会议信息 - 南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月27日召开[2] - 公司董事会于2025年5月30日决议负责召集本次会议[5] - 公司于2025年6月6日在巨潮资讯网公告《股东大会通知》[3][5] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人70人，代表441,794,016股，占比78.2351%[9] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表243,178,734股，占比43.06%[9] 议案表决 - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意441,664,865股，占比99.9707%[15] - 《公司2025年投资计划》同意441,664,865股，占比99.9707%[17] - 《公司2025年度财务预算方案》同意441,664,965股，占比99.9707%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意441,641,294股，占比99.9654%[22] - 《公司2024年末期利润分配方案》同意441,665,365股，占比99.9708%[24] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意198,089,781股，占比99.7353%[26] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意441,666,967股，占比99.9712%[29] - 《公司2024年度董事薪酬分配方案》同意441,595,667股，占比99.9551%[35] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意440,463,690股，占比99.6988%[38] - 《关于取消公司监事会、监事的议案》同意441,696,297股，占比99.9778%[40] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》同意440,463,690股，占比99.6988%[42] - 《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》同意440,508,690股，占比99.7090%[46]

会议信息 - 2025年6月27日公司在广州市召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人70人，所持表决权441,794,016，占78.2351%[2] 议案表决 - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意票441,664,865，占99.9707%[4] - 《公司2025年投资计划》同意票441,664,865，占99.9707%[4] - 《公司2025年度财务预算方案》同意票441,664,965，占99.9707%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票441,641,294，占99.9654%[6] - 《公司2024年末期利润分配方案》同意票441,665,365，占99.9708%[6] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意票198,089,781，占99.7353%[6] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意票441,666,967，占99.9712%[7] - 《关于取消公司监事会、监事的议案》同意票441,696,297，占99.9778%[10] - 《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》普通股同意票440,448,120，比例99.6953%[14] 中小股东表决 - 《公司2024年度内部控制评价报告》5%以下股东同意票33,364,865，比例99.6144%[15] - 《公司2024年末期利润分配方案》5%以下股东同意票33,365,365，比例99.6158%[15] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意票32,968,311，比例98.4304%[16] - 《公司2024年度董事薪酬分配方案》同意票33,295,667，比例99.4078%[16] 其他 - 特别决议议案11、13、14、15获2/3以上审议通过[16] - 普通决议议案获1/2以上审议通过[16] - 议案1、5、6、10对中小投资者单独计票[17] - 议案6关联股东广东电网、南方电网产投回避表决[17] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[18]

投融资事件统计 - 2025年6月23日共披露26起投融资事件，涉及25家国内企业和1家国外企业，融资总额约51.45亿元 [2] - 企业服务领域在数量上排名第一，汽车出行领域在金额上排名第一 [2] - 制造领域共披露3起投融资事件，涉及3家国内企业，融资总额约1.65亿元 [2] 制造领域投融资详情 - 智汇芯联获得战略投资，投资方为杰华特，该公司总部位于中国福建省，是一家集成电路芯片设计服务商 [2] - 维盛复材完成A+轮融资，该公司总部位于中国北京市，是一家碳纤维复合材料研发商 [2] - 见真机械完成数亿人民币A轮融资，投资方包括国泰君安、元禾厚望等机构，本轮融资金额在本年度所有A轮融资中排名前50%，该公司总部位于中国吉林省，是一家航天器部件制造商 [2] 数据说明 - 制造领域指的是生产制造、房产建筑、农业这3个行业 [2] - 融资金额统计中，模糊金融及未披露金额已根据规则估算并统一换算为人民币 [2] 产品介绍 - 亿欧数据致力于为科技和产业发展的组织提供行业洞察工具和商业决策服务 [5] - 服务于大公司、细分领域龙头、政府单位、投研机构的战略、研究及市场部门 [5] - 帮助客户实现产业研究、情报监测和商业拓客等需求，支持低代码定制化开发 [6]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日14点30分，地点在广州粤电大厦920会议室，采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，与交易日时间同步[5] - 会议议程包含12项流程，从签到到表决结果宣布全程预计需要3小时，设置休会统计环节[7] 财务表现 - 2024年营收30.14亿元同比增长18.77%，归母净利润3.65亿元增长29.79%，扣非净利润3.45亿元增长30.60%[12][14][26] - 总资产47.10亿元增长1.99%，负债率35.77%下降3.15个百分点，净资产29.88亿元增长6.79%[12][14] - 研发投入2.23亿元占营收7.39%同比增长36.99%，智能配用电设备收入增长71.91%带动毛利率提升2.19个百分点[17][18] 投资与分红 - 2025年计划投资聚焦研发平台、试验检测平台建设，同时开展主业相关优质公司收购[8][9] - 拟每10股派发现金红利1.35元，合计分红7623.45万元，全年累计分红1.52亿元占净利润41.77%[22] - 预计2025年关联交易总额39.39亿元，其中接受南网财务公司金融服务35亿元[23][24] 公司治理 - 拟取消监事会设置，将监事会职能移交董事会审计与风险委员会行使[57][58] - 修订公司章程涉及12处条款调整，包括变更"股东大会"为"股东会"等表述[56][57] - 董事会9名成员中包含3名独董，2024年召开8次董事会审议38项议案[29][33] 战略发展 - 新型储能国家制造业创新中心获批，牵头制定国家标准21项，专利获中国专利金奖[26][27] - "科改行动"连续四年获国资委最高评级，改革案例入选国资系统典型案例[26] - 2025年重点推动市值管理体系建设，探索利用超募资金开展主业股权投资[47][48]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会网络投票起止时间为2025年6月27日，现场会议时间为同日14点30分，地点在广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室[10][12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额47.10亿元，同比增长1.99%；负债总额16.85亿元，同比下降6.26%[37] - 2024年度，公司实现营业收入30.14亿元，同比增长18.77%；实现净利润3.71亿元，同比增长30.55%[37] - 2024年全年经营性净现金流量3.68亿元，同比下降29.29%；全年净资产收益率12.54%，同比增加2.08个百分点[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长29.79%[40] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.39%，较2023年增加0.98个百分点[40] - 2024年储能系统技术服务收入同比减少18.28%，新签合同金额同比增长2.6亿元；试验检测及调试服务收入同比增长33.99%；智能配用电设备收入同比增长71.91%；智能监测设备收入同比增长53.72%；机器人及无人机业务收入同比下降9.37%[47][48][49] - 2024年公司期间费用及税金合计54,106.57万元，同比增加13,327.76万元，增幅32.68%[49] - 2024年公司其他损益合计2,239.44万元，同比增加2,049.29万元，增幅1077.72%[50] - 2024年投资活动现金流出小计98,141.19万元，同比增加59.75%；筹资活动现金流出小计20,887.61万元，同比增加99.97%[52] - 2024年货币资金171,740.19万元，同比减少22.95%；长期股权投资17,489.63万元，同比增加154.97%[43] - 2024年应付账款78,669.32万元，同比增加10.85%；应交税费3,225.94万元，同比减少45.59%[43][45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 66479.29万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 19987.61万元[53] - 2024年实现归母净利润36504.64万元，拟累计派发现金红利15246.90万元（含税），占净利润比例为41.77%[55] 未来展望 - 2025年公司固定资产投资投向研发平台等建设，股权投资投向主营业务相关优质公司收购等方向[22] - 2025年经营目标保持稳中求进、持续增长，营收、净利润预算目标适度增速[29] - 预计2025年与关联方发生日常关联交易总额39.39亿元，其中采购商品、接收劳务预计1.70亿元，销售商品、提供劳务预计2.13亿元，关联方租赁预计0.31亿元，接受金融服务预计35亿元，其他关联往来预计0.25亿元[58] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权发明专利96项，新增牵头或参与制定各类标准61项，其中国家标准21项[69] 市场扩张和并购 - 2024年完成向3家子公司增资，广西桂能、贵州创星两家新收购子公司大幅超额完成年度指标任务[68] - 2024年南网越秀“双碳”基金完成设立及备案，并完成首个项目投资决策[68] 其他新策略 - 2024年公司搭建首个干部人才库，17条支持举措落地实施[68] - 2024年公司修编《公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》[74] - 公司将募投项目实施地点新增至广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区[75] - 2025年董事会重点工作包括强化战略引领、坚持规范运作、强化资本运作[94][95] - 公司拟针对不设监事会等要求修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司累积投票制实施规则》《公司独立董事管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》等制度[113][115][117][119][121][123][125] - 公司将规范文件官方表述修订进公司制度[125]

新产品和新技术研发 - 公司核心专利获第二十五届中国专利金奖[1] - 截至2024年12月31日，公司有536项授权专利，含394项发明专利[2] - 获奖专利技术应用于四类设备，相关产品市场占有率国内领先[2] 业绩影响 - 获金奖对公司近期经营业绩无重大影响[3]

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-018 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》 监事会认为，公司拟根据修订后的《公司章程》取消监事会，不再施行《南方电网电力 科技股份有限公司监事会议事规则》，公司监事职务自然免除，由董事会审计与风险委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关规定。因此，监事会同意该议案的内容。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司监事会 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室 以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十四次会议（以 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-019 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 ? ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点30分在广州粤电大厦920会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议17项议案，听取2024年独立董事述职报告[5][6] - 议案披露时间为2024年12月26日等，披露媒体为上交所网站[7] - 特别决议议案为11、13、14、15号[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、5、6、10号[7] - 议案6关联股东回避表决，关联股东为广东电网等[7] - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码688248，简称南网科技[12] - 会议登记时间为2025年6月23日，地点在粤电大厦东塔10楼[13] - 会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理[17] 投票方式 - 网络投票可登陆交易系统或互联网投票平台[24] - 互联网投票需注册上证服务通行证，绑定股东卡号[24] - 激活需通过股票交易软件申报一笔交易[25] - 激活操作示例为申报买入“799988”[26] - 申报成功约10分钟后系统自动完成绑定[26] - 互联网投票第三步为选股东大会投票，输入代码搜索[27] - 选投票股份类别，填表决意见提交，累积投票需输持股数[28]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第二届监事会第十四次会议[3] - 会议通知于2025年5月30日发出[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] - 会议由监事会主席陈志新主持[3] 议案情况 - 审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》[4] - 取消监事会后由董事会审计与风险委员会行使职权[4] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[6]