湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")作为公司 2024年度财务报 告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件要求,公司对天健事务所 2024年度履职情况进行评估。 经评估,公司认为,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验,具有良好的职业素养和诚信状况,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号, 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健事务 所合伙人数量为 241 人,执业注册会计师 2,356 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 截 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-007 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，公司及下 属子公司对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，公司 2024 年确 认的信用减值损失和资产减值损失总额为 18,464.37 万元。具体情况如下： | 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-012 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及提供相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的全资子公司、控股子公司），包括但不限于鲁北万润智慧能源科技（山 东）有限公司、安庆德润新能源材料有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、 湖北宏迈高科新材料有限公司、湖北朗润环保科技有限公司、湖北宇浩高科新材 料有限公司、湖北万润新材供应链管理有限责任公司、山东万润燃气能源有限公 司； 2025 年度公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,051,000 万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度）；授权期限内，授信 额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并范围的全资子公司、控股 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-008 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受市场供需格局 变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，公 司营业收入同比减少，产品毛利率处于低位，导致公司业绩亏损。 三、应对措施 针对公司目前的经营状况，公司将紧跟行业发展趋势，在技术革新、新产品 开发、降本增效、优化供应链管理、完善市场营销策略等方面扎实开展各项经营 管理工作，推动各业务板块稳步向前发展，不断夯实提升公司核心竞争力，多措 并举稳步推动公司高质量发展，具体措施如下： （一）保持技术领先，加快研发成果转化 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按 照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人 在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人， 在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。 （二）专业背景及主要工作履历 本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-014 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《解释 17 号》"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释 18 号》"），结合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更； 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对 以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日修订发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 本人王光进，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博 士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983 年 6 月取得苏州大学法学学士学 位；1986 年 6 月取得中国政法大学法学硕士学位；2016 年取得中国政法大学法 学博士学位；1986 年 7 月至 2020 年 7 月 1 日，在中国政法大学工作，历任中国 政法大学民商法学教授、经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支 部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研 究中心副主任。本人于 2020 年 7 月 1 日退休，2021 年 6 月至今担任公司独立董 事。 （三）兼职情况 本人于 2020 年 12 月 8 日至 2025 年 4 月 14 日担任北京诚享天下商贸有限公 司法定代表人、执行董事、经理；于 2024 年 3 月 29 日至今担任中国大地财产保 险股份有限公司独立董事。 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在薪酬与考核委员会及提 名委员会担 ...

2024 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 走进万润新能 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 数说2024 | 06 | | 奖项荣誉 | 09 | | 万 仞壁立 | | | --- | --- | | 深化可持续发展管理 | 10 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续管理架构 | 13 | | 可持续发展融合 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题分析 | 17 | | 万 流归海 | | | 完善企业高质量治理 | 22 | | 优化公司治理 | 23 | | 促进党建融合 | 24 | | 风险内控管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 26 | | 布局国际经营 | 27 | | 万 | 众一心 | | 万 物共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合绘美好生活同心圆 | | 28 | 厚植绿色低碳生态圈 | 53 | | 坚持合规雇佣 | | 29 | 环境合规管理 | 54 | | 赋能员工成 ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-016 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二 路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-015 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以电 子邮件的方式于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一、审议通过《关于 2024 年度监事 ...