/股。 截至 2020 年 8 月 11 日，公司共向社会公众募集资金人民币 73,060.20 万元， 扣除支付的承销及保荐费 6,348.79 万元、会计师费 620.00 万元、律师费 476.42 万元、信息披露费 ...

汇总表的专项审计报告 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"博 睿数据")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10805 号的无保留意见审计报告。 2、 附表 委托单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23282801 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10809 号 博睿数据管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | t | 13 | | | --- | --- | --- | | | 特 | 柴 | | | | 44 | ロ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn/，进行查 发现了 - 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10808号 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"博睿 数据")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10805 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博睿数据2024年度营业收入扣除情况表〈以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// grc.mof.gov.cn） 上一 打击 进行查验 D4UAZWE M 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | ิ信会计师事务所(特殊普通合' HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10805 号 北京博睿宏远数据科技股份有限公 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpov.cn）"进行查测 2008/08/08/2019 信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10807 号 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 174 | 信 | 11 | 师 it | | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 疾 | 11 证 | | 4 | | 16- | 或 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称 博睿数据）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...