南方电网电力科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"） 核心技术人员卢启付先生因公司发展战略需要，工作岗位发生变动，基于新任岗 位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善 研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技 术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，公司新增认定罗嘉先生、 胡康涛先生为核心技术人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积 累，公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和 经营工作均照常进行。本次核心技术人员调整后，卢启付先生仍在公司（含子公 司）任职。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员 的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影 响。 一 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-026 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 1 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 （二）日常关联交易履行的审议程序 公公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议 案进行了表决，一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确 的独立意见： 事前认可意见：我们认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易 预计事项属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股 东的利益，遵循"公平、公正、公允"的原则，且不构成对上市公司独立性的影响， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合法律法规和《南方电网电力科技股份有限 公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计的议案》提交董事会审议。 增加日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

我们认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项属于公司 的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，遵循"公 平、公正、公允"的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计事项符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将《关 于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前独立认 可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》、 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电 力科技股份有限公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网 电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第六次（第一届董事会第三十一次）会议相关议案，发表事前独立认可 意见如下： 一、关于《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 事前独立认可意见 独立董事签 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第六次 （第一届董事会第三十一次）会议相关议案，发表独立意见如下： 一、关于《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 独立意见 我们认为，本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的 市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和 股东，特别是中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表 决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、关于《关于<公司 2023 年半年 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-027 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易 预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议案 1 南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及 增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营 所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称"国研院公司"）于 2023 年 4 月 13 日设立，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网 科技"）参股投资 3,200 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-030 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司总会计师辞职并由总经理代行总会计师职责 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 8 月 25 日收到高星女士的书面辞呈，由于工作变动，高星女士辞去公司总会计师职 务。辞职后，高星女士将继续在公司任职。截至本公告日，高星女士未直接或间 接持有公司股份。 根据相关法律、法规的规定，高星女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 高星女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之 前，由公司总经理姜海龙先生（简历详见附件）代行总会计师职责。公司将尽快 完成聘任总会计师及后续相关工作。 高星女士在任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-028 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称： 南方电网电力科技股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：龚建伟 | 联系方式：020-38381065 联系地址：北京市朝阳区安立路 号 66 4 | | | 号楼 | | 保荐代表人姓名：温家明 | 联系方式：020-38381085 | | | 联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 | | | 号楼 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3567 号文"批准，南方电网电力科技股份有限公司（简称"公司"或"南网科技"）公开 发行股票 8,470 万股，占发行后总股本的 15.00%。本次公司发行新股的发行价 为 12.24 元/股，募集资金总额为 103,672.80 万元，扣除发行费用 4,726.58 万元后， 实际募集资金净额为 98,946.22 万元。本次公开发行股票于 2021 年 12 月 22 日在 上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 公司核心技术人员卢启付先生因发展战略需要，工作岗位发生变动，现任南 网科技出资企业专职董事。基于新任岗位的工作职责，公司不再认定卢启付先生 为核心技术人员。同时，为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平 和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于 公司的战略发展规划，经公司管理层研究，新增认定罗嘉先生、胡康涛先生为公 司核心技术人员。截至本公告披露日，卢启付仍在公司（含子公司）任职。 （一）核心技术人员新增认定情况 结合罗嘉先生、胡康涛先生的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展 贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定罗嘉先生、胡康涛先生为公司核心技 术人员，上述二位核心技术人员简历如下： 罗嘉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位，正高级工程师。2004 年至 2017 年历任广东电网有限责任公司电力科学 研究院（以下简称"广东电网电科院"）热工所专责、热工调试室主管、热工所主 任工程师；2017 年至 2020 年历任广东电科院能源技术有限责任公司 ...