证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-013 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 4 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-016 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会 保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技 股份有限公司 202 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-015 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶 峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-014 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 127,700,550.17 元，公 司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 231,866,342.70 元。经董事会审议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 每股分配比例：每股派发现金红利 0.037 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 因上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股份回购 事项，根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不 参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 108,926,965.45 | 111,411,602.18 | -2.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,489,309.09 | ...

上海宣泰医药科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688247 公司简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 上海宣泰医药科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。公司已在 本报告"第三节管理层讨论与分析"-"四、风险因素"中详细披露了生产经营过程中可能面临的 各种风险，提请投资者查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本为453,340,000股 ，扣减回购专用证券账户中股份总数4,336,109股后的股本449,003,891股为基 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 8050 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ·计师 李 务所（转张善通合伙） Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 8050 号 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"宣泰医药")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宣泰医药董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state of the state 令计师 李务所（特殊善通合伙） ahai Ecolidiad Public Slocoventants (Shocial Peneral Partnership) 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 8051 号 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 8051 号 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"宣泰医药") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》是宣泰医药董事会的责任。这种责任包括设计、实施 ...

上会师报字(2025)第 8048 号 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东: 上海宣泰医药科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 8048 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通 lio Secountants (Sha 审计报告 一、审计意见 我们审计了上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"）财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了宣泰医药 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宣泰医药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规定》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对宣泰医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77 万元，实际募集资金净额为人民币 37,721. ...