审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开9次会议，全体委员均出席[2] 审计机构相关 - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务报告评价 - 认为2024年度财务报告真实、准确、完整[9] 内部控制情况 - 未发现2024年度内部控制存在重大缺陷[10] 会议审议议案 - 2024年多次会议审议通过产能提升、审计计划等议案[2][3][4]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5][6] 提问征集 - 2025年5月8日至14日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等，联系人是董办[5][7] - 联系电话021 - 68819009 - 606，邮箱info@sinotph.com[6][7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况[7]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为40,800万股，面额股每股金额为人民币1.00元[5] - 已发行股份数为45,334万股，均为普通股[6] - 2022年8月25日在上海证券交易所上市，首次发行4,534万股[3] - 董事会可三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 公司章程修订 - 2025年4月28日审议通过修订《公司章程》，取消监事会，职权由审计委员会行使[1] - 原章程中“股东大会”全部修订为“股东会”[2] 股份转让与收购 - 发起人持有的股份，公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8][9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[8] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中董事长1人，独立董事3名[40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[48] - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成，提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成[50] 股东与股东会 - 年度股东会审议授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会或股东大会[21][22] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[53][54] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[55] 制度修订与新增 - 公司将修订多项制度，新增《市值管理制度》[67] - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[67]

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-019 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所 （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310106086242261L （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：张晓荣 （5）主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] - 2024年上市公司年报审计72家[2] 财务数据 - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] 职业保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 执业处罚 - 上会近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[5] 审计工作 - 2024年围绕收入确认、存货等审计[9] 内部管理 - 就重大会计审计事项咨询专业技术部[10] - 制定信息安全控制制度并执行[11]

人员数据 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的注会185人[1] 业绩数据 - 2024年度上会收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上会上市公司年报审计家数72家[2] 风险保障 - 截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受相应处罚[5] 审计工作 - 2024年围绕审计重点制定方案，与宣泰医药无意见分歧，出具标准无保留意见报告[7][8]

总部地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼 1 楼 网 址：www.sinotph.com 邮 编：201210 目录 关于本报告 专题：科技赋能健康，创新引领未来 01 03 | 全景宣泰 创新领航 | | | --- | --- | | 公司概览 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 关键绩效表现 | 18 | | 2024 企业荣誉 | 19 | 稳健治理 合规发展 | 公司治理 | 25 | | --- | --- | | 风控内控 | 27 | | 信息安全 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 党建引领 | 31 | | 研发至臻 健康至善 | | | --- | --- | | 研发创新产品 | 35 | | 提升创新能力 | 36 | | 保护知识产权 | 37 | | 遵循伦理规范 | 38 | | 行业协同发展 | 39 | | 品质卓越 筑牢基石 | | | --- | --- | | 管理产品质量 | 43 | | 把控药物安全 | 47 | | 保障客户权益 | 48 | | 监督供应链责任 | 50 | | 关爱员工 共创价值 | | --- | | 助力人 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4534万股A股，发行价9.37元/股，募集资金总额42483.58万元，净额37721.81万元[1] - 2022年8月22日，募集资金全部到账并专户管理[2] - 2024年度募投项目实际使用募集资金9545.67万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额9020.17万元，其中活期1320.17万元，结构性存款7700万元[5][9] - 2023年12月31日募集资金余额18313.81万元，均为活期[5] - 2024年结构存款收益及利息收入252.03万元[5] - 报告期内募投项目预先投入置换金额1088.43万元[11] - 2023年8月同意使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年8月同意使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年1月4日认购上海银行结构性存款5000万元，3月6日到期收益17.84万元[16] - 2024年度募集资金总额为37721.81万元，本年度投入9545.67万元，已累计投入29621.69万元[33] - 变更用途的募集资金总额为9176.24万元，占比24.33%[33] 募投项目进度 - 制剂生产综合楼及相关配套设施项目承诺投资总额32000万元，调整后为545.57万元，截至期末累计投入669.53万元，投入进度122.72%[33] - 复杂制剂车间及相关配套设施项目总投资9176.24万元，进度完成率57.33%[34] - 高端仿制药和改良型新药研发项目总投资19610.00万元，进度完成率76.95%[34] - 补充流动资金项目总投资8390.00万元，进度完成率102.53%[35] - 募投项目合计总投资60000.00万元，实际投入37721.81万元，进度差额 -8100.12万元[35] 产品情况 - 美沙拉秦肠溶缓释片、奥拉帕利片获得中国批准并上市销售[34] - 达格列净二甲双胍缓释片、西格列汀二甲双胍缓释片获得中国批准并上市销售[34] - 公司产品熊去氧胆酸胶囊、碳酸司维拉姆片等同第三方药品生产企业达成生产合作[35] 研发情况 - 公司研发部门开拓复杂制剂技术平台及相关项目，有多个注射剂项目在研[35] 其他情况 - 2023年4月26日召开董事会和监事会，5月31日召开股东大会，审议通过终止“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”，将9176.24万元剩余募集资金用于“复杂制剂车间及相关配套设施项目”[35] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等多种情况[19][20][21][23][24] - 会计师事务所认为公司编制的2024年度募集资金报告如实反映情况，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[26][28]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.97%，营收合计占比98.47%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善优化内控，加强重点管理监督[18] 其他信息 - 董事长（获董事会授权）为叶峻[19] - 纳入评价范围主要单位有上海宣泰、江苏宣泰[8] - 重点关注高风险领域含采购、销售等[10]