证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-048 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-045 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构东海证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宏迈高科高性能锂离 子电池材料项目 | 湖北宏迈高科新材料 有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 2 | 湖北万润新能源锂电 池正极材料研发中心 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 6,208.83 | 6,208.83 | | 3 | 补充流动资金 | 湖北万润新能源科技 股份有限公司 | 40,000.00 | 40,000 ...

占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起湖北万润新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。 本制度适用于公司及其子公司。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 湖北万润新能源科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 （五）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 根据湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《上 市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），若触发稳定股 价措施启动条件，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股 价的相关措施。基于公司实际情况和相关措施的可行性及对公司未来发展前景的 信心和长期投资价值的认可，本次公司将采取由控股股东、实际控制人刘世琦先 生及李菲女士增持公司股份的措施稳定股价。 控股股东、实际控制人在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不 低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元；若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股 东、实际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的 公 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 根据法律、行政法规及其他有关规定，独立董事候选人应当符合 下列基本条件： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币 141,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，占超募资金 总额的比例为 28.87%，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集 资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构东海证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了无异议的核查意见，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-001）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 10 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常 进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 10 亿元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第一届董事会第二十 次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 证券代码：68 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 湖北盛世高金创业投资有限公司 | 2,482,830 | 1.97 | | 10 | 东海证券股份有限公司 | 2,265,680 | 1.80 | 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司在 2023 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案 按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超 过人民币 20,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 110.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交 ...