公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 2.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立 董事工作制度》的规定，公司独立董事分别编制了《2023 年度独立 董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开， 公司于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知。 本次董事会由董事长张厂育先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，职工代表董事冯德林先生因公务原因书面委托董事林建先 生参加本次会议，并代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，会 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 25 日 14 点召开[3] - 网络投票 2024 年 4 月 25 日进行[3] - 交易系统投票 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票 9:15 - 15:00[6] 会议相关 - 议案涉及 2023 年度报告及 2024 年财务预算等[7] - 第三届董事会选非独立董事 5 人、独立董事 3 人[7][8] - 第三届监事会选非职工代表监事 2 人[7][8] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案有 6、8、9、10、11、13、14[10] - 议案 8 关联股东中铁电气工业有限公司等回避表决[10] - 股东一股对应应选董监人数投票数[28] 时间节点 - 股权登记日 2024 年 4 月 17 日[16] - 会议登记 2024 年 4 月 24 日 9:00 - 16:00[18] 公告信息 - 公告 2024 年 3 月 27 日刊载于相关媒体及网站[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议，对财务无重大影响[2] - 2023年1月1日起执行新政策并调整财务报表[7] 数据调整 - 2022年12月31日到2023年1月1日，递延所得税资产调整数为90,302.24元[8] - 2022年12月31日到2023年1月1日，未分配利润调整数为90,302.24元[8] 变更影响 - 变更符合规定，能客观反映公司状况，不损害公司及股东利益[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行9410.00万股，每股发行价7.18元，募资6.75638亿元，净额6.3538962706亿元[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超2.5亿闲置募资现金管理，期限至募投项目结项[4] - 现金管理产品为保本型，不得质押和证券投资，收益归公司[5][9] - 2024年3月25日会议通过现金管理议案，各方均无异议[13][14][15][17]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-005 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：胡红康 胡红康先生，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 10 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 11 月开始在大华会 计师事务所执业，2022 年 3 月开始从事复核工作，近三年承做 或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 （二）诚信记录及独立性情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第 十九次会议，于2023年12月21日召开2023年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司 于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共1713.15万元[2] - 2023年计提信用减值损失1675.33万元[3][5] - 2023年计提资产减值损失约37.82万元[3][6] 原因说明 - 2023年应收账款原值增7.62%致信用减值损失增加[5] 其他说明 - 计提减值不涉方法变更，不损公司和股东利益[7] - 计提减值与会计师初沟通，以审计数据为准[8] - 计提减值不影响公司生产经营[7]

二、进展情况 目前，综合加工厂已完成资产交接，债权债务由高铁电气依法承 接，税务清算已办结。2024 年 1 月 9 日经宝鸡市高新技术产业开发 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-001 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）已分别于 2023 年 8 月 4 日经第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 21 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加 工厂的议案》，同意公司按照国家对厂办大集体企业改制的政策要求 对宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂（以下简称"综合加工厂"） 进行吸收合并。本次吸收合并后，综合加工厂依法注销，其资产处置、 债权债务、人员安置等按照既定方案实施。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-041 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,501,582 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,501,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0755 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0702 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...