业绩总结 - 2024年营业总收入13.91亿元，较2023年增长约15.22%[29] - 2024年营业总成本13.34亿元，较2023年增长约13.99%[29] - 2024年营业利润7200.96万元，较2023年增长约30.81%[29] - 2024年利润总额5581.32万元，较2023年下降约21.17%[29] - 2024年净利润6611.40万元，较2023年增长约19.62%[29] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长约22.73%[29] - 2024年稀释每股收益0.27元/股，较2023年增长约22.73%[29] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为2.81亿元，2023年为2.97亿元[25] - 2024年12月31日应收账款为5.67亿元，2023年为4.17亿元[25] - 2024年12月31日存货为6.99亿元，2023年为6.30亿元[25] - 2024年末流动负债合计65836.84万元，较2023年末增长约49.66%[27] - 2024年末非流动负债合计20637.12万元，较2023年末增长约54.97%[27] - 2024年末负债合计86473.96万元，较2023年末增长约50.89%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金10.87亿元，较2023年增长11.55%[31] - 2024年收到的税费返还2420.18万元，较2023年增长69.4%[31] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 公司属金属材料制造行业，主要经营铸造高温合金母合金和变形高温合金管材、高温耐蚀合金材料的研发生产和销售[57] - 报告期内公司不存在开发阶段研发支出资本化情形[156] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

业绩总结 - 2024年航空航天、燃机、汽车涡轮行业营收增幅分别为46.64%、67.34%、52.34%[3] - 2024年汽车涡轮行业销售毛利率从2022年的16.08%降至3.4%[3] - 2024年其他行业营收40,562.77万元，同比减少19.01%，销售毛利率降至6.47%，同比减少2.14个百分点[3] - 2024年公司高温合金收入89,689.07万元，较2023年增长23.96%[51] - 2024年境外销售26198.32万元，同比增加167.84%，境外业务毛利率同比增加7.18个百分点[92] 用户数据 - 2024年航空航天行业前五大客户合计销售额23025.01万元，占行业收入比例52.97%[13] - 2024年公司对主要客户销售收入合计13106.04万元，占比32.31%[64] - 截至报告期末，公司对各客户应收账款合计43,506.13，期后回款合计14,080.87，回款占比32.37%[30] 未来展望 - 预计2024年末高温合金板块形成年产5000吨铸造高温合金母合金、8000吨变形高温合金的产能规模[194] - 马来西亚生产基地项目2025年7月开工，建设周期15个月，2026年末初步投产，2033年达产后进入稳定运行周期[200] 新产品和新技术研发 - 2024年末共计在研项目18项[45] - 截至2024年12月31日，高温合金累计申请专利95项，其中发明专利87项；累计拥有授权专利40项，其中发明专利32项[45][46] 市场扩张和并购 - 公司累计向新加坡全资子公司投资6000万美元自有资金建设产品线[194] - 新建马来西亚生产基地项目总投资6000万美元，总设计年产能为50000吨[196][197] 其他新策略 - 2024年公司对客户一、客户五部分子公司、客户三十六信用政策有所调整[47] - 2024年经销模式占比上升，主要因对接国际主机厂外包业务、终端客户需求增加等[113]

营收情况 - 2024年航空航天、燃机、汽车涡轮行业营收增幅分别为46.64%、67.34%、52.34%[6] - 2024年境外收入22008.93万元，占比27.45%，同比增加167.84%[42][85] - 2024年经销模式营业收入8368.26万元，同比增加274.07%[85] - 2024年高温合金收入89689.07万元，同比增长23.96%[51] 毛利率情况 - 2024年汽车涡轮行业销售毛利率降至3.4%[6] - 2024年公司高温合金毛利率18.80%，略低于行业可比公司[56] - 2024年境外业务毛利率同比增加7.18个百分点[85] 客户与销售情况 - 2024年航空航天行业前五大客户销售额合计23025.01元，占比52.97%[16] - 2024年公司对客户一、二销售额大幅增长[19][20] - 2024年境外前五大客户销售收入合计12967.42万元，占境外收入比49.50%[90] 应收账款情况 - 2024年末应收账款余额60154.9万元，同比增长36.61%[116] - 2024年度商业承兑汇票回款金额从730.51万元上升至3850.14万元[122] - 2024年应收账款发函比例98.44%，回函相符比例57.15%[139] 存货情况 - 2024年年末存货余额72904.85万元，同比增长9.75%[142] - 2025年3月31日存货较2024年末增长10.95%[143] - 2025年3月31日在手订单金额占期末存货余额覆盖率30.40%[148] 产能与项目情况 - 预计2024年末高温合金板块形成年产5000吨铸造高温合金母合金、8000吨变形高温合金产能[163] - 马来西亚生产基地项目2025年7月开工，预计2026年末初步投产[173] - 募投项目变形高温合金原设计产能由6000吨调为3000吨[163] 市场与未来展望 - 预计2024 - 2030年全球高温合金市场年复合增长率为6.4%[175] - 预计未来2年需新增运营资金总额不超8000万元[184] - 预计新增年财务费用1080万元，新增外部融资后资产负债率约为29.75%[186] 研发与合作情况 - 截至2024年末在研项目18项[46] - 公司与苏州实验室共建联合实验室，项目待批复立项[194] - 联合实验室围绕项目研究成果及知识产权双方共有[195]

利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税），总股本246,857,143股，扣除回购股份后基数240,363,945股，合计派发现金红利16,825,476.15元（含税）[6] - 公司2024年前三季度利润分配已实施，每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利40,861,870.65元（含税），并于2024年12月9日派发完毕[7] - 公司2024年年度股东大会审议了《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》[157] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利16,825,476.15元（含税）[188] - 公司总股本为246,857,143股，扣减回购专用证券账户中股份6,493,198股后，分红基数为240,363,945股[188] 收入和利润 - 公司2024年营业收入为13.91亿元人民币，同比增长15.22%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6611.4万元人民币，同比增长19.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4438.1万元人民币，同比增长51.21%[22] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长22.73%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比增长50.00%[23] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比增加0.42个百分点[23] - 2024年公司营业收入为139,147.34万元，同比增长15.22%[37] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6,611.40万元，同比增长19.38%[37] - 剔除股份支付费用后，2024年归属于母公司所有者的净利润为9,813.75万元，同比增长42.95%[37] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,438.13万元，同比增长51.21%[37] - 剔除股份支付费用后，2024年扣除非经常性损益的净利润为7,640.47万元，同比增长79.25%[37] - 公司报告期内营业收入为1,391,473,375.70元，同比增长15.22%[100] - 归属于上市公司股东的净利润为66,114,023.48元，同比增长19.38%[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,381,255.23元，同比增长51.21%[99] - 2024年公司实现营业收入1,391,473,375.70元，同比增长15.22%，营业成本1,170,480,768.55元，同比增长14.52%[102] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为4.28%，同比减少1.73个百分点[23] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为5,810,445.71元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为17,332,488.52元[28] - 销售费用为40,160,525.26元，同比增长61.31%[100] - 管理费用为82,681,935.56元，同比增长47.99%[100] - 研发费用为59,557,951.19元，同比下降17.98%[100] - 报告期内计入当期损益的政府补助为23,658,894.43元，具有不可持续性[95] - 公司研发费用减少35万元，同比下降12.59%[101] - 销售费用同比增长61.31%至4,016.05万元，主要因送样费用和人工成本增加[124] - 管理费用同比增长47.99%至8,268.19万元，主要因股份支付和薪酬费用增加[124] - 研发费用同比下降17.98%至5,955.80万元，主要因外部研发费用减少[124] - 报告期内公司股权激励计划确认的股份支付费用为32,023,444.92元[198] 业务线表现 - 2024年高温合金产品营业收入为89,689.07万元，同比增长23.96%[37] - 公司境外收入实现较大幅度增长[23] - 2024年国际业务销售收入达30,087.97万元，同比增长70.48%[41] - 高温合金产品营业收入896,890,740.51元，同比增长23.96%，毛利率18.80%，同比增加1.60个百分点[104] - 境外营业收入261,983,248.82元，同比增长128.69%，毛利率23.26%，同比减少3.76个百分点[104] - 经销模式营业收入233,960,602.12元，同比增长199.14%，毛利率21.82%，同比减少5.81个百分点[104] - 合金管材产品营业收入405,627,653.36元，同比增长11.65%，毛利率6.47%，同比无变化[104] - 高温合金产品生产量同比增长28.28%至4,013.71吨，销售量同比增长31.36%至4,026.88吨，库存量同比下降2.70%至473.88吨[110] - 镍基耐蚀合金产品生产量同比下降16.88%至328.86吨，销售量同比下降7.91%至344.80吨，库存量同比下降47.00%至17.98吨[110][111] - 合金管材产品库存量同比下降30.49%至150.22吨[110][111] 地区表现 - 公司境外收入实现较大幅度增长[23] - 2024年国际业务销售收入达30,087.97万元，同比增长70.48%[41] - 境外营业收入261,983,248.82元，同比增长128.69%，毛利率23.26%，同比减少3.76个百分点[104] - 海外生产基地建设进展：完成新加坡和马来西亚公司设立，马来西亚生产基地土地交易合同已签署[42] - 境外资产规模为19,835,886.77元，占总资产比例为0.56%[131] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为4.28%，同比减少1.73个百分点[23] - 2024年申请发明专利16项，授权发明专利2项，累计申请专利199项（发明专利166项），授权专利119项（发明专利86项）[39] - 费用化研发投入为59,557,951.19元，较上年减少17.98%[69] - 研发投入总额为59,557,951.19元，占营业收入比例为4.28%，较上年减少1.73个百分点[69] - 在研项目“新一代低铼高稳定性镍基单晶高温合金设计及应用”预计总投资500万元，本期投入88.92万元，累计投入331.84万元[72] - 在研项目“难变形薄壁异形锻件用高温合金制备技术”预计总投资400万元，本期投入157.23万元，累计投入613.51万元[72] - 在研项目“再生利用GH4169合金预处理及高纯化重熔应用”预计总投资300万元，本期投入389.91万元，累计投入550.65万元[72] - 在研项目“民机用低偏析大规格高温合金棒材研制及应用”预计总投资650万元，本期投入83.25万元，累计投入574.52万元[72] - 研发费用同比下降17.98%至5,955.80万元，主要因外部研发费用减少[124] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为132,169,689.77元，占累计营业收入的5.09%[193] 管理层讨论和指引 - 高温合金板块年产能将在2025年新增铸造高温合金2,000吨和变形高温合金3,000吨[43] - 公司2025年计划推进5项国家级项目和15项省、市级重大科研项目，提升科研实力[153] - 公司加快马来西亚工厂建设，形成全球资源整合，拓展全球化运营[150] - 公司重点开发航空航天、燃气轮机、油气石化等细分领域的高端终端客户群体[152] - 公司计划通过数字化工厂建设优化生产流程，引入先进智能系统提高生产效率[150] - 公司坚持科技创新，致力于为航空发动机、燃气轮机等国家重点产业提供高温合金材料[149] - 公司计划与国际航空业制造知名企业合作，扩大国际市场份额[149] - 公司2025年将推进“数智工厂一体化”项目，推动质量、效率和动力变革[153] - 公司注重人才培养，与高校开展产学研合作，提升人才专业素养与实践能力[151]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为12.08亿元人民币，同比增长26.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5537.93万元人民币，同比下降41.36%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2935.09万元人民币，同比下降40.82%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元人民币，较上年同期有所改善[22] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年减少4.44个百分点[23] - 研发投入占营业收入比例为6.01%，较上年减少0.40个百分点[23] - 公司2023年净利润下滑主要受原材料价格波动、股份支付及研发费用增加影响[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,780,290,734.50元，较期初下降0.72%[24] - 公司总资产为3,356,058,163.08元，较期初增加5.93%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降50.00%[24] - 公司2023年营业收入为1,207,662,355.60元，同比增长26.91%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为55,379,296.23元，同比下降41.36%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,350,930.81元，同比下降40.82%[33] - 非经常性损益项目中，政府补助为22,004,960.23元，较2022年的42,065,633.52元下降[28] - 公司报告期内实现营业收入1,207,662,355.607元，同比增加26.91%[101] - 归属于上市公司股东净利润55,379,296.23元，同比下降41.36%[101] 收入和利润（同比环比） - 公司2023年营业收入为12.08亿元人民币，同比增长26.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5537.93万元人民币，同比下降41.36%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2935.09万元人民币，同比下降40.82%[22] - 公司2023年营业收入为1,207,662,355.60元，同比增长26.91%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为55,379,296.23元，同比下降41.36%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,350,930.81元，同比下降40.82%[33] - 公司报告期内实现营业收入1,207,662,355.607元，同比增加26.91%[101] - 归属于上市公司股东净利润55,379,296.23元，同比下降41.36%[101] - 第一季度营业收入为242,482,698.39元，第二季度为349,323,379.75元，第三季度为308,680,084.51元，第四季度为307,176,192.95元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-24,497,431.39元，出现亏损[29] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度为35,608,883.02元，较前三季度有所改善[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.22亿元人民币，较上年同期增长31.47%[102] - 销售费用为2489.66万元人民币，较上年同期增长47.34%[102] - 管理费用为5587.07万元人民币，较上年同期增长66.70%[102] - 财务费用为-2510.09万元人民币，较上年同期下降3050.90%[102] - 研发费用为7261.17万元人民币，较上年同期增长19.02%[102] - 销售费用同比增长47.34%至24,896,586.39元，主要因人工成本及业务费增加[121] - 管理费用同比大幅增长66.70%至55,870,723.56元，主因股份支付增加[121] - 财务费用同比变动-3050.90%至-25,100,901.90元，系存款利息收入增加[121] - 研发费用同比增长19.02%至72,611,738.58元，因新产品导入验证增加[121] 各业务线表现 - 航空航天行业营业收入为3.78亿元人民币，较上年同期增长27.46%，毛利率下降4.31个百分点[105] - 燃机行业营业收入为1.81亿元人民币，较上年同期增长141.00%，毛利率下降12.75个百分点[105] - 高温合金产品营业收入为7.24亿元人民币，较上年同期增长52.64%，毛利率下降6.20个百分点[105] - 境外营业收入为1.15亿元人民币，较上年同期增长126.10%，毛利率下降0.31个百分点[105] - 直销营业收入1,028,223,437.34元，同比增长25.17%，销售毛利率12.56%，同比减少4.02个百分点[109] - 经销营业收入78,210,908.12元，同比增长15.16%，销售毛利率27.63%，同比增加6.41个百分点[109] - 高温合金生产量3,128.84吨，同比增长26.58%，销售量3,065.58吨，同比增长42.44%，库存量487.05吨，同比增长14.93%[110][111] - 镍基耐蚀合金生产量395.66吨，同比增长77.74%，销售量374.43吨，同比增长62.72%，库存量33.92吨，同比增长167.31%[110][111] - 合金管材库存量216.11吨，同比增长82.40%[110][111] - 航空航天行业营业成本296,027,649.54元，同比增长34.88%，其中直接材料成本261,144,455.82元，占比88.22%[112][113] - 燃机行业营业成本150,010,016.84元，同比增长184.80%，其中直接材料成本132,651,099.28元，占比88.43%[112][114] - 汽车涡轮行业营业成本80,278,308.70元，同比增长95.53%，其中直接材料成本72,238,038.15元，占比89.98%[112][114] - 油气化工行业营业成本89,505,798.60元，同比增长79.32%，其中直接材料成本77,298,761.26元，占比86.36%[112][114] 研发投入与技术创新 - 公司2023年研发投入总额为72,611,738.58元，同比增长19.02%[71] - 研发投入占营业收入比例为6.01%，较上年减少0.40个百分点[71] - 公司累计申请专利183项，其中发明专利150项，2023年新增授权发明专利12项[69] - 航空级高品质变形高温合金项目累计投入1,677.34万元，已完成IN718合金多批次制备并满足国际标准[74] - 低O低N低S铸造高温合金项目累计投入2,143.06万元，开发产品达到技术指标要求[74] - 新一代低铼高稳定性镍基单晶高温合金项目合金密度＜8.9g/cm³，铼含量＜4.0wt%[74] - 公司高温合金检测实验室覆盖70余种元素，为国内首家通过X射线荧光光谱仪和辉光放电质谱仪认证[65] - 公司核心技术均为自主研发，报告期内未发生不利变化[67] - 公司2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，产品为铸造高温合金[68] - 公司申请发明专利23项，授权发明专利12项，发表论文5篇[38] - 公司完成1项国家级重大项目验收，与苏州实验室共建联合实验室[38] 市场与行业趋势 - 高温合金在先进航空发动机上的用量超过50%[46] - 2024年至2033年全球预计交付44,200多台商用航空发动机[46] - 2023年全球商用飞机发动机维修数量预计为7,686台，2024年增长至8,837台，2025年达8,995台[48] - 2022年至2031年全球在役飞机发动机数量预计增长29.6%，从65,129台增至84,435台[47] - 中国航空市场预计接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元[49] - C919意向订单数量已超过1,000架，5架进入商业运营[49] - 2028年燃气轮机市场规模预计达350.2亿美元[51] - 中国首台完全自主研发的F级50MW重型燃气轮机于2023年初并网发电[51] - 高温合金在军用航空发动机单机用量和整体规模上有较大提升[46] - 中国军机数量为美国的四分之一，代际结构仍有较大提升空间[46] - 高温合金在汽车涡轮增压器领域的渗透率我国约为50%，发达国家重型柴油机增压器装配率达100%，中小型达80%[52] - 我国航天发动机国产化率已达99%到100%，基本实现完全国产化[52] - 高温合金在核电领域应用于承受600-800℃高温的核岛内关键部件[52] - 石油化工领域高温合金需求庞大，我国为世界第一大石油进口国和第二大石油消费国[53] - 2035年我国高铁里程预计达到7万公里，为2019年末的2倍，带动高铁贯通地线需求[54] - 高温合金行业因军用飞机采购提速及航空发动机订单增长持续高速发展[61] 公司治理与股东回报 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），总股本246,857,143股扣除回购股份3,921,539股后，合计拟派发现金红利29,152,272.48元（含税）[6] - 公司总股本为246,857,143股，回购专用证券账户中股份数为3,921,539股[6] - 公司2023年度利润分配方案尚需股东大会审议通过后方可实施[6] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润为55,379,296.23元，期末可供分配利润为130,273,528.62元[192] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计拟派发现金红利29,152,272.48元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.64%[192][198] - 公司2023年限制性股票激励计划授予标的股票数量为5,500,000股，占公司总股本的2.23%，激励对象人数为53人，占公司员工总数的8.52%，授予标的股票价格为25.61元[200] - 公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等一系列内控管理制度[145] - 公司治理架构由股东大会、董事会、监事会、经理层组成，董事会下设审计委员会，运作符合法律法规[145] - 2023年5月25日年度股东大会审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》等9项议案[146] - 2023年8月18日第一次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[146] - 2023年8月29日第二次临时股东大会通过《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等3项议案[148] - 2023年11月20日第三次临时股东大会通过选举第二届董事会非独立董事、独立董事及监事等议案[148] - 2023年12月8日第四次临时股东大会通过修订《公司章程》及部分管理制度等3项议案[148] - 报告期内共召开5次股东大会，决议程序合法有效[148] 管理层讨论和指引 - 公司2024年经营计划重点包括保持“两机”客户销售增长、拓展民品市场及国际市场[140][141] - 公司计划通过科技创新实现结构降本和技术降本，目标“质量效率双增、成本费用双降”[142] - 公司将完善薪酬管理制度，推行“高压力、高绩效、高回报”机制驱动业绩增长[143] - 公司董事会审议通过了2022年度业绩快报及2023年度财务预算报告[180] - 公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理[180] - 公司2022年度利润分配方案已审议通过[180] - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务[180] - 公司续聘2023年度审计机构[180] - 公司2022年度计提资产减值准备[180] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[180] - 公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法通过董事会审议[181] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告通过董事会审议[181] - 公司2023年第三季度报告通过董事会审议[181] - 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人议案通过[181] - 公司第二届董事会第一次会议审议通过选举董事长、审计委员会委员及修订公司章程等议案[181]

董事会会议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（含授权代表），董事长浦益龙委托董事浦燕行使表决权 [2] - 会议审议通过两项议案：调整限制性股票激励计划授予价格及作废部分股票、首次授予部分第一个归属期符合条件 [3][7] - 两项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事浦益龙、浦燕、浦迅瑜、陈义回避表决 [5][9] 限制性股票激励计划调整 - 因2023年度、2024年前三季度及2024年度权益分派实施完毕，限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股 [3] - 作废处理95.92万股限制性股票，涉及19名激励对象（9名离职、1名转任监事、9名自愿放弃） [3] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定，经独立董事专门会议审议通过 [6][50] 首次授予部分第一个归属期 - 首次授予日为2023年9月11日，第一个归属期为2024年9月11日至2025年9月10日 [25] - 34名激励对象符合归属条件，可归属限制性股票数量为118.24万股 [7][25] - 归属条件包括任职期限超12个月、公司层面业绩考核达标（2023年高温合金营收增长率≥30%）、个人绩效考核合格 [17][25] 激励计划实施背景 - 2023年8月启动激励计划，拟授予550万股限制性股票（首次授予480.2万股，预留69.8万股），占当时总股本2.23% [13] - 首次授予激励对象53人（占员工总数8.52%），包括董事、高管、核心技术人员及骨干 [14] - 股票来源为定向发行或二级市场回购，采用第二类限制性股票形式 [13][27] 监事会审议情况 - 第二届监事会第九次会议同步审议通过两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [36][39] - 监事会认为调整授予价格及作废股票符合《管理办法》及《激励计划》规定，程序合法合规 [37] - 确认首次授予部分第一个归属期条件已成就，同意办理归属事宜 [39] 财务及法律程序 - 限制性股票费用按《企业会计准则第11号》在等待期内摊销，本次归属不影响财务状况 [30] - 北京大成律师事务所及上海荣正独立财务顾问均出具意见，认为调整及归属事项符合法规要求 [31][53]

股权激励计划调整背景 - 公司于2025年6月13日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属股票 [1] - 调整原因系2023年度、2024年前三季度和2024年度权益分派方案实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》需相应调整授予价格 [5][6] - 权益分派方案包括2023年每10股派1.2元、2024年前三季度每10股派1.7元、2024年每10股派0.7元现金红利 [5][6] 价格调整具体方案 - 授予价格调整公式为P=P0-V，其中P0为原价12.08元/股，V为累计每股派息额0.36元 [6][7] - 调整后授予价格降至11.72元/股，仍满足大于1元的监管要求 [6][7] - 价格调整涉及预留授予部分，符合激励计划草案二次修订稿规定 [7][8] 股票作废处理情况 - 作废原因包括9名激励对象离职、1名晋升监事丧失资格、9名自愿放弃归属权利 [7] - 合计作废95.92万股未归属限制性股票 [7] - 作废程序符合《管理办法》及公司股东大会授权范围 [7][9] 公司治理程序履行 - 2023年8月启动激励计划，历经董事会、监事会、股东大会等9次审批程序 [1][2][3][4][5] - 独立董事、监事会及法律顾问均出具合规意见，确认调整符合监管要求 [8][9] - 独立财务顾问上海荣正认为调整已取得必要授权，不存在损害股东利益情形 [9] 实施影响评估 - 调整事项不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响 [7] - 不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [7] - 需按规定履行信息披露及上交所后续手续 [9]

隆达股份独立董事专门会议决议 会议基本情况 - 会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，由独立董事陈建忠召集主持，应出席3人，实际出席3人 [1] - 会议程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 - 授予价格从12.08元/股下调至11.72元/股 [1] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案二次修订稿 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [2] 首次授予部分归属条件 - 通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 - 确认首个归属期条件已达成，将办理相关股票归属事宜 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [2] 后续流程 - 两项议案均需提交公司董事会审议 [2]

限制性股票激励计划归属核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等法律法规对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期名单进行合规性核查 [1] - 本次拟归属的34名激励对象主体资格合法有效，符合激励计划规定的范围及任职资格条件 [1][2] - 激励对象获授的第二类限制性股票归属条件已成就，对应归属数量为118.24万股 [2] - 监事会一致认为本次归属事项未损害公司及股东利益，符合相关法律法规要求 [2]

监事会会议召开情况 - 江苏隆达超合金股份有限公司第九次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月7日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吕斌主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [1] - 限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股，调整符合《管理办法》及公司章程规定 [1] - 作废部分限制性股票的程序合法合规，未损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 首次授予部分第一个归属期条件 - 监事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 [2] - 确认首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合条件激励对象办理股票归属 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]