江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人孙宝德先生的个人履历等相关资料， 我们认为：本次提名的独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任 公司独立董事的职责要求。因此，我们同意提名孙宝德先生为第二届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 通过资格审查，核实确认任职资格，不符将辞职[4][5]

会议安排 - 第二届董事会第十次会议于2024年12月23日召开[2] - 拟定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事变动 - 独立董事宫声凯辞职，继续履职至新任产生[3] - 提名孙宝德为独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 议案表决 - 补选独立董事议案全票通过[3] - 召开临时股东大会议案全票通过[5]

人员变动 - 独立董事宫声凯因个人工作原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 董事会拟提名孙宝德为第二届董事会独立董事候选人[3] 其他信息 - 公告发布于2024年12月24日[5]

财务表现 - 2024年半年度及第三季度公司实现营业收入716,292,870.83元，同比增长21.04% [2] - 高温合金产品营业收入475,025,663.37元，同比增长41.98% [2] - 归属于上市公司股东的净利润45,912,401.61元，同比下降20.26% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,917,674.54元，同比增长10.33% [2] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润67,611,439.11元，同比增长17.42% [2] - 截至2024年9月30日，公司实现营业收入1,046,463,932.97元，同比增长16.21% [3] - 归属于上市公司股东的净利润59,789,058.17元，同比下降25.15% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,313,398.87元，同比下降16.72% [3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润90,867,290.04元，同比增长10.41% [3] 国际业务 - 2024年国际业务收入规模稳步提升，海外客户包括罗罗、赛峰、柯林斯宇航、GE、西门子、Doncasters等国际知名企业 [3] - 公司与多家海外客户新签/续签了部分长期协议，确保未来几年的供应份额 [3] 产能与项目 - 截至2023年末，公司高温耐蚀合金总产能8,000吨，其中铸造高温合金及镍基耐蚀合金产能3,000吨、变形高温合金产能5,000吨 [3] - 2023年度高温耐蚀合金总产量为3,524.5吨 [3] - 预计到2024年末，公司高温合金板块将形成年产5,000吨铸造高温合金母合金、8,000吨变形高温合金的产能规模 [3] - 公司正在推进马来西亚生产基地建设，签署了土地交易合同 [3] 分红与股东 - 公司发布了三季度分红，未来将根据实际经营业绩情况，在符合公司利润分配政策的前提下，更好地回报股东 [3] - 部分股东减持是基于合伙人资金需求，公司经营情况正常，对未来发展抱有坚定信心 [3] 产品与技术 - 公司专注于航空航天和燃气轮机等领域的高端高温合金业务，产品广泛应用于各类航空发动机关键部件制造 [3] - 公司重视技术创新，如有新产品研发进展将及时披露 [3] 毛利率与市场 - 公司前三季度毛利率与上年同期基本持平 [4] - 公司产品主要用于航空航天、燃气轮机等高温热端部件，广泛应用于各类航空发动机关键部件制造 [4] - 公司重视新市场开发和应用拓展，如有新的应用领域将及时披露 [4] 并购重组 - 公司将持续关注并购重组相关政策，并结合自身实际情况积极研究并购重组工作 [4]

会议安排 - 投资者可在2024年12月9日至12月13日16:00前提问[4] - 公司计划于2024年12月16日下午14:00 - 15:00举行业绩说明会[4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[5] 参与信息 - 参加人员包括董事长、总经理浦益龙等[7] - 投资者可在规定时间通过上证路演中心或邮箱提问[7] 其他 - 公司已发布2024年半年度及第三季度报告[4] - 联系人是公司董事会办公室，电话0510 - 88532566 [9] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东减持计划 - 公司5%以上非第一大股东国联产投持有公司股份24,024,892股，占公司总股本的9.73% [1] - 公司股东云上联信持有公司股份13,451,786股，占公司总股本的5.45% [1] - 国联产投拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过2,468,571股，占公司总股本的1% [1] - 云上联信拟通过集中竞价交易方式减持不超过2,468,571股，占公司总股本的1% [2] - 减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，减持价格按市场价格确定 [2][3] - 减持计划系股东因自身经营需要进行的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] 公司股东结构 - 截至9月30日，国联产投及云上联信分别为公司第二及第三大股东 [5] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年7月22日在上交所科创板上市，发行价格为39.08元，开盘破发报35.00元，跌幅10.44% [5] - 公司首次公开发行股票6,171.4286万股，募集资金总额241,179.43万元，募集资金净额为220,127.16万元 [6][7] - 最终募集资金净额比原计划多120,127.16万元 [8] - 公司拟募集资金100,000.00万元，用于新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目、新建研发中心项目及补充流动资金 [8] - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为21,052.28万元，其中承销和保荐费用为19,335.63万元 [8]

股东持股 - 国联产投持股24,024,892股，占总股本9.73%[2] - 云上联信持股13,451,786股，占总股本5.45%[2] 减持计划 - 国联产投拟减持不超2,468,571股，不超总股本1%[2] - 云上联信拟减持不超2,468,571股，不超总股本1%[3] - 减持期间为2024/12/26～2025/3/25[8] 过往减持 - 国联产投过去12个月减持500,000股，比例0.20%[6] - 国联产投前期减持价16.19 - 16.19元/股[6] 其他情况 - 减持因股东自身经营需要，不影响公司治理及经营[14] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[14] - 公告于2024年12月4日发布[16]

股份回购 - 公司回购股份价格不超23.83元/股，资金总额1 - 2亿元[1] - 截至2024年9月13日累计回购6493198股，占总股本2.6303%[2] 利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利1.7元[3] - 截至2024年11月15日，实际参与分配股本数为240363945股[4] 除权除息 - 以2024年11月15日收盘价测算，实际分派除权（息）参考价为15.23元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.1655元/股，除权（息）参考价为15.2345元/股[7] - 除权除息参考价格影响为0.0295%[7] - 本次差异化分派对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[7] 保荐意见 - 保荐机构认为本次差异化分派无违规及损害股东利益情形[8] - 保荐机构对本次差异化分派事项无异议[8]

股份回购 - 公司回购股份价格不超23.83元/股，资金总额1 - 2亿元[1] - 截至2024年9月13日累计回购6493198股，占总股本2.6303%[2] 权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[3] - 截至2024年11月15日，实际参与分配股本数为240363945股[4] 股价相关 - 2024年11月15日公司股票收盘价15.40元/股[6] - 实际分派计算的除权（息）参考价格为15.23元/股[6] - 虚拟分派的现金红利约0.1655元／股[7] - 虚拟分派计算的除权（息）参考价格为15.2345元/股[7] - 除权除息参考价格影响为0.030%[7] 保荐意见 - 保荐机构对本次差异化权益分派事项无异议[8]