董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议以邮件方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 其中4名董事以通讯方式参加[1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 由李凯主持[1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告经审计委员会审议后提交董事会 报告编制符合法律法规要求[2] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为[2] - 董事会全票通过半年度报告议案 7票同意 0票反对 0票弃权[2] 制度修订事项 - 修订内幕信息知情人登记管理制度以适应新监管要求 于2025年8月27日披露[2] - 修订年报信息披露重大差错责任追究制度以提高信息披露规范水平[3] - 更新投资者关系管理制度加强投资者沟通 符合2025年新修订工作指引[3] - 调整信息披露管理制度保护投资者权益 适应新公司法及信息披露办法[4] - 优化总经理工作细则明确职权边界 完善公司治理结构[5] - 更新董事会秘书工作细则规范行为 符合科创板监管新规[5] - 重新制定内部控制制度结合业务特点 落实企业内部控制规范[6] - 新增信息披露暂缓与豁免业务管理办法 规范信息披露行为[6] - 所有制度修订议案均获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[2][3][4][5][6] 提质增效行动评估 - 公司发布2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 落实国务院提高上市公司质量意见[7] - 行动方案自2025年4月26日披露后积极推进 执行情况已进行评估[7] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划经职工代表大会表决通过 旨在建立利益共享机制[7][8] - 持股计划草案及管理办法经薪酬与考核委员会审议 提交董事会[8][9] - 关联董事程捷回避表决 两项议案均获6票同意 需提交股东会审议[9] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜 包括资格管理及计划调整[10] 临时股东会召开 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案 定于2025年9月12日举行[10] - 股东会通知于2025年8月27日披露 议案表决结果7票同意 0票反对 0票弃权[10][11]

员工持股计划合规性 - 持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市规则》《规范运作》等法律法规制定 [1] - 计划决策程序合法有效 内容符合监管要求 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 持股计划参与对象 - 持有人符合既定资格条件 主体资格合法有效 [2] - 参与对象范围经合规审查 [2] 持股计划实施目标 - 增强公司凝聚力和竞争力 [2] - 充分调动员工积极性和创造性 [2] - 实现公司可持续发展 [2] 治理程序进展 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施持股计划 [2] - 相关议案将提交董事会审议 [2] - 核查意见于2025年8月25日形成 [2]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 聚焦主业经营、技术研发、治理优化及投资者沟通 通过产品转型与技术创新推动收入增长和亏损收窄 并积极布局海外市场与前沿技术领域 [1][2][3][7] 经营业绩与业务进展 - 2025年上半年营业收入比上年同期上升5.19% 被动式产品收入4,230.21万元 同比增长33.61% 其中Bonree ONE产品收入约3,563.17万元 同比增长约97.93% [2] - 截至2025年7月31日 公司在手订单约7,756.74万元 同比增长11.02% 其中Bonree ONE订单金额占比65.45% 同比增长73.60% [2] - 2025年半年度归属于母公司净利润约-2,619.18万元 亏损同比收窄46.75% [2] - 公司持续推进Bonree ONE产品从工具向一体化平台转型 通过标准化产品与精细化运营力争亏损收窄 [2] 技术研发与创新 - 在LLM技术应用领域实现智能根因分析自动化突破 构建自主决策型根因分析Agent 可在3分钟内完成故障深度溯源 运维问答场景准确率提升至95%以上 [4] - 通过流批一体化引擎与统一读写技术提升数据治理能力 新引擎支持有状态计算和复杂事件处理 数据吞吐性能与实时性显著提升 开发及运维成本降低 [5][6] - 提前布局区块链可观测技术 实现分布式账本、智能合约及链上交易行为的端到端追踪 [6] - 开发大模型可观测技术 实时追踪延迟指标、吞吐量、错误率及GPU/CPU资源利用率 并建立细粒度指标体系优化服务稳定性 [7] 市场拓展与战略布局 - 出海战略聚焦行业聚焦、定价分层与区域差异化 在中国港澳地区实现首批订单落地 重点拓展政府、金融及酒店行业客户 [7] - 东南亚市场处于拓展初期 通过本地渠道合作优先布局政府、金融及交通行业 [7] - 积极推进海外技术服务支持中心建设与合规资质认证 [7] 公司治理与运营管理 - 2025年5月完成《公司章程》及治理制度系统性修订 调整治理架构 由审计委员会行使监事会职权 [8] - 2025年5月20日完成新一届董事会和高级管理人员换届选举 新增职工代表董事 [8] - 针对销售、技术及职能序列管理人员实施差异化薪酬策略 销售序列30%固定薪资转化为浮动绩效 [8] - 2025年上半年组织关键管理人员培训6次 传递监管信息及典型案例7次 [9] 投资者关系与信息披露 - 2025年上半年召开2024年度科创板行业集体业绩说明会 接待机构投资者31家 较上年同期增长55% [10] - 通过投资者热线、邮箱、上证e互动等多渠道保持沟通 [10]

公司主体资格 - 公司于2016年2月23日由北京博睿宏远科技发展有限公司整体变更设立为股份有限公司 [3] - 公司于2020年8月13日获准在上海证券交易所科创板上市交易 证券简称"博睿数据" 证券代码"688229" [4] - 公司注册资本为人民币4440万元 持有北京市东城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码91110105672840619D的营业执照 [4] 员工持股计划合规性 - 员工持股计划已通过职工代表大会审议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第四次会议审议 [5] - 计划遵循依法合规原则 未发现利用计划进行内幕交易或操纵证券市场的情形 [5] - 计划遵循自愿参与原则 公司承诺不以摊派或强行分配方式强制员工参与 [6] - 参与员工将自负盈亏且自担风险 与其他投资者权益平等 [6] - 参加对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 总人数不超过37人 [6] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [6] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 规模不超过12.17万股 占公司总股本0.27% [7] - 存续期为18个月 锁定期为12个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [8] - 全部有效员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10% 单一持有人持股不超过1% [8] - 计划由公司自行管理 设管理委员会负责日常管理并代表持有人行使股东权利 [8] - 持有人将放弃因参与计划而间接持有公司股票的表决权 与控股股东不存在一致行动关系 [10] 法定程序履行情况 - 已履行职工代表大会审议、董事会审议等必要法律程序 [5][11] - 尚需公司股东大会对相关议案进行审议 且需经非关联股东所持表决权过半数通过 [12] 信息披露安排 - 公司已在上海证券交易所网站公告董事会决议、员工持股计划草案及管理办法等文件 [12] - 尚需披露股东大会决议、标的股票过户情况、存续期内股份变动及定期报告等信息 [12][14] - 需持续披露员工离职、退休等情形下的股份权益处置情况 [14] 法律结论 - 公司具备实施员工持股计划的主体资格 [4] - 员工持股计划草案符合《试点指导意见》及《监管指引》相关规定 [10] - 公司已履行现阶段必要法律程序 尚需股东大会审议通过方可实施 [12] - 公司已履行现阶段信息披露义务 需根据进展持续履行后续披露义务 [15]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在建立利益共享机制 改善治理水平 提升员工凝聚力和竞争力[5] - 计划遵循自愿参与 风险自担原则 公司不以摊派或强制方式要求员工参加[5][7] - 计划规模不超过12.17万股 占公司总股本4440万股的0.27%[3][7][10] 参与对象与份额分配 - 参与人员为公司董事 高级管理人员及核心骨干 总人数不超过37人[2][7] - 董事程捷认购130.75万元 占比15.4% 对应1.8737万股[7] - 财务总监王辉认购37万元 占比4.36% 对应0.5302万股[7] - 35名核心骨干认购681.45万元 占比80.25% 对应9.7661万股[7] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬 自筹资金及法律允许的其他方式 公司不提供财务资助[2][8] - 股票来源为公司回购专用账户股份 2022年5月启动回购 2023年5月完成 共回购73.9459万股 占总股本1.6654% 回购金额3009.56万元 均价40.70元/股[8][9][10] 股票购买价格与锁定期 - 受让价格为69.78元/股 为董事会审议前1个交易日收盘价[10] - 锁定期12个月 自股票过户至持股计划名下之日起计算[11] - 锁定期内因分配股票股利或资本公积转增等衍生股份同样遵守锁定安排[11] 业绩考核机制 - 以2025年度为考核年度 根据个人绩效考核结果分S A B C四个等级[12] - S级和A级可解锁100% B级解锁80% C级解锁0%[12] - 未解锁股票由管理委员会收回并重新分配或通过其他方式处理[12][13] 存续期与管理模式 - 存续期48个月 自股票过户之日起计算 可经管理委员会提请董事会审议延长[11][16] - 由公司自行管理 设立持有人会议和管理委员会 管理委员会负责日常运作[17][19][22] - 持有人放弃因参与持股计划而间接持有股票的表决权[17][25] 特殊情形处理 - 持有人出现退休 因工丧失劳动能力 因工身故等情形 权益可按原程序继续或强制收回[14][15] - 持有人出现绩效不合格 过失 违法违纪 泄露机密等损害公司利益行为 权益将被强制无偿收回[14] - 离职后2年内从事与公司相同或类似工作的 公司有权要求返还全部收益[16]

员工持股计划概述 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立利益共享机制、改善治理水平及提升员工凝聚力 [5][6] - 计划规模不超过12.17万股，占公司总股本4440万股的0.27% [3][9] - 参与对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干，总人数不超过37人 [2][7] 资金来源与股票来源 - 资金全部来源于员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供任何财务资助 [2][8] - 股票来源为公司回购专用账户股份，共回购73.95万股（占总股本1.67%），回购均价40.70元/股 [9] - 受让价格为69.78元/股，为董事会审议前1个交易日收盘价 [3][10] 份额分配结构 - 拟筹集资金总额上限849.20万元，每份份额1.00元 [7] - 董事程捷认购130.75万元（占比15.40%），财务总监王辉认购37万元（占比4.36%），核心骨干认购681.45万元（占比80.25%） [7] - 单个员工累计持股不得超过公司总股本1%，全部员工持股计划累计不超过总股本10% [3][8] 存续期与锁定期 - 存续期48个月，自股票过户日起算，可经管理委员会提请延长 [10][18] - 锁定期12个月，锁定期内不得交易标的股票 [11] - 锁定期届满后按个人绩效考核结果解锁（S/A级100%、B级80%、C级0%） [12] 管理架构与决策机制 - 由持有人会议作为最高权力机构，选举管理委员会负责日常运作 [20][22] - 管理委员会代表持有人行使股东权利，并决定融资参与、份额处置等事项 [20][25] - 变更或终止计划需经管理委员会同意并提交董事会审议 [14][18] 特殊情形处理 - 员工离职、退休、身故等情形下，份额可能被强制收回或由继承人承接 [15][16] - 若员工离职后2年内从事竞争业务，公司有权追回其全部收益 [17] - 公司实际控制权变更时，董事会可决定终止计划 [13]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月11日15:00-17:00通过上证路演中心线上召开 [1][2] - 投资者可通过预征集渠道在9月10日16:00前提交问题 [1][3] - 参会高管包括董事长李凯、财务总监王辉及董事会秘书孟曦东等 [2][3] 财务信息披露 - 公司已于2025年8月27日披露半年度报告 [2] - 说明会将重点解读2025年上半年经营成果和财务指标 [2] - 交流内容以信息披露允许范围为限 [2] 投资者参与方式 - 支持通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com实时参与 [2][3] - 提供ir@bonree.com邮箱及预征集页面多渠道提问 [1][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 会议后续安排 - 公司将对普遍关注的问题进行集中回应 [1][2] - 联系人梁缤予提供电话(010-65519466)及邮箱咨询支持 [3] - 本次为科创板软件行业集体业绩说明会 [1][2]

制度制定背景与依据 - 为提高公司年报信息披露规范运作水平并落实相关责任 保护投资者合法权益而制定本制度 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》及科创板上市规则等法律法规和公司章程 [1] 制度适用范围与对象 - 适用于公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董事 高级管理人员 各子公司负责人及财务负责人等年报信息披露相关人员 [2] - 追究责任情形包括未勤勉尽责 不履行职责或其他个人原因导致年报信息披露重大差错 [2] 重大差错认定标准 - 财务报告重大差错认定标准：涉及资产的会计差错金额占最近年度审计资产总额5%以上 涉及净资产的差错金额占比5%以上 涉及收入或利润的差错金额占净资产5%以上且绝对额超500万元 或直接影响盈亏性质 [3][4] - 其他年报信息披露重大差错包括会计报表附注错误 股本变动披露差错 公司治理描述不符实际情况等 [4] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向不一致或变动幅度超预计范围20%以上 [4] - 业绩快报重大差异指财务数据指标差异幅度达10%以上 [4] 责任追究程序与原则 - 发现重大差错后由董事会秘书牵头调查并形成书面材料提交董事会审议 [5] - 追究原则包括客观公正 有错必究 责任与过错相对应 以及追究与教育相结合 [3] - 从重处理情形包括故意导致差错 阻挠调查 多次发生差错等 [5] - 从轻处理情形包括主动纠正损失 非主观因素造成差错等 [5] 制度实施与适用范围 - 季报和半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行 [8] - 制度经董事会审议通过后生效 由董事会负责解释和修订 [8]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-031 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，同意将本员工持股计划相关 议案提交公司董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本持股计划相关议 案的决策程序合法、有效。本 ...