北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议 案》 经审阅，公司独立董事认为：公司董事 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、 地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展 需要。公司董事 2025 年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前 发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律 法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在北京市东城区东中街 46 号 6 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事白玉芳主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘航，已充分了解并同意由提名人北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名为北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

业绩总结 - 2024年末拟计提资产减值准备1935.21万元，上期205.80万元[3] - 2024年计提应收款项减值损失5.42万元，应收账款计提信用减值损失 -17.23万元[6] - 智维盈讯2024年营收1688.23万元，同比降1896.04万元，降幅52.90%[9] 其他影响 - 对智维盈讯16%股权计提长期股权投资减值准备1929.78万元[9] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表利润总额1935.21万元[11] 决策审批 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》经会议审议通过[13]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲 自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-01-29 | 审议了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 董事会审计委员会严格按照 | 无 | | | 2023 年年度业绩预告的议案》。 | 《公司法》、中国证监会监 | | | | | 管规则以及《公司章程》、 | | | | | 《董事会议事规则》、《董 | | | | | 事会审计委员会议事规则》 | | | | | 开展工作，勤勉尽责，经过 | | | | | 充分沟通讨论，一致通过所 | | | | | 有议案。 | | | 2024-04-11 | 审议了《20 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-012 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的规定和要求而进行，无需 提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），对企业数据资源的相关会计处理进行了规范，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企 业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整，公 司自 2024 年 1 月 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 决策事项 - 第三届审计委员会多次会议审议通过续聘立信等事项[2][5][6][8] 审计意见 - 立信认为公司财务报表合规，保持有效内控并出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-016 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京博睿宏远数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，推动 公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投 资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。公司制定了 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主业经营，提升经营质量 公司主营业务属于 IT 运维管理监控领域的重要分支行业——应用性能管理及可观测性行 业。公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕 行业客户创新需求，依托"产品+技术"的双轮驱动，为企业级客户的 IT 运维管理提供高质 量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。 2025 年第一季度公司 ...

关联交易 - 2025年度预计向智维盈讯购软硬件及服务120万元，占比100%[6] - 上年向智维盈讯购软硬件及服务预计800万，实际90.53万，占比8.83%[8] - 上年向智维盈讯提供技术开发服务预计100万，实际0元[8] 智维盈讯情况 - 注册资本2970.88万元，赵立龙持股28.13%[10] - 2024年末总资产907.60万元，净资产 -113.75万元[12] - 2024年营收1688.23万元，净利润 -936.45万元[12] 会议审议 - 2025年4月相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[3] 认定情况 - 立信认定智维盈讯为联营企业，公司认定为关联方[13]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白玉芳，已充分了解并同意由提名人北京博睿宏远数据科技股份有限公 司董事会提名为北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-019 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （星期一）16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@bonree.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 参加上海证券交易所举办的 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：20 ...