股东大会信息 - 2024年年度股东大会网络投票起止时间为2025年6月27日，现场会议时间为同日14点30分，地点在广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室[10][12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额47.10亿元，同比增长1.99%；负债总额16.85亿元，同比下降6.26%[37] - 2024年度，公司实现营业收入30.14亿元，同比增长18.77%；实现净利润3.71亿元，同比增长30.55%[37] - 2024年全年经营性净现金流量3.68亿元，同比下降29.29%；全年净资产收益率12.54%，同比增加2.08个百分点[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长29.79%[40] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.39%，较2023年增加0.98个百分点[40] - 2024年储能系统技术服务收入同比减少18.28%，新签合同金额同比增长2.6亿元；试验检测及调试服务收入同比增长33.99%；智能配用电设备收入同比增长71.91%；智能监测设备收入同比增长53.72%；机器人及无人机业务收入同比下降9.37%[47][48][49] - 2024年公司期间费用及税金合计54,106.57万元，同比增加13,327.76万元，增幅32.68%[49] - 2024年公司其他损益合计2,239.44万元，同比增加2,049.29万元，增幅1077.72%[50] - 2024年投资活动现金流出小计98,141.19万元，同比增加59.75%；筹资活动现金流出小计20,887.61万元，同比增加99.97%[52] - 2024年货币资金171,740.19万元，同比减少22.95%；长期股权投资17,489.63万元，同比增加154.97%[43] - 2024年应付账款78,669.32万元，同比增加10.85%；应交税费3,225.94万元，同比减少45.59%[43][45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 66479.29万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 19987.61万元[53] - 2024年实现归母净利润36504.64万元，拟累计派发现金红利15246.90万元（含税），占净利润比例为41.77%[55] 未来展望 - 2025年公司固定资产投资投向研发平台等建设，股权投资投向主营业务相关优质公司收购等方向[22] - 2025年经营目标保持稳中求进、持续增长，营收、净利润预算目标适度增速[29] - 预计2025年与关联方发生日常关联交易总额39.39亿元，其中采购商品、接收劳务预计1.70亿元，销售商品、提供劳务预计2.13亿元，关联方租赁预计0.31亿元，接受金融服务预计35亿元，其他关联往来预计0.25亿元[58] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权发明专利96项，新增牵头或参与制定各类标准61项，其中国家标准21项[69] 市场扩张和并购 - 2024年完成向3家子公司增资，广西桂能、贵州创星两家新收购子公司大幅超额完成年度指标任务[68] - 2024年南网越秀“双碳”基金完成设立及备案，并完成首个项目投资决策[68] 其他新策略 - 2024年公司搭建首个干部人才库，17条支持举措落地实施[68] - 2024年公司修编《公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》[74] - 公司将募投项目实施地点新增至广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区[75] - 2025年董事会重点工作包括强化战略引领、坚持规范运作、强化资本运作[94][95] - 公司拟针对不设监事会等要求修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司累积投票制实施规则》《公司独立董事管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》等制度[113][115][117][119][121][123][125] - 公司将规范文件官方表述修订进公司制度[125]

中国专利奖获奖情况 - 第二十五届中国专利奖评选出专利金奖30项 银奖60项 优秀奖607项 外观设计金奖10项 银奖15项 优秀奖47项 [1] - 广东省以11项金奖获奖数居各省份之首 包括7项专利金奖和4项外观设计金奖 [1] - 获奖企业包括比亚迪 腾讯 华为 中广核 南网科技 中兴通讯 康方药业 安克创新 大疆创新 绘王科技等广东单位 [1] 南网科技专利成果 - 核心专利"一种基于非向量空间控制策略的导线追踪方法及装置"获得中国专利金奖 [2] - 该专利技术已应用于自主可控的作业机器人 巡检机器人 无人机 摄像头等四类设备 [2] - 相关产品在电力无人运检领域市场占有率处于国内领先地位 [2] - 截至2024年12月31日 公司共拥有536项授权专利 其中发明专利394项 [2] - 重点布局新型储能 人工智能 智能配用电等关键方向核心技术攻关 [2] 芯海科技技术应用 - "漏电保护电路 集成电路 电子设备以及方法"专利获得中国专利优秀奖 [2] - 该专利解决了模拟前端信号实现高精度与低功耗协同测量的关键技术难点 [2] - 技术已应用于公司自主研发的多款信号调理核心芯片 [2] - 未来应用可拓展至工业自动化领域和电动汽车充电器计量系统 [2]

新产品和新技术研发 - 公司核心专利获第二十五届中国专利金奖[1] - 截至2024年12月31日，公司有536项授权专利，含394项发明专利[2] - 获奖专利技术应用于四类设备，相关产品市场占有率国内领先[2] 业绩影响 - 获金奖对公司近期经营业绩无重大影响[3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月5日以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过文件送达、邮件等方式发出 [1] - 应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》 [1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 取消监事会后，董事会审计与风险委员会将行使原监事会职权 [1] - 该调整符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及配套制度规则 [1] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集[5] - 现场会议将于2025年6月27日14点30分在广州粤电大厦920会议室召开[1][5] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码688248[8] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台[1][5] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按相关规定执行投票程序[1] 会议审议事项 - 将听取2024年独立董事述职报告[4] - 审议议案1-17项，分别经第二届董事会第11/12/15次会议和监事会第10/11/14次会议通过[4] - 关联股东广东电网和南方电网产业投资集团需回避表决[4] 参会登记 - 登记方式包括现场登记及信函/传真/邮件登记[8][9] - 非现场登记材料需在2025年6月23日17:00前送达[8] - 登记材料包括授权委托书、身份证明、持股凭证等文件[9] 网络投票操作 - 首次互联网投票需完成股东身份认证，包括注册上证服务通行证和绑定股东卡号[14][15] - 可通过证券公司交易终端或vote.sseinfo.com网站进行投票[14] - 激活股东身份需在交易软件申报特定代码799988[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点30分在广州粤电大厦920会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议17项议案，听取2024年独立董事述职报告[5][6] - 议案披露时间为2024年12月26日等，披露媒体为上交所网站[7] - 特别决议议案为11、13、14、15号[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、5、6、10号[7] - 议案6关联股东回避表决，关联股东为广东电网等[7] - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码688248，简称南网科技[12] - 会议登记时间为2025年6月23日，地点在粤电大厦东塔10楼[13] - 会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理[17] 投票方式 - 网络投票可登陆交易系统或互联网投票平台[24] - 互联网投票需注册上证服务通行证，绑定股东卡号[24] - 激活需通过股票交易软件申报一笔交易[25] - 激活操作示例为申报买入“799988”[26] - 申报成功约10分钟后系统自动完成绑定[26] - 互联网投票第三步为选股东大会投票，输入代码搜索[27] - 选投票股份类别，填表决意见提交，累积投票需输持股数[28]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第二届监事会第十四次会议[3] - 会议通知于2025年5月30日发出[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] - 会议由监事会主席陈志新主持[3] 议案情况 - 审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》[4] - 取消监事会后由董事会审计与风险委员会行使职权[4] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[6]

公司章程修订 - 公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会特别决议通过 [2] - 修订主要依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [2] - 修订重点包括取消监事会设置，调整法定代表人制度，完善股东权利保护机制 [5][6][7] 公司治理制度修订 - 同步修订9项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [3] - 其中5项制度需提交股东大会审议，包括股东会议事规则、累积投票制实施规则等 [3] - 新设审计与风险委员会替代原监事会职能，明确其成员不少于3人且独立董事占多数 [45][49] 股东权利调整 - 降低股东提案权门槛，从持股3%降至1% [23][24] - 完善股东诉讼机制，明确审计与风险委员会在股东代表诉讼中的职责 [11][12] - 细化关联股东回避表决规则，违规表决不计入有效票数 [33][34] 董事会运作机制 - 董事会规模调整为9人，其中职工董事1人，独立董事3人（含1名会计专业人士） [44] - 建立议案缓议机制，三分之一以上董事或两名独立董事可提议延期审议 [54] - 明确特别决议事项范围，包括增减注册资本、公司章程修改等重大事项需三分之二董事通过 [52][53] 专门委员会设置 - 设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会 [55] - 审计与风险委员会负责财务信息披露监督、内控评估等核心职能，每季度至少召开一次会议 [57] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，薪酬与考核委员会制定高管考核与薪酬政策 [58][60]

关联交易管理规定核心要点 - 公司修订关联交易管理规定旨在规范关联交易行为、防范风险、保障国有资产安全 [4] - 规定适用于公司及各分子公司包括全资子公司、控股子公司和拥有实际控制权的参股公司 [3][4] - 关联交易需遵循公平公正有偿原则及业务归口负责、程序合规、定价公允等原则 [4] 关联人定义 - 关联人包括关联自然人和关联法人 [4] - 直接或间接控制公司的自然人法人、持股5%以上股东、董监高及其近亲属等均被认定为关联人 [4] - 交易发生前12个月内或协议生效后12个月内具有关联关系的也视同关联人 [5] 关联交易类型 - 涵盖购买销售商品、资产交易、投资、研发转让、担保租赁等16类交易 [6] - 可能导致资源或义务转移的日常经营事项也被纳入关联交易范围 [6] 定价机制 - 公开招标拍卖形成的交易按中标价确定 [7] - 政府定价项目直接适用定价，指导价项目在范围内定价 [8] - 市场化交易参照第三方价格，无参考价的采用成本加成等五种定价方法 [8][9] 决策程序 - 交易金额超总资产1%或300万需审计评估 [9] - 达到披露标准的交易需独立董事过半数同意后提交董事会 [10] - 为关联方担保需非关联董事三分之二以上通过并提交股东会 [15] 信息披露 - 与关联法人交易超总资产0.1%或300万需披露 [14] - 与关联自然人交易超30万需披露 [14] - 披露内容包括交易概述、标的、关联关系、定价依据等15项要素 [15] 监督管理 - 禁止以不合理条件限制非关联方参与交易 [18] - 审计部门负责监督交易真实性合规性 [18] - 纪检监察机构负责查处违规违纪问题 [18]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十三次会议 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席陈志新主持 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过文件送达、邮件等方式发出 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司计划将闲置募集资金现金管理额度从不超过3亿元增加至不超过5.8亿元 [1] - 资金将用于在商业银行购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 该决策符合上市公司募集资金监管要求及科创板自律监管指引 [1] - 监事会认为此举不影响募投项目实施，不损害股东利益，且能提高资金使用效率 [1] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 信息披露 - 详细内容参见公司在上海证券交易所网站披露的公告（编号2025-015） [2]