2024 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 走进万润新能 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 数说2024 | 06 | | 奖项荣誉 | 09 | | 万 仞壁立 | | | --- | --- | | 深化可持续发展管理 | 10 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续管理架构 | 13 | | 可持续发展融合 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题分析 | 17 | | 万 流归海 | | | 完善企业高质量治理 | 22 | | 优化公司治理 | 23 | | 促进党建融合 | 24 | | 风险内控管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 26 | | 布局国际经营 | 27 | | 万 | 众一心 | | 万 物共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合绘美好生活同心圆 | | 28 | 厚植绿色低碳生态圈 | 53 | | 坚持合规雇佣 | | 29 | 环境合规管理 | 54 | | 赋能员工成 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-014 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《解释 17 号》"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释 18 号》"），结合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更； 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对 以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日修订发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 2024 ...

业务基本信息 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金最高额度不超1亿元，合约价值不超10亿元，有效期12个月可循环[2][3][6] - 2024年12月10日同意开展，品种限于场内锂盐[3] - 2025年4月28日拟调整，增加场外锂盐品种[4][8][10] - 资金来源为自有资金[7] 业务目的与风险 - 应对锂盐价格波动风险，提升抵御能力[2][4][5] - 业务存在市场、资金、操作等风险[3][12][13] 业务管理与风控 - 修订管理制度，控制各环节，制定方案[15] - 遵循原则匹配业务与经营，控制头寸等[15] - 合理调度资金，控制规模[15] - 设立系统确保交易正常，故障及时处理[16] - 完善信用管理体系，交易前资信审查[16] - 专人跟踪行情，合理选合约月份[16] - 关注政策并调整业务[16] 业务影响与审批 - 不影响日常资金和主营业务，可规避风险[17] - 按准则进行会计核算、列报及披露[18] - 监事会同意调整议案[19] - 保荐机构认为可满足需求，已制定制度和措施[20] - 调整事项履行审批程序，符合法规[20] - 保荐机构无异议[21]

业绩总结 - 公司首次公开发行2130.3795万股A股，募资638858.20万元，净额614562.26万元[2] 项目进展 - “宏迈高科项目”计划投资80000.00万元，累计投入67759.63万元，节余12240.37万元[5] - “研发中心项目”计划投资6208.83万元，累计投入3283.26万元，节余2925.57万元[5] 未来展望 - 2025年4月28日审议通过部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[1][10][11] - 拟将节余募集资金及收益净额全额转一般账户补充流动资金[8]

业绩相关 - 2024年累计投入研发费用25700.03万元[11] - 2024年累计回购公司股份2,916,614股，占总股本2.3126%，回购金额11,967.50万元[35] - 2024年控股股东、实际控制人首次增持416,805股，增持金额约1,668.69万元[36] - 新一轮控股股东、实际控制人增持金额不低于860.67万元，不超过1,721.33万元[36] 业务进展 - 2024年拟转让深圳市万润矿业有限公司100%股权，对价3.15亿元，已收款，2025年4月完成工商变更[3] - 2024年钠离子电池正极材料数百吨出货，焦磷酸磷酸铁钠产品入选湖北创新产品目录[2] - 截至2024年12月末，湖北基地两项目投产运营[8] - 山东滨州一期部分产能已投产，另12万吨/年磷酸铁锂产能释放延期至2025年12月[9] - 2024年9月子公司在美国项目土地和厂房完成交割，正做施工设计等准备[8] 技术研发 - 2024年主营磷酸铁锂产品技术突破，高压密产品验证顺利，长循环高能效产品出货比例提升[2] - 截至2024年12月31日拥有核心技术23项，累计获知识产权254项，2024年新申请101项，新获64项[13] 市场合作 - 2024年与楚能新能源、吉利控股等建立良好合作关系[4] 策略管理 - 2024年发挥供应链平台优势降本增效，引入智能仓储管理系统[4] - 2024年以5S管理深耕精益生产，按“以销定产、集中规模化生产”原则控成本[6] - 2025年继续推进降本增效，发挥规模化生产优势，遵守IATF 16949体系提质量[7] - 2024年财务中心完成商业汇票及费用控制系统上线[17] - 2024年财务中心精准运作资金，深化银企合作降融资成本[19] - 2024年财务中心与营销团队共建“信用 - 销售”协同及应收账款回款管控机制[20] - 2025年集中资源推进新一代高压实密度产品客户验证及量产[12] - 2025年财务部门推动数字化转型，搭建业财融合数据治理体系[17] - 2025年财务部门搭建并优化资金集中管理平台，构建双轨资金管理机制[19] - 2025年助力业务部门部署MESE智能系统，构建数字化成本管理平台[21] - 2025年建立内部产品线成本数据库，构建动态月度分析机制[21] - 2024年完善管理层薪酬及绩效体系，改进绩效设计模式[38] - 2024年优化集团组织架构，采取双重管理模式并修订制度流程[38] - 2024年通过专项会议和督导机制促进内部信息沟通[38] - 2025年全方位优化绩效配套措施，巩固利益共担共享机制[38] - 2025年借助内控管理手段梳理评估集团组织架构，提升内控水平[38] 未来规划 - 2025年继续完善内部治理体系，推进监事会改革[24] - 2025年强化“关键少数”责任，加强监管法规培训[26] - 2025年贯彻ESG理念，推进碳中和战略规划落地[30] - 2025年常态化召开业绩说明会，开展投资者沟通工作[34] - 2025年督促控股股东、实控人实施股份增持计划[36] - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案举措[39] - 聚焦主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[39] - 通过经营管理和公司治理回报投资者，履行责任义务[39] - 规划和战略受市场和政策等因素影响有不确定性[39] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[37] 会议披露 - 2024年召开股东大会3次、董事会7次、监事会7次、董事会委员会及独立董事专门会议13次[23] - 2024年披露4份定期报告、1份简式权益变动报告书、61份临时公告及其他上网文件[32]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-007 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，公司及下 属子公司对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，公司 2024 年确 认的信用减值损失和资产减值损失总额为 18,464.37 万元。具体情况如下： | 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-016 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二 路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-015 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以电 子邮件的方式于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一、审议通过《关于 2024 年度监事 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-009 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润、期末母公司可供分配利润为负，根据相关法律法规以 及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配； 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司2024 年年度报告 □是 √否 三、重大风险提示 湖北万润新能源科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司代码：688275 公司简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/275 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘世琦、主管会计工作负责人柴小琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，鉴于 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润及报告期末 ...