上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 上海市锦天城律师事务所关于 上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 - 1 - 上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海宣泰医药科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海宣泰医 药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）的委托，指派沈诚律 师和薛晓雯律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（2019 修订）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《上市公司 股权激励管理办法》（2025 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 ...

2025 年限制性股票激励计划实施管理办法 为保证上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员以及核心骨干人员的工作 积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家 有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、管理机构 （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更 和终止。股东会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分事宜授权董事 会办理。 （二）董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事 会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会 对激励计划审议通过后，报股东会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本 激励计划的其他相关事宜。 上海宣泰医药科技股份有限公司 1 2、董事会对本计划作出审议。董事会审议本计划时，作为激励对象的董事 或与其存在关联关系的董事应当回避表决。 3、薪酬与考核委员会就本计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损 害公司及全体股东利益的情形 ...

为保证上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）股 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括高级管理人员、核心技 术人员、中层管理人员、核心骨干人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。公司人力资源部负 责具体考核工作，并同公司财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供。 五、绩效考 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-053 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议、第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事叶峻、应晓明、沈思宇已就该事项回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会 审议。 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025 年发 生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则， 交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2026 年度日常关联交 易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-051 附件： 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 陈勇隽先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据公司实际经营需要，经公司总经理郭明洁先生提名，公司董事会提名委 员会审查通过，公司董事会同意聘任陈勇隽先生（简历详见附件）担任公司副总 经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级 管理人员职责所需的专业知识和能力。 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 陈勇隽先生，19 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的核查意见 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-054 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 19 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025- ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 2024年1至12月份，宣泰医药的营业收入构成为：医药制造业占比99.89%，其他业务占比0.11%。 截至发稿，宣泰医药市值为45亿元。 每经AI快讯，宣泰医药（SH 688247，收盘价：10.02元）12月25日晚间发布公告称，本激励计划首次授 予的激励对象总人数不超过64人，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票 及/或从二级市场回购的公司A 股普通股股票；拟向激励对象授予不超过623万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额约4.53亿股的1.37%；限制性股票的首次授予价格为每股5.71元，即满足授予条件 和归属条件后，激励对象可以每股5.71元的价格购买公司向激励对象增发或从二级市场回购的公司A 股 普通股股票，有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之 日止，最长不超过72个月。 （记者 曾健辉） ...

融资情况 - 公司获准发行4534万股A股，发行价9.37元/股，募资42483.58万元，净额37721.81万元[1] 资金投向 - 制剂生产等四项目拟分别投入545.57万、9176.24万、19610万、8390万元[7] 项目进度 - 高端仿制药和改良型新药研发项目延期至2027年12月[6] 产品获批 - 多款仿制药及改良型新药获批或推进临床[8] 决策相关 - 2025年12月董事会、审计委同意募投延期，保荐机构无异议[1][12][13][14][15][16]

募资情况 - 公司获准发行4534万股A股，发行价9.37元/股，募资42483.58万元，净额37721.81万元[2] 项目投入 - 制剂生产综合楼及相关配套设施项目调整后拟投入545.57万元[5][8] - 高端仿制药和改良型新药研发拟投入19610万元[6][7][8] - 补充流动资金项目拟投入8390万元[6][7][8] - 复杂制剂车间及相关配套设施项目拟投入9176.24万元[8] 项目进度 - 高端仿制药和改良型新药研发项目延期至2027年12月[11] 产品进展 - 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等多款产品获批或申报[12] - 首个改良型新药项目XT - 0043完成II期临床试验[12] 决策情况 - 2025年12月12日审议通过募投项目延期议案[17] - 保荐机构对募投项目延期无异议[19]