公司治理结构变更 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《公司章程》修订、取消监事会及治理制度调整等议案 [1] - 取消监事会后，《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [2] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会及监事将继续履行监督职能，对公司经营、财务及董事高管合规性进行监督 [2] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并同步修订《独立董事工作制度》等22项制度 [1] - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等2项制度，进一步提升公司规范运作及内控管理水平 [1][2] - 本次调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及科创板监管规则等法律法规实施 [2]

公司治理与财务决策 - 高铁电气第三届董事会第十一次会议于8月27日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《2025年度中期利润分配方案的议案》 [2] 信息披露与公司动态 - 公司通过公告形式披露董事会决议及利润分配方案相关事项 [2]

公司治理 - 高铁电气第三届监事会第九次会议于8月27日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案[2]

公司人事任命 - 高铁电气于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 [1] - 董事会审议通过聘任何保国担任证券事务代表的议案 [1] - 何保国将协助董事会秘书开展工作 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月16日14点00分 [1] - 召开地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议《股东会议事规则》议案 [2] - 审议《董事会议事规则》并取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 [2] - 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月11日 [3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] - 个人股东需凭本人身份证登记 [3] - 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] 会议登记方式 - 登记地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [7] - 登记时间为2025年9月15日9:00-16:00 [7] - 通过信函或传真登记的股东需在参会时携带相关证件 [3] 其他会务安排 - 会议预计半天时间 [8] - 与会股东及人员食宿及交通费用自理 [8] - 现场参会股东需提前半小时到达办理签到 [8] - 授权委托书需明确注明表决意向 [10]

2025年中期利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 以总股本376,289,913股为基数，合计派发现金红利301.03万元（含税） [1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润2,841.39万元的10.59% [1][2] 分配方案实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期另行公告 [1] - 若总股本发生变动（可转债转股/回购股份等），将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [2] - 实际分派金额以权益分派实施公告为准 [2] 财务基础与决策程序 - 母公司累计未分配利润为46,478.71万元（截至2025年6月30日） [1] - 董事会及监事会分别于2025年8月26日审议通过分配方案 [2][3] - 方案符合公司章程及股东回报规划，已获2024年年度股东大会授权 [2][3]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 取消监事会议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议[1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》要求 报告内容全面真实反映半年度经营管理和财务状况[2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2] - 半年度报告相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 资产减值与信用风险管控 - 公司计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映财务状况且未损害股东利益[2] - 减值准备议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 利润分配政策 - 2025年度中期利润分配方案综合考虑公司盈利情况、现金流状态及资金需求 符合经营现状并有利于持续稳定发展[2] - 利润分配方案未损害中小股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板上市规则要求 未出现变相改变用途或违规使用情形[3] - 募集资金管理未损害股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] 中长期发展规划 - 公司通过《未来三年分红回报规划》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] - 公司通过《2025年度授信额度》议案 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3][4]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 16 日 14 点召开[3][4] - 股权登记日为 2025 年 9 月 11 日[13] - 会议登记时间为 9 月 15 日 9:00 - 16:00[15] 议案情况 - 审议修订制度、分红回报规划等议案[6][7] - 特别决议议案为议案 1，部分议案对中小投资者单独计票[8] 投票安排 - 网络投票 9 月 16 日，交易及互联网平台有不同时段[4][5]

决策议案 - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订规则，议案提交股东大会审议[3] - 同意公司计提信用减值损失和资产减值准备[4][5] - 同意2025年度中期利润分配方案[7] - 同意公司未来三年分红回报规划，议案提交股东大会审议[10] - 同意公司2025年度授信额度议案，议案提交股东大会审议[11] 审核意见 - 认为2025年半年度报告编制和审议程序合规，内容真实[6] - 认为2025年半年度募集资金存放和使用合规[8][9]

制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等制度，废止《监事会议事规则》[1] - 修订22项制度，制定2项制度[3] 业绩与分红 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规[29] - 2025年上半年拟按中期净利润10%现金分红[30] - 以376,289,913.00股为基数，每10股派0.08元，拟派301.03万元[30] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[33][35][36] - 陈敏华业绩考核相关议案表决同意8票，回避1票[37][46] 公司管理 - 审议评估2025年半年度提质增效重回报执行情况[32] - 撤销芜湖分公司[56] - 聘任何保国为证券事务代表[59] 会议安排 - 拟于2025年9月16日14:00召开第一次临时股东大会[60]