江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《江苏隆达超合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求， 规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化江苏隆达超合金股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能 和组织效能，特制订本工作制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监（即财务负责人）一名、总工程师一名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理。公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 江苏隆达超合金股份有限公司 总经理工作制度 和股东负有的义务在其辞任后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不 当然解除，其对公司商业秘密保密的义 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 内部审计管理制 度 江苏隆达超合金股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《上海 证券交易所科创板上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏隆达超合金 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内审部，负责公司内部审计工作，依据国家法律法规、政 策和公司章程、规章、制度，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 第六条 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部在监 督检查过程 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规以及《江 苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所以下其他相关业务规则的规定， 实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》 规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司和信息披露义务 人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 公司和 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 第六条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持会议。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 第 1 页 共 4 页 第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 对外担保管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏隆达超合金股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担保应该遵循下列原则： （一）符合《公司法》、《民法典》和其他相关法律法规之规定； （二）公司对外担保应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨慎判断反担 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《江苏隆达超合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的总经理、 财务总监和其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 设董事长一人，暂不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬、奖惩事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务总监、总工程师等高级管理人员及其报酬、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟 取消监事会，监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，同时《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》《中 ...

第一章 总则 上述投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平 台（以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系管理制度 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 1 第一条 为切实加强江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规和规范性文件及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议关于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）未设置薪酬与考核委员会， 独立董事专门会议依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、 规章及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称 "本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见 如下： 经认真核查后，我们认为：本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的 第二类限制性股票 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服 ｲｲﾝ | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股公女儿 | 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 股东会的召集 | 第四节 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 股东会的表决和决议 . | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事么 ………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...