证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-027 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"、"公司"或"本公 司"）近日收到上海证券交易所下发的《关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0219 号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与持续督导机构国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"）、国联民生证券承销保荐有限公司（以 下简称"国联民生承销保荐"）及年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"或"年审会计师"）对《问询函》所提及的事项进行了认真 核查，现就《问询函》所涉及问题回复如下： 1、公司在对《问询函》的核查过程中发现，因前期工作人员疏忽，导致《江 苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏隆达超合金股份有限公 司 2024 年年度 ...

关于对江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于对江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专 2025 9892 号 上海证券交易所: 由江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称公司或隆达公司)转来的贵所于 2025 年 6 月 4 日下发的《关于对江苏降达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》(上证科创公函《2025》0219 号,以下简称问询函)奉悉。我们作为隆达公 司的年报会计师,对间询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有 关财务问题回复如下: 说明:1、公司在对《问询函》的核查过程 ...

江苏隆达超合金股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详 见本报告"第三节管理层讨论与分析" 之" 四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 / 278 江苏隆达超合金股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 六、公司负责人浦益龙、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人（会计主管人员）王勇军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司制定了 2024 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 截 ...

公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 具体内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请广大 投资者查阅。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.2 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 为 246,857,143 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,921,539 股，以此计算合计 拟派发现金红利 ...

董事会会议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（含授权代表），董事长浦益龙委托董事浦燕行使表决权 [2] - 会议审议通过两项议案：调整限制性股票激励计划授予价格及作废部分股票、首次授予部分第一个归属期符合条件 [3][7] - 两项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事浦益龙、浦燕、浦迅瑜、陈义回避表决 [5][9] 限制性股票激励计划调整 - 因2023年度、2024年前三季度及2024年度权益分派实施完毕，限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股 [3] - 作废处理95.92万股限制性股票，涉及19名激励对象（9名离职、1名转任监事、9名自愿放弃） [3] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定，经独立董事专门会议审议通过 [6][50] 首次授予部分第一个归属期 - 首次授予日为2023年9月11日，第一个归属期为2024年9月11日至2025年9月10日 [25] - 34名激励对象符合归属条件，可归属限制性股票数量为118.24万股 [7][25] - 归属条件包括任职期限超12个月、公司层面业绩考核达标（2023年高温合金营收增长率≥30%）、个人绩效考核合格 [17][25] 激励计划实施背景 - 2023年8月启动激励计划，拟授予550万股限制性股票（首次授予480.2万股，预留69.8万股），占当时总股本2.23% [13] - 首次授予激励对象53人（占员工总数8.52%），包括董事、高管、核心技术人员及骨干 [14] - 股票来源为定向发行或二级市场回购，采用第二类限制性股票形式 [13][27] 监事会审议情况 - 第二届监事会第九次会议同步审议通过两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [36][39] - 监事会认为调整授予价格及作废股票符合《管理办法》及《激励计划》规定，程序合法合规 [37] - 确认首次授予部分第一个归属期条件已成就，同意办理归属事宜 [39] 财务及法律程序 - 限制性股票费用按《企业会计准则第11号》在等待期内摊销，本次归属不影响财务状况 [30] - 北京大成律师事务所及上海荣正独立财务顾问均出具意见，认为调整及归属事项符合法规要求 [31][53]

股权激励计划调整背景 - 公司于2025年6月13日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属股票 [1] - 调整原因系2023年度、2024年前三季度和2024年度权益分派方案实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》需相应调整授予价格 [5][6] - 权益分派方案包括2023年每10股派1.2元、2024年前三季度每10股派1.7元、2024年每10股派0.7元现金红利 [5][6] 价格调整具体方案 - 授予价格调整公式为P=P0-V，其中P0为原价12.08元/股，V为累计每股派息额0.36元 [6][7] - 调整后授予价格降至11.72元/股，仍满足大于1元的监管要求 [6][7] - 价格调整涉及预留授予部分，符合激励计划草案二次修订稿规定 [7][8] 股票作废处理情况 - 作废原因包括9名激励对象离职、1名晋升监事丧失资格、9名自愿放弃归属权利 [7] - 合计作废95.92万股未归属限制性股票 [7] - 作废程序符合《管理办法》及公司股东大会授权范围 [7][9] 公司治理程序履行 - 2023年8月启动激励计划，历经董事会、监事会、股东大会等9次审批程序 [1][2][3][4][5] - 独立董事、监事会及法律顾问均出具合规意见，确认调整符合监管要求 [8][9] - 独立财务顾问上海荣正认为调整已取得必要授权，不存在损害股东利益情形 [9] 实施影响评估 - 调整事项不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响 [7] - 不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [7] - 需按规定履行信息披露及上交所后续手续 [9]

一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 隆达股份第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 经审阅，我们认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事 ...

限制性股票激励计划归属核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等法律法规对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期名单进行合规性核查 [1] - 本次拟归属的34名激励对象主体资格合法有效，符合激励计划规定的范围及任职资格条件 [1][2] - 激励对象获授的第二类限制性股票归属条件已成就，对应归属数量为118.24万股 [2] - 监事会一致认为本次归属事项未损害公司及股东利益，符合相关法律法规要求 [2]

监事会会议召开情况 - 江苏隆达超合金股份有限公司第九次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月7日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吕斌主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [1] - 限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股，调整符合《管理办法》及公司章程规定 [1] - 作废部分限制性股票的程序合法合规，未损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 首次授予部分第一个归属期条件 - 监事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 [2] - 确认首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合条件激励对象办理股票归属 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中 首次授予 480.20 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本 激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次授予 权益总额的 12.69%。 （3）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 11 ...