2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国 注册会计师。1983年8月至2015年3月，先后任中国人民大学助教、讲师、副教授， 于2015年3月退休；2019年11月至2023年9月，任观典防务技术股份有限公司独立 董事；2021年6月至今，任东阿阿胶股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任 林州重机集团股份有限公司独立董事；2020年9月至2023年7月任本公司独立董事， 于2023年7月3日任期届满不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》及 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-018 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北 京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 10 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华 英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）签署《募集资金三方监管协议》， 在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司 北京分行和华英证券签署《募集资金 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公 告》（公告编号：2023-029），公司因 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后 的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入低于 1 亿元，已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警 示（*ST）。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规定的情形，公司股票可能 被上海证券交易所终止上市。为提升风险揭示效果，公司应当在首次风险提示 公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风险提示公告。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公告》 （公告编号：2023-029） ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-014 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于持股 5%以 上股东及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变 动事项，减持股份数将进行相应调整。 公司于近日收到苏州空空及其一致行动人苏州空空、上海兆韧出具的《关于 北京富吉瑞光电科技股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将减持计划具体 情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州空空 | 5% 以上非第 一大股东 | 4,639,642 | 6.10% | IPO 前取得：4,639,642 | 股 | | 苏州兆戎 | 5%以下股东 | 2,463,490 | 3.24% | IPO ...

经与年审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）沟通，现将公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况公告 如下： 截至本公告披露日，公司 2023 年年度报告编制及审计工作正在按照既定的 审计计划有序开展，容诚会计师事务所项目组正在进行所内质量控制复核，公 司将继续按照计划积极推进年报编制及审计工作。 截至本公告披露日，公司尚不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留 意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项 上，公司与容诚会计师事务所目前不存在重大分歧，审计意见类型最终以年度 审计报告意见为准。 公司 2023 年年度报告的预约披露时间为 2024 年 4 月 25 日。公司指定的信 息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述 指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-013 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-012 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 公司分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》。 三、其他事项 公司于 2024 年 2 月 27 日披露了《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-008），经财务部门初步测算，预计 2023 年度全年营业收入 20,933.41 万 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 19,555.83 万元，净利润为-9,597.58 万元，扣除非经常性损益后的净利润为- 9,716.23 万元，净资产为 49,132.69 万元。以上财务数据仅为初步核算数据， 未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 《2023 年年度报告》为准。 根据《科创板股票上市规则》第 12.4.9 条规定，若公司 2023 年经审计 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-011 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述 指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 26 日 根据《科创板上市公司自律监管指南第 12 号-退市风险公司信息披露》的 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致 财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；在重大会计处理、关键 审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务 所存在重大分歧。" 经与年审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）沟通，现将公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-009 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公 告》（公告编号：2023-029），公司因 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后 的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入低于 1 亿元，已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警 示（*ST）。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规定的情形，公司股票可能 被上海证券交易所终止上市。为提升风险揭示效果，公司应当在首次风险提示 公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风险提示公告。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 26 日 ...