精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁李玉权先生的书面辞职报告。李玉权先生因其个人原因申请辞去公司副 总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，李玉权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李玉权先 生的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其辞职不会对公司相关工 作开展和日常经营造成不利影响。 李玉权先生离职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规 定。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-038 精进电动科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 李玉权先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李玉权先 生为公司发展所做的贡献表示衷心的 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-037 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjecn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

公司治理 - 公司存在特别表决权安排，控股股东持有的股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的股份每股拥有的表决权的10倍[6] - 特别表决权股份不得在二级市场进行交易，但可以按照公司章程和证券交易所相关规定进行转让[7] - 公司设置了特别表决权以保证实际控制人对公司的控制权，确保生产经营稳定，保护全体股东利益[10] - 公司设立了独立董事并建立了独立董事工作制度，赋予独立董事提议召开董事会等特殊职权[11] - 股东可以提议召开董事会临时会议，持有公司3%以上股份的股东可以提出临时提案[12] - 公司建立了关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度，防范管理层损害公司及公众投资者利益[13] - 公司严格遵守信息披露监督要求，审议通过了信息披露管理制度，保护投资者合法权益[14] 财务状况 - 公司未盈利，本年度没有利润分配预案及公积金转增股本预案[5] - 公司营业收入为390,009,353.22元，同比下降11.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-232,074,939.78元，同比下降27.57%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,843,633.03元，同比增长14.77%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,357,500,610.28元，同比下降14.42%[24] - 公司基本每股收益为-0.39元，同比下降25.81%[24] 技术研发 - 公司主营业务为新能源汽车电驱动系统的研发、生产、销售及服务[26] - 公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，具有高度集成、高功率密度、高转矩密度、高可靠性、高效率、低振动噪声水平的技术特点[27] - 公司主要经营模式包括自主研发模式和合作研发模式，依靠国际化研发团队进行技术创新和突破[29] - 公司在核心技术领域取得了重要进展，包括驱动电机总成、控制器总成、传动总成等方面的完整产业布局和自主核心技术[33] - 公司正在积极进行油冷驱动电机、第三代碳化硅半导体控制器、方导体驱动电机等领域的技术储备，并部分产品已推向市场[33] 市场表现 - 公司报告期内全国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[57] - 公司报告期内营业总收入为39,000.94万元，同比去年同期减少11.71%，主营业务收入为38,478.28万元，较上年同期增加8.71%[57] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-23,207.49万元，同比去年同期亏损增加27.57%[57] 风险提示 - 公司产能扩建后产能利用率持续较低，可能受到补贴退坡、市场规模增长不及预期等因素影响，对公司盈利能力构成不利影响[70] - 新能源汽车市场需求受多种因素制约，如续航里程、充电时间、购置成本等，若消费者需求无法提高，可能导致市场需求下滑，影响公司生产经营[72] - 公司前五大客户的销售收入占销售总额的75.32%，客户集中度较高，存在较大经营风险[74] - 原材料价格波动将直接影响公司产品成本，对盈利能力产生不利影响[75] - 电驱动系统产品质量问题可能导致直接经济损失和品牌声誉受损[76]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-035 精进电动科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据申请人仲裁请求，本仲裁涉 及金额为人民币 41,614,861.65 元，占公司 2022 年末经审计总资产的比例为 1.25%。若本仲裁败诉，将对公司当期利润产生重大不利影响。 鉴于本公告涉及的案件尚未开庭，最终的裁决结果及其对公司损益的影 响存在不确定性, 目前无法预计对公司本期及期后利润的影响, 实际影响以仲 裁机构的裁决结果或者以双方和解结果为准。公司将根据案件后续进展情况及时 履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 一、本次仲裁的基本情况 近日，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到相关通知，广 州仲裁委员会已受理广州小鹏汽车科技有限公司（以下简称"小鹏汽车"）就《零 件采购合同》、《D22 项目技术开发合同补充及价格协议》等合同的相关争议针对 公司提起了仲裁请求。截至本公告日，该 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-031 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-033）。 （二）审议通过《关于修改精进电动科技股份有限公司信息披露管理制度 的 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-032 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2023-033）。 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2023年8月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年8月23日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意精进电 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（〔2021〕2821 号），精进电 动获准向社会公开发行人民币普通股 14,755.50 万股，每股发行价格为人民币 13.78 元，募集资金总额为人民币 203,330.79 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 185,473.69 万元。上述资金已全部到位 ...

精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创版股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的要求，结合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、交易量产生较大影响或者对投资者的投资决策有较大影响的任何行为和事项 的有关信息及证券监督部门、上海证券交易所要求披露的其他信息；所称"披露" 是指在规定的时间内，在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 本制度所称"市值"是指交易前 10 ...