会议审议 - 2024年3月28日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》[8] - 2024年7月3日审议通过《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》[9] - 2024年12月24日审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》[9] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度报告及其摘要》[10] - 2024年4月29日审议通过《公司2024年一季报》[10] - 2024年8月29日审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[11] - 2024年10月29日审议通过《关于南方电网电力科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[11] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[12] - 2024年3月28日审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所[12][13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》[13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员等高级管理人员2023年薪酬分配方案》[13][14][15] 人员履职 - 2024年谭燕应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东大会3次[5] - 2024年谭燕应参加审计与风险委员会会议7次，参加7次；应参加薪酬与考核委员会会议3次，参加3次；应参加独立董事专门会议3次，参加3次[6] - 2024年谭燕参与股东大会3次，董事会8次，董事会专门委员会会议10次，独立董事专门会议3次，外部调研1次（5天），现场工作时间共29天[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建议促进规范运作和可持续发展[16] 其他情况 - 2024年公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案[10] - 2024年公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施[10] - 2024年不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况[13] - 2024年不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况[13] - 2024年不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况[13]

财务合规 - 大信审核公司出具《专项说明》[1] - 财务公司监管指标符合规定，业务风险可控[1] - 公司金融业务情况与《专项说明》一致[2] 关联交易 - 公司关联交易符合上交所规定，定价公允[2] 其他 - 独立董事为谭燕、黄嫚丽、刘颖[3] - 独立意见发布于2025年3月27日[3]

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 刘颖先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博 士学位。19 ...

财务分配与审计相关 - 公司2024年末期拟以总股本为基数，每10股派发1.35元现金红利（含税），不送红股、不转增股本[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本564,700,000股，拟派发现金红利7,623.45万元，占2024年归属于上市公司股东净利润的20.88%[7] - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] 公司治理与合规相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] 公司基本信息相关 - 公司中文简称为南网科技，股票代码为688248，在上海证券交易所科创板上市[16][20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.14亿元，较2023年增长18.77%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，较2023年增长29.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元，较2023年增长30.60%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较2023年减少29.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.88亿元，较2023年末增长6.79%[23] - 2024年末总资产为47.10亿元，较2023年末增长1.99%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，同比增长30.00%[24][25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.61元/股，同比增长29.79%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.54%，同比增加2.08个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.85%，同比增加2.02个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.39%，同比增加0.98个百分点[24] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长30.60%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.05亿元、10.50亿元、5.54亿元、9.04亿元[27] - 2024年非经常性损益合计2002.91万元，2023年为1708.03万元，2022年为1224.58万元[30] - 交易性金融资产期初余额3亿元，期末余额7.01亿元，当期变动4.01亿元，对当期利润影响额为1694.28万元[32] - 应收款项融资期初余额863.80万元，期末余额3731.70万元，当期变动2867.90万元[32] - 公司实现营业收入30.14亿元，较上年同期增长18.77%；归属上市公司股东净利润3.65亿元，较上年同期增长29.79%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润3.45亿元，较上年同期增长30.6%[35] - 报告期末应收账款账面价值为51,113.40万元，占总资产比重10.85%，较上年同期增长22.32%[151] - 报告期末存货账面价值为79,851.03万元，占总资产比重16.95%[152] - 报告期内营业收入301,353.98万元，较上年同期增长18.77%[155] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为36,504.64万元，较上年同期增长29.79%[155] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,501.73万元，较上年同期增长30.60%[155] - 2024年综合毛利率为30.83%，较上年增加2.46个百分点[158] - 营业成本208,451.38万元，同比增长14.69%[158] - 公司总营业收入30.11亿元，同比增长30.82%，总营业成本20.83亿元，同比增长19.07%，毛利率增加2.46个百分点[161] - 广东省外业务收入同比增长64.25%，毛利率增长8.41个百分点；经销模式下营业收入同比减少6.63%[161][163] - 公司合计成本本期为1033240759.23元，上年同期为780675103.51元，变动比例为32.35%[170] - 前五名客户销售额为216368.77万元，占年度销售总额71.79%，其中关联方销售额179675.25万元，占年度销售总额59.62%[171] - 前五名供应商采购额为57967.45万元，占年度采购总额25.83%，其中关联方采购额18374.61万元，占年度采购总额8.19%[175] - 销售费用本期为104080133.44元，上年同期为77075134.91元，变动比例为35.04%[180] - 管理费用本期为217808719.81元，上年同期为187090160.13元，变动比例为16.42%[180] - 财务费用本期为 - 15935917.47元，上年同期为 - 28804427.33元[180] - 研发费用本期为222728640.95元，上年同期为162587119.98元，变动比例为36.99%[180] - 经营活动产生的现金流量净额本期为368132169.33元，上年同期为520587916.61元，变动比例为 - 29.29%[182] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 664792915.13元，上年同期为 - 40464785.90元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 199876134.95元，上年同期为 - 104452386.23元[183] - 货币资金本期期末数为17.1740194185亿元，占总资产36.46%，较上期期末减少22.95%[184] - 交易性金融资产本期期末数为7.006101亿元，占总资产14.87%，较上期期末增加133.54%[184] - 应收账款本期期末数为5.1113396424亿元，占总资产10.85%，较上期期末增加22.32%[184] - 应收款项融资本期期末数为3731.701714万元，较上期期末增加332.01%[184] - 固定资产本期期末数为2.853402555亿元，占总资产6.06%，较上期期末增加29.65%[184] - 应付票据本期期末数为0元，较上期期末减少100%[185] - 报告期内公司新增股权投资1.69779亿元，包括对子公司增资及新增私募股权投资基金和联营企业[187] - 以公允价值计量的金融资产报告期投资额为1.69779亿元，上年同期为3.038307亿元，变动幅度为 -44.12%[189] - 广东储能产业发展有限公司投资金额1亿元，持股比例10%，本期投资损益1.7045万元[189] - 私募股权投资基金南网越秀双碳股权投资基金拟投资总额1亿元，报告期内投资100万元，截至报告期末已投资100万元，报告期利润影响 -3.72万元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 储能技术服务中标多个项目，非关联独立储能EPC项目中标金额实现新突破，完成电网侧独立储能项目投资，合资成立公司，参股公司次年盈利[35] - 试验检测及调试服务竞得多个省外大型火电调试项目，技术监督合同额、境外项目合同额创历史新高，承接虚拟电厂平台项目[35] - 智能监测设备3个品类产品在南方电网公司集中采购中中标份额排名第一，新业务实现重大突破[35] - 无人机2个项目入选工信部典型应用案例，在多地实现规模化应用[35] - 智能配用电设备“丝路”品牌业务量爆发式增长，2个品牌获南网优秀成果，完成三大网级电鸿示范区建设，实现跨行业场景应用[35] - 技术服务营业收入1,484,529,879.13元，同比增长5.90%，毛利率29.28%，较上年增加2.82个百分点[160] - 智能设备营业收入1,526,466,071.79元，同比增长35.46%，毛利率32.31%，较上年增加1.59个百分点[160] - 技术服务业务收入14.85亿元，同比增长5.90%，毛利率增加2.82个百分点；智能设备收入15.26亿元，同比增长35.46%，毛利率增加1.59个百分点[161] - 储能系统技术服务、试验检测及调试服务等五项业务占全年营业收入的92.22%，其中储能系统技术服务收入同比减少18.28%，2024年新签合同金额同比增加2.6亿元[162] - 试验检测及调试服务收入同比增长33.99%，智能配用电设备收入同比增长71.91%，智能监测设备收入同比增长53.72%，机器人及无人机业务收入同比下降9.37%[162][163] - 智能配用电设备生产量2447.40万台/万只，同比增长218.86%，销售量1746.91万台/万只，同比增长109.30%，库存量861.55万台/万只，同比增长434.92%[164] - 智能监测设备生产量67843.00台/只，同比增长214.90%，销售量59792.00台/只，同比增长257.94%，库存量14441.00台/只，同比增长106.80%[164] - 机器人及无人机生产量3832.00台/只，同比增长1.94%，销售量4232.00台/只，同比增长13.73%，库存量540.00台/只，同比下降43.46%[166] - 技术服务业务直接材料成本4.97亿元，占比47.36%，同比下降11.56%；直接人工成本1.43亿元，占比13.63%，同比增长60.69%；制造费用4.09亿元，占比39.00%，同比增长7.88%[169] - 智能设备业务直接材料成本9.11亿元，占比88.15%，同比增长37.25%；制造费用1.22亿元，占比11.85%，同比增长4.61%[169] 公司业务与技术相关 - 公司提供电源侧、海上风电等新能源、电网及用户侧技术服务[43][44] - 公司提供新型智能配用电设备，支撑20余家厂商开发配用电终端及新一代智能电表，研发8类营销域电鸿设备[45] - 公司创新推出国内首套智慧监测运维综合解决方案及系列产品，打造“7x24”全域智能监测体系[46] - 公司首创“慧眼”无人巡检网，提供巡检及作业机器人、电力特种无人机等[48] - 公司盈利主要来源于技术服务和设备销售收入，会调整产品报价和毛利水平[49] - 公司建立产品研发与技术研发的“6+1+X”研发模式[50] - 公司以公开采购为主要模式，采购方式分为招标采购和非招标采购[51] - 储能系统技术服务分为调试技术服务和集成服务两大类[53] - 试验检测及调试服务分为电源侧与电网及用户侧两个类别[53] - 公司批量生产环节主要采用委托第三方进行外协加工生产[55] - 2024年度公司产品销售采取线下直销与线上商城协同的双轨制模式，线上商城与省级电网产业公司构建创新合作模式，南方电网电商平台销售份额稳定[56] - 公司优化营销组织架构，扩充队伍，落实“省 - 地”协同负责制，建立营销网络，新增云南、海南营销网点实体化运作[56] - 公司掌握储能系统集成优化等核心关键技术，具备全局经验和资源融合能力，形成核心产品技术壁垒，拥有专业人才队伍[60] - 公司承接广东电科院经验和技术积累，在电源侧试验检测及调试服务有深度技术融合、快速政策响应与迭代、全链条业务资质等优势[62] - 公司全资子公司粤电科公司拥有全链条资质认证，为试验检测服务提供合规保障[64] - 公司在智能用电领域依托对电网的理解建立完整技术研发体系，构建“云 - 边 - 端”协同智能配用电体系[69] - 公司在智能用电领域依托研发体系和产品生态形成核心竞争力[74] - 公司在智能监测领域图像视频、故障定位、智慧安监方面具备全链条技术供给能力[79] - 公司承接佛山宝塘储能站项目，装机规模300MW/600MWh，南网科技储能系统集成规模155MW/310MWh[83] - 公司完成广西广投北海发电有限公司北海电厂二期(2×660MW)扩建工程调试服务[85] - 公司中标川投泸州天然气发电项目等多个调试服务项目，包括1000MW燃煤机组调试服务[85] - 公司完成30MVA大容量风机并网测试装置扩容升级，新能源试验检测能力居全国前列[85] - 公司完成东方电气18MW风机并网测试，提升大容量海上风电机组并网检测能力[85] - 公司深度调峰实现600MW机组25%负荷下安全稳定运行[86] - 公司试验检测及调试服务相关技术2024年获多项科技进步奖[86] - 公司品控业务服务范围拓展至南方电网五个分子公司，提升市场占有率[88] - 公司完成一二次融合柱上断路器试制试产并通过相关核查验厂及资格预审[89] - 公司“源网荷储智慧联动平台及灵活性资源运行控制示范”获2024年国家能源互联网大会最佳实践案例奖项[91] - “丝路”系列产品推广超千万只，蓝牙模块在南方电网21版智能电能表市场份额稳定，单模、双模载波通信模块在南方电网

业绩总结 - 2024年公司营业收入达30.14亿元，较上年同期增长18.77%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，较上年同期增长29.79%[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元，较上年同期增长30.60%[1] - 2024年公司累计市值涨幅近30%，市盈率、市净率等核心指标在同行业中排名靠前[14] 研发进展 - 截至2024年末，募投项目“研发中心建设项目”投入进度63.5%[2] - 2024年度研发总投入超2.23亿元，同比增长近37%[5] - 2024年CNAS新增1500项认证、CMA新增700项认证，新增6项资质认证[8] 企业荣誉 - 2024年公司连续两年获上交所信披A级评价，获“金牛”金信披奖等多个权威奖项[12] - 2024年三家子公司获得专精特新中小企业认证，子公司广东粤电科试验检测技术有限公司获得高新技术企业认定[11] - 公司ESG绩效获第二届国新杯ESG金牛奖科技引领二十强[13] 股东权益 - 2024年部分董监高及管理人员完成总额达532万元的股份增持计划[14] - 上市三年公司坚持每年现金分红，2024年首次实现中期分红，累计分红2.94亿[14] - 2024年公司计划按每10股1.35元（含税）派末期现金红利，加上中期已派7623.45万元（含税），合计派发现金红利15246.90万元（含税），现金分红比例为41.77%[15] 未来展望 - 2025年公司将聚焦主业升级，强化业务核心竞争力[2] - 2025年公司将统筹推动“科改行动”和世界一流专业领军示范企业创建工作[5] - 2025年公司将持续提高信息披露质量，构建多渠道立体化沟通网络，积极履行社会责任[13] - 2025年公司促进内在价值与市场估值匹配，通过第二届董事会第十二次会议决议《公司市值管理规定》[15] - 2025年公司强化产融结合战略协同，围绕储能、无人机等领域开展投资与并购，探索绿色金融工具创新[15] - 2025年公司保持分红政策连续性和稳定性，探索多元回报方式[15]

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 南方电网电力科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00690 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 In ...

募集资金情况 - 公司发行8470.00万股A股，发行价每股12.24元，募集资金103672.80万元，净额98946.22万元[11] - 截至期末累计项目投入45306.58万元，利息收入净额3364.89万元，结余57004.53万元[12] - 超募资金总额46229.77万元，累计支付23727.51万元，投入进度51.33%[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额570045274.17元，现金管理300000000.00元[15] 募投项目情况 - 研发中心建设项目投资总额33985.40万元，投入进度63.50%[16] - 研发中心建设项目原计划投资52716.45万元，调整后为33985.40万元[22][28] - 2024年投入募集资金8448.6万元，累计投入45306.58万元[28] 资金使用与管理 - 2024年12月24日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，截至年底使用30000.00万元[17] - 制定募集资金管理规定，三方、四方监管协议履行无问题，无违规行为[13][14] - 不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置资金补流情况[16] 收购与投资 - 使用超募资金4248.78万元收购广西桂能科技发展有限公司70%股权[19] - 使用超募资金19478.73万元收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权[20] 其他事项 - 2024年7月新增越秀区、白云区、番禺区为研发平台建设场地[24] - 研发中心建设项目实施方式变更，实施主体新增子公司[31] - 2025年审议通过用自有资金付募投项目款并以募集资金等额置换议案[30]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，有个别非财务报告内控一般缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，优化制度，规范执行，强化监督[24] 其他新策略 - 内部控制缺陷具体认定标准较以前年度有调整[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信所从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] 业绩总结 - 2023年度大信所业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] 用户数据 - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家（含H股），同行业15家[2] 未来展望 - 续聘大信所为2024年度财务报告和内控审计机构[3] 审计结果 - 大信所出具标准无保留意见审计报告，认可公司财报和内控[5]

募集资金情况 - 公司发行8470.00万股A股，发行价每股12.24元，募集资金103672.80万元，净额98946.22万元[1] - 2024年度募集资金总额为98946.22万元[29] - 变更用途的募集资金总额为18371.05万元，占比18.57%[29] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目45306.58万元，利息收入3364.89万元，账面余额57004.53万元[3] - 2024年投入募集资金总额为8448.61万元[29] - 已累计投入募集资金总额为45306.58万元[29] 具体项目进度 - 研发中心建设项目投资总额33985.40万元，本报告期支付8448.61万元，累计支付21579.07万元，进度63.50%[8] - 收购贵州创星电力科学研究院项目承诺投资19478.73万元，累计投入19478.73万元，进度100%[30] - 收购广西桂能科技发展有限公司70%股权项目承诺投资4248.78万元，累计投入4248.78万元，进度100%[30] 超募资金使用 - 超募资金总额46229.77万元，本报告期投入0万元，累计投入23727.51万元，进度51.33%[9] - 超募资合计金额为98946.22万元，已投入57712.91万元，剩余45306.58万元[31] 现金管理 - 2024年12月24日公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日使用30000.00万元[12] - 招商银行广州分行营业部结构性存款20000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/1/7，年化收益率1.75%[13] - 中信银行广州高德支行结构性存款10000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/2/5，年化收益率2.10%[13] 其他事项 - 2024年公司在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地[19] - 研发中心建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[35]