湖北万润新能源科技股份有限公司 本人王光进，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博 士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983 年 6 月取得苏州大学法学学士学 位；1986 年 6 月取得中国政法大学法学硕士学位；2016 年取得中国政法大学法 学博士学位；1986 年 7 月至 2020 年 7 月 1 日，在中国政法大学工作，历任中国 政法大学民商法学教授、经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支 部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研 究中心副主任。本人于 2020 年 7 月 1 日退休，2021 年 6 月至今担任公司独立董 事。 （三）兼职情况 本人于 2020 年 12 月 8 日至 2025 年 4 月 14 日担任北京诚享天下商贸有限公 司法定代表人、执行董事、经理；于 2024 年 3 月 29 日至今担任中国大地财产保 险股份有限公司独立董事。 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在薪酬与考核委员会及提 名委员会担 ...

业绩相关 - 2024年累计投入研发费用25700.03万元[11] - 2024年累计回购公司股份2,916,614股，占总股本2.3126%，回购金额11,967.50万元[35] - 2024年控股股东、实际控制人首次增持416,805股，增持金额约1,668.69万元[36] - 新一轮控股股东、实际控制人增持金额不低于860.67万元，不超过1,721.33万元[36] 业务进展 - 2024年拟转让深圳市万润矿业有限公司100%股权，对价3.15亿元，已收款，2025年4月完成工商变更[3] - 2024年钠离子电池正极材料数百吨出货，焦磷酸磷酸铁钠产品入选湖北创新产品目录[2] - 截至2024年12月末，湖北基地两项目投产运营[8] - 山东滨州一期部分产能已投产，另12万吨/年磷酸铁锂产能释放延期至2025年12月[9] - 2024年9月子公司在美国项目土地和厂房完成交割，正做施工设计等准备[8] 技术研发 - 2024年主营磷酸铁锂产品技术突破，高压密产品验证顺利，长循环高能效产品出货比例提升[2] - 截至2024年12月31日拥有核心技术23项，累计获知识产权254项，2024年新申请101项，新获64项[13] 市场合作 - 2024年与楚能新能源、吉利控股等建立良好合作关系[4] 策略管理 - 2024年发挥供应链平台优势降本增效，引入智能仓储管理系统[4] - 2024年以5S管理深耕精益生产，按“以销定产、集中规模化生产”原则控成本[6] - 2025年继续推进降本增效，发挥规模化生产优势，遵守IATF 16949体系提质量[7] - 2024年财务中心完成商业汇票及费用控制系统上线[17] - 2024年财务中心精准运作资金，深化银企合作降融资成本[19] - 2024年财务中心与营销团队共建“信用 - 销售”协同及应收账款回款管控机制[20] - 2025年集中资源推进新一代高压实密度产品客户验证及量产[12] - 2025年财务部门推动数字化转型，搭建业财融合数据治理体系[17] - 2025年财务部门搭建并优化资金集中管理平台，构建双轨资金管理机制[19] - 2025年助力业务部门部署MESE智能系统，构建数字化成本管理平台[21] - 2025年建立内部产品线成本数据库，构建动态月度分析机制[21] - 2024年完善管理层薪酬及绩效体系，改进绩效设计模式[38] - 2024年优化集团组织架构，采取双重管理模式并修订制度流程[38] - 2024年通过专项会议和督导机制促进内部信息沟通[38] - 2025年全方位优化绩效配套措施，巩固利益共担共享机制[38] - 2025年借助内控管理手段梳理评估集团组织架构，提升内控水平[38] 未来规划 - 2025年继续完善内部治理体系，推进监事会改革[24] - 2025年强化“关键少数”责任，加强监管法规培训[26] - 2025年贯彻ESG理念，推进碳中和战略规划落地[30] - 2025年常态化召开业绩说明会，开展投资者沟通工作[34] - 2025年督促控股股东、实控人实施股份增持计划[36] - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案举措[39] - 聚焦主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[39] - 通过经营管理和公司治理回报投资者，履行责任义务[39] - 规划和战略受市场和政策等因素影响有不确定性[39] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[37] 会议披露 - 2024年召开股东大会3次、董事会7次、监事会7次、董事会委员会及独立董事专门会议13次[23] - 2024年披露4份定期报告、1份简式权益变动报告书、61份临时公告及其他上网文件[32]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系建设[16] 其他 - 董事长为刘世琦（已获董事会授权）[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2130.3795万股A股，募资638858.20万元，净额614562.26万元[2] 项目进展 - “宏迈高科项目”计划投资80000.00万元，累计投入67759.63万元，节余12240.37万元[5] - “研发中心项目”计划投资6208.83万元，累计投入3283.26万元，节余2925.57万元[5] 未来展望 - 2025年4月28日审议通过部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[1][10][11] - 拟将节余募集资金及收益净额全额转一般账户补充流动资金[8]

业务基本信息 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金最高额度不超1亿元，合约价值不超10亿元，有效期12个月可循环[2][3][6] - 2024年12月10日同意开展，品种限于场内锂盐[3] - 2025年4月28日拟调整，增加场外锂盐品种[4][8][10] - 资金来源为自有资金[7] 业务目的与风险 - 应对锂盐价格波动风险，提升抵御能力[2][4][5] - 业务存在市场、资金、操作等风险[3][12][13] 业务管理与风控 - 修订管理制度，控制各环节，制定方案[15] - 遵循原则匹配业务与经营，控制头寸等[15] - 合理调度资金，控制规模[15] - 设立系统确保交易正常，故障及时处理[16] - 完善信用管理体系，交易前资信审查[16] - 专人跟踪行情，合理选合约月份[16] - 关注政策并调整业务[16] 业务影响与审批 - 不影响日常资金和主营业务，可规避风险[17] - 按准则进行会计核算、列报及披露[18] - 监事会同意调整议案[19] - 保荐机构认为可满足需求，已制定制度和措施[20] - 调整事项履行审批程序，符合法规[20] - 保荐机构无异议[21]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-008 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受市场供需格局 变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，公 司营业收入同比减少，产品毛利率处于低位，导致公司业绩亏损。 三、应对措施 针对公司目前的经营状况，公司将紧跟行业发展趋势，在技术革新、新产品 开发、降本增效、优化供应链管理、完善市场营销策略等方面扎实开展各项经营 管理工作，推动各业务板块稳步向前发展，不断夯实提升公司核心竞争力，多措 并举稳步推动公司高质量发展，具体措施如下： （一）保持技术领先，加快研发成果转化 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")作为公司 2024年度财务报 告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件要求,公司对天健事务所 2024年度履职情况进行评估。 经评估,公司认为,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验,具有良好的职业素养和诚信状况,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号, 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健事务 所合伙人数量为 241 人,执业注册会计师 2,356 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 截 ...

2024 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 走进万润新能 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 数说2024 | 06 | | 奖项荣誉 | 09 | | 万 仞壁立 | | | --- | --- | | 深化可持续发展管理 | 10 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续管理架构 | 13 | | 可持续发展融合 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题分析 | 17 | | 万 流归海 | | | 完善企业高质量治理 | 22 | | 优化公司治理 | 23 | | 促进党建融合 | 24 | | 风险内控管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 26 | | 布局国际经营 | 27 | | 万 | 众一心 | | 万 物共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合绘美好生活同心圆 | | 28 | 厚植绿色低碳生态圈 | 53 | | 坚持合规雇佣 | | 29 | 环境合规管理 | 54 | | 赋能员工成 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按 照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人 在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人， 在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。 （二）专业背景及主要工作履历 本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-016 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二 路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...