制度制定背景与依据 - 为提高公司年报信息披露规范运作水平并落实相关责任 保护投资者合法权益而制定本制度 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》及科创板上市规则等法律法规和公司章程 [1] 制度适用范围与对象 - 适用于公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董事 高级管理人员 各子公司负责人及财务负责人等年报信息披露相关人员 [2] - 追究责任情形包括未勤勉尽责 不履行职责或其他个人原因导致年报信息披露重大差错 [2] 重大差错认定标准 - 财务报告重大差错认定标准：涉及资产的会计差错金额占最近年度审计资产总额5%以上 涉及净资产的差错金额占比5%以上 涉及收入或利润的差错金额占净资产5%以上且绝对额超500万元 或直接影响盈亏性质 [3][4] - 其他年报信息披露重大差错包括会计报表附注错误 股本变动披露差错 公司治理描述不符实际情况等 [4] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向不一致或变动幅度超预计范围20%以上 [4] - 业绩快报重大差异指财务数据指标差异幅度达10%以上 [4] 责任追究程序与原则 - 发现重大差错后由董事会秘书牵头调查并形成书面材料提交董事会审议 [5] - 追究原则包括客观公正 有错必究 责任与过错相对应 以及追究与教育相结合 [3] - 从重处理情形包括故意导致差错 阻挠调查 多次发生差错等 [5] - 从轻处理情形包括主动纠正损失 非主观因素造成差错等 [5] 制度实施与适用范围 - 季报和半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行 [8] - 制度经董事会审议通过后生效 由董事会负责解释和修订 [8]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-031 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，同意将本员工持股计划相关 议案提交公司董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本持股计划相关议 案的决策程序合法、有效。本 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-029 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事 孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未 现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议，公司非董事高 级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本次会议，会议召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 202 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00在北京市东城区东中街46号4层会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 审议事项 - 审议《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 [2] - 审议《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 [2] - 审议《关于核实公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 [2] - 所有议案已于2025年8月25日经第四届董事会第四次会议审议通过 [2] 投票安排 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日A股收盘后登记在册的股东 [4] - 股东可通过现场、信函或传真方式于2025年9月9日17:00前完成登记 [4][5] - 法人股东需提供营业执照副本及加盖公章的授权委托书 [5] 会议服务 - 现场会议不承担参会者食宿及交通费用 [6] - 股东需提前半小时携带证件办理签到 [6] - 若遇不可抗力需调整会议安排，公司将另行发布通知 [6]

财务表现 - 上半年实现营业收入7019.97万元 同比增长5.19% [1] - 归母净利润亏损2619.18万元 [1] - 基本每股收益为-0.6元 [1]

重大差错认定 - 财务报告重大差错涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[7][8] - 业绩预告与年报业绩差异超20%视为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据差异超10%视为重大差异[13] 责任追究 - 控股股东等致年报披露差错应被追责[3] - 责任追究遵循客观公正等原则[4][5] - 内部人员、外聘机构、股东追责形式不同[16][17][19] 处理流程 - 发现部门通知董办和秘书，秘书牵头调查提交董事会审议[15] - 董办以临时公告补充和更正差错[15]

投资者关系管理对象 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[3] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事长为第一责任人[6] - 董事会办公室负责投资者关系具体工作[6] 管理目的与职责 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[11] - 主要职责有拟定制度、组织沟通等[12] 管理原则与信息披露 - 基本原则有合规性、平等性等原则[13] - 信息披露应真实、准确、完整，无虚假记载等[14] 沟通内容与平台 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[15] - 应重视网络沟通平台建设，可在网站开设专栏[15] - 可通过新媒体平台开展投资者关系管理活动[15] 咨询与调研管理 - 投资者咨询情况需每月汇总并通过上证e互动平台发布[16] - 投资者到公司调研、采访等需提前至少2个工作日预约登记[17] 活动时间限制 - 年度报告、半年度报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[18] 说明会要求 - 拟召开投资者说明会，应在说明会拟召开日的10个交易日前联系具体事项[21] - 召开业绩说明会应提前征集投资者提问，可采用视频、语音等形式[22] 档案与投诉处理 - 进行投资者关系活动应建立档案制度，保存期限不少于十年[23] - 投资者投诉处理工作由董事会秘书作为主管负责人[25] 制度施行与管理 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由公司董事会负责制定、解释和修订[27]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 第一条 为更好地管理北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公 司")生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的 生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有 关规定，并结合公司的实际情况，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总 经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通能力； （四）具备履行职责所必需的工作经验； 1 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》" ...