证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-054 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意， 豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举，本次会议由监 事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期自 ...

（以下无正文） 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资 料，我们认为：本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备 担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。 陈富康先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会 秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未 届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员且期限尚未届满的情形。经查询，上述拟聘高级管理人员未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人 名单。 综上，我们一致同意聘任张秀杰女士为公司总经理，同意聘任张晓刚先生为 公司副总经理，同意聘任陈富康先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀娟女士为 公司财务总监。 北京英诺特生物技术股份有限公司独立 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-051 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,521,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,521,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | （四） 表决 ...

公司基本信息 - 证券代码 688253，证券简称英诺特，全名为北京英诺特生物技术股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 18 日至 11 月 3 日，地点为公司会议室和网络会议 [2] - 接待人员包括董事、总经理张秀杰等 [2] - 参与单位有华夏基金、惠升基金等多家机构 [2] 产品核心壁垒与应对策略 - 多病原体联合检测非单项检测简单组合，需调整统一多种关键组成部分，不同病原体特性差异大，反应体系集成统一技术和工艺难度高 [2] - 未来不排除有厂商获相关注册证，公司会不断开发新产品，通过稳定渠道等优势保持领先 [2] 呼吸道赛道市场布局 产品策略 - 以呼吸道病原体检测为主，打造中国呼吸道病原体快速联合检测领导品牌 [3] - 境内已覆盖 15 种常见呼吸道病原体，不同联合检测产品围绕多种症候群鉴别诊断 [3] - 未来每年争取推出 2 - 3 款优质独家/特色产品，提前布局自测产品市场 [3] 应用场景 - 专注 POCT 快速诊断赛道，早期以急、门诊尤其是儿童急门诊检测为切入点，扩展至多个科室 [3] - 市场拓展初期进入许多三级大型医院、标杆医院，产品获认可，将覆盖渠道从等级医院扩展至基层医疗并取得突破 [3] 不同检测产品优劣势及战略规划 - 不同方法学有特定应用场景，免疫层析快速检测产品在传染病大规模爆发时有不可替代优势，不同病原学情况不同检测产品意义不同 [3] - 公司围绕呼吸道病原体快速诊断深耕，已建立核酸分子等研发平台，未来通过垂直延伸补充产品广度，核酸分子相关产品正在研发 [3] 海外市场进展 - 目标将国际市场作为业务发展第二引擎，今年将泰国作为东南亚重点开拓市场，6 月举办学术论坛及新产品上市发布会，市场反馈不错 [3] - 未来加大国际市场投入，东南亚本土化发展，欧洲和美洲注册产品先行 [3] 非新冠产品增长原因 - 呼吸道检测市场规模扩容，今年呼吸道疾病大流行 [3] - 公司覆盖医院数量增加，包括等级医院覆盖数量增加和基层医疗市场取得突破 [3][4] 肺炎支原体流行影响 - 公司拥有肺炎支原体检测相关产品，是拥有肺炎支原体抗原检测试剂盒的 2 家厂商之一 [4] - 肺炎支原体大规模流行会加快 2022 年新上市产品入院速度，但对整体业绩贡献存在不确定性 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入54,856,129.37元，同比减少9.69%；年初至报告期末营业收入278,434,984.25元，同比减少10.34%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.7843498425亿美元，较2022年前三季度的3.1053289194亿美元下降10.34%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,127,685.21元，同比减少52.27%；年初至报告期末为86,539,519.51元，同比减少32.23%[5] - 2023年前三季度净利润8653.951951万美元，较2022年前三季度的1.2769188056亿美元下降32.23%[22] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,343,714.09元，同比减少81.25%；年初至报告期末为65,979,826.09元，同比减少42.98%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,519,953.07元，同比减少0.44%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4151.995307万元，2022年同期为4170.525106万元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比减少60.54%；年初至报告期末均为0.64元/股，同比减少35.75%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.64元/股，较2022年前三季度的0.99元/股下降35.35%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益0.64元/股，较2022年前三季度的0.99元/股下降35.35%[23] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，较上年同期减少1.18个百分点；年初至报告期末为5.03%，较上年同期减少3.93个百分点[6] 研发投入变化 - 本报告期研发投入11,738,055.53元，同比减少18.28%；年初至报告期末为34,402,685.84元，同比减少29.03%[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,850,260,241.11元，较上年度末减少4.75%；归属于上市公司股东的所有者权益1,754,871,123.66元，较上年度末增加3.88%[6] - 2023年第三季度末资产总计18.5026024111亿美元，较上一报告期的19.425743425亿美元下降4.75%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.5487112366亿美元，较上一报告期的16.8933664844亿美元增长3.87%[20] 政府补助与公允价值变动损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助549,442.09元，年初至报告期末为6,973,029.94元；本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益6,630,225.49元，年初至报告期末为18,942,277.46元[7][9] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计5,783,971.12元，年初至报告期末为20,559,693.43元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8.226，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心持股24,253,300股，持股比例17.83%；鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心持股15,073,800股，持股比例11.08%；叶逢光持股13,734,800股，持股比例10.09%[13] 资产项目对比（2023年9月30日与2022年12月31日） - 2023年9月30日货币资金为155,972,119.66元，2022年12月31日为388,670,421.76元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,329,605,259.78元，2022年12月31日为1,114,638,212.12元[17] - 2023年9月30日应收账款为105,318,716.96元，2022年12月31日为124,314,691.31元[17] - 2023年9月30日预付款项为8,417,521.27元，2022年12月31日为23,042,872.86元[17] - 2023年9月30日其他应收款为3,372,563.64元，2022年12月31日为10,630,737.12元[17] - 2023年9月30日存货为42,001,285.30元，2022年12月31日为74,795,425.34元[17] - 2023年9月30日其他流动资产为370,656.30元，2022年12月31日为1,416,835.77元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,645,058,122.91元，2022年12月31日为1,737,509,196.28元[17] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本1.7267694147亿美元，较2022年前三季度的1.7755155679亿美元下降2.74%[21] 负债变化 - 2023年第三季度末负债合计9538.911745万美元，较上一报告期的2.5323769406亿美元下降62.33%[19] 固定资产与使用权资产变化 - 2023年第三季度末固定资产1.3915538112亿美元，较上一报告期的1.2414891748亿美元增长12.09%[18] - 2023年第三季度末使用权资产353.825037万美元，较上一报告期的613.674049万美元下降42.34%[18] 经营活动现金流入情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.193252561亿元，2022年同期为2.6930434799亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为469.642795万元，2022年同期为542.090685万元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2.5574600558亿元，2022年同期为2.9342796042亿元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为25.3678239351亿元，2022年同期为11.2636亿元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2116488741亿元，2022年同期为 - 9.243472104亿元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.555555万元，2022年同期为8.3764060804亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4510.143562万元，2022年同期为8.259828891亿元[25] 汇率变动与现金及现金等价物净增加额 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为204.806786万元，2022年同期为4612.327003万元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.226983021亿元，2022年同期为 - 1053.580021万元[26]

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 10 月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事与高级管理人员（以下简称"董监高"）的 薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制，提升公司经营效益和管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董监高薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-049 北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、法规、《公司章程》等规定，客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果等事项，监事会及监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在编制过程中，未发现 公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京英 诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履 职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。 （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席 代表公司与董事或高级管理人员进行诉讼。 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第三章 监事会的议事规定和工作程序 第二章 监事会的组织机构 第三条 监事会主席全面负责监事会日常事务，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第四条 监事会可以指定一名人员为 ...