江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宫声凯） 2024年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宫声凯，男，1956年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。1988年至1990年担任清华大学博士后；1991年至1994年担任日 本（株）诚电社海外事业部副部长； 1994年进入北京航空航天大学材料学 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘林） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘林，男，1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993年至1996年担任西北工业大学应用物理系教授、系副主任；1996年至2001年 担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长；2002年至今担任西北工业 大学材料学院教授、博士生导师，现任苏州高晶新材料科技有限公司董事长、法 定代表人。2020 年 11月至今，任隆达股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建忠） 2024年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠，男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任江苏华 海诚科新材料股份有限公司独立董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事。2020 ...

江苏隆达超合金股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 343,972,563.47 | 316,538,860.90 | 8.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,539,148.88 | 27, ...

江苏隆达超合金股份有限公司2024 年年度报告 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详 见本报告"第三节管理层讨论与分析" 之" 四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 江苏隆达超合金股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1、公司制定了 2024 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 246,857,143 股，以扣减回购专用证券账户中股份数 6,493,198 股后的 240,363,945 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 16,825,476.15 元（含 税）。本次利润分配不进行资本公 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-013 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的 议案》。监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需 1 要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 此议案无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，是以正常生产经营业务为基础，遵循公允、合理的原则，以市场价格为 定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会 对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-011 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行授信额度 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为了满足日常经营和业务发展需要，江苏隆达超合金股份有限公司（以下 简称"公司"）及其下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度预计向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（或等值外币，含本数） 的综合授信额度，同时在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表内全资及控股 子公司融资提供预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币，含本数）的担保额度。 实际授信额度及担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 ● 被担保人名称：公司合并报表范围内的公司包括江苏隆达超合金航材有限 公司、无锡诚达金属材料有限公司、江苏隆翔特材科技有限公司、SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD.、SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN.BHD.以 及授权期限内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资 金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资 金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了"中汇验字【2022】号第 6002 号"《验资报告》。 （二） 募集资金使用及结余情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-010 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-015 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其子公司 2025 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 30,000 万元，套期保值业务的保证 金最高金额不超过 7,500 万元，上述额度有效期为自本议案股东大会审议通过之 日起 12 个月，期间可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的 议案》，上述决议事项尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务以日常经营为基础，不以套利、 投机为目的。但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风 险、政策风险等，公司及其子公 ...

关于江苏隆达超合金股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn y i 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5347号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供隆达股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为隆达股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 隆达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 ...