人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 拟签字项目合伙人刘钧近3年签11家，郭和珍签5家，李维复核6份[7] 业绩数据 - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26115.39万元，制造业客户118家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监督管理12次[5] 费用数据 - 本次审计拟收费63万元，财务报告51万元，内控审计12万元，较上期无变化[10] 决策情况 - 2025年3月24日审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[11][12][13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年重点监督检查内控建设与实施情况[19] - 2025年持续关注内控体系健全情况并开展内部专项审计[19] - 2025年提高审计结果应用程度提升内控水平[19] 其他新策略 - 内控评价工作依据企业内控规范体系及公司内控手册[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注改革与业务转型等领域高风险[10]

业绩数据 - 2024年研发投入52,132,426.34元，营业收入1,008,147,635.93元，研发投入占比5.17%[59] - 2024年度使用天然气75.4万立方米、汽油31.24吨、柴油37.31吨、电力1963.43万千瓦时，万元产值能耗为0.025吨标准煤[138] 专利与荣誉 - 公司累计拥有有效授权专利316件，其中发明专利69件（含PCT3件），软件著作权8件[20] - 报告期内公司申请专利49件，其中国内发明专利7件，海外发明专利1件[56] - 报告期内公司授权专利60件，其中发明专利授权23件[56] - 公司先后荣获35项奖项，包括国家科学技术进步二等奖[20] - 2024年公司获多项荣誉，如北京市优秀工程勘察设计成果评价三等成果、中国城市轨道交通协会科学技术进步奖一等奖等[59][61] 业务覆盖 - 公司产品实现300 - 350km/h、200 - 250km/h、160km/h及以下速度等级，以及特殊运行环境全覆盖[19] - 公司产品实现柔性悬挂、刚性悬挂等所有国内供电制式全覆盖[19] 项目参与 - 公司参与“十四五”规划高铁项目如池黄高铁、汉巴南高铁等线路建设[16] - 公司参与“一带一路”建设，匈塞铁路匈牙利段、墨西哥蒙特雷轻轨项目等国际工程推进[16] - 公司为北京地铁12号线、广州地铁11号线等多地城市轨道交通线路供货[16] - 2024年公司参与供货的十四五重点项目池黄高铁等已陆续投入运营[124] - 2024年公司参与的匈塞铁路匈牙利段开始供货，墨西哥瓜达拉哈拉轻轨4号线首批分段绝缘器产品已完成供货[126] - 2025年墨西哥蒙特雷轻轨项目、马来西亚东海岸衔接铁道项目预计开始供货[126] - 2024年国内新增城市轨道交通运营线路18条，公司参与供货多条线路[129] 战略规划 - 公司制定《中铁高铁电气装备股份有限公司中长期战略规划2030》，明确至2030年战略愿景等[23] - 公司每年年初依据中长期规划编制当年度战略保障计划表[24] 公司治理 - 2024年公司共召开2次股东大会，会议召集、召开程序合规，议题涵盖重要事项[47] - 第三届董事会换届时引入1名专职外部董事，调整战略委员会，新增科技创新委员会[47] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事5名，2024年共召开8次会议[48] - 2024年公司共召开监事会会议6次，审议通过22项议题[49] - 2024年公司共披露各类公告75项，编制公告附件30个，披露定期报告5项[51] - 2024年公司董事长等人员参加集体业绩说明会1次、召开业绩说明会2次[52] 研发情况 - 2024年在研课题67项，完成多项课题科技成果评审和结项评审[59] - 2024年公司参与编写21项行业标准、1项行业标准、2项团体标准和6项团体标准[59] 人才相关 - 2024年公司引进高校毕业生15人[67] - 2024年职工入会率达100%，召开二届一次职代会暨2024年工作会议[69] - 2024年员工满意度调查发出问卷810张，回收率90%，平均分77.62分[72] - 2024年公司“三不让”帮扶救助制度救助职工113名[73] - 公司建立人才激励体系和市场化薪酬分配机制[74] - 2024年度发放科技创新奖励196人次，部员晋级44人，选拔任用公司中层干部1人[75] - 2024年正高级职称7人，副高级职称76人，中级职称177人[76] - 2022 - 2024年度173人通过高级工(含)以上等级认定，高技能人才占技能工人28.77%[76] - 2024年公司下达培训计划63项，实际参加、组织各类培训班108项，培训计划完成率100%，共培训2394人次1147工天，一线技能人员培训费68.35万元[77] - 2024年组织60名初、中、高等级、10名技师、5名高级技师申报，48人初、中、高等级、10人技师、4人高级技师通过评审[90] 安全与环保 - 2024年共辨识危险点源20637个，其中Ⅲ级339个，Ⅳ级2258个，Ⅴ级18040个[92] - 公司设置专职安全管理人员9名，兼职52名，配置群安46人[93] - 2024年开展安全检查14次，发现隐患386项，整改率100%，轻伤率和职业病人数为零[95] - 2024年消防安全共发布检查通报12篇[104] - 废水总氮排放浓度26.5mg/L，排放标准<70mg/L，排放量1.513t/a[141] - 废水总磷排放浓度1.72mg/L，排放标准<8mg/L，排放量0.098t/a[141] - 废水氨氮排放浓度0.397mg/L，排放标准<45mg/L，排放量0.023t/a[141] - 废水化学需氧量排放浓度28mg/L，排放标准<500mg/L，排放量1.599t/a[141] - 废气颗粒物排放标准<30mg/m³、≤120mg/m³，排放量3.383t/a[143] - 废气非甲烷总烃排放标准<50mg/m³，排放量0.34t/a[143] - 厂区拟建绿地率约为13%[147] - 公司取得ISO14001:2015环境管理体系认证证书，未发生重大环保事件[137] 其他 - 公司建成宝鸡首个光伏建筑一体化项目并实现并网发电[16] - 公司与西部证券联合举办活动，20余名投资者走进公司[52] - 2024年各营销部门提供技术支持及培训共49次[110] - 2024年公司客户满意度超过85%的公司标准[110] - 2024年公司不存在误导客户和错误信息现象[115] - 业务部门接到顾客投诉后24小时内将内容传达给质量管理部门[118] - 2024年采购1600T和400T自动化锻造线[98] - 2024年公司合格供应商共计206家，其中原材料58家，采购品68家，辅助材料80家[106] - 公司连续四年被宝鸡市献血领导小组办公室授予“无偿献血先进单位”[123] - 7月公司组织1名团员青年搬运3000余箱救援物资[123]

往来资金情况 - 中铁武汉电气化局集团有限公司2024年初往来资金余额8600.15万元，年末9937.08万元，往来累计发生2467.10万元，偿还累计1130.17万元[8] - 中铁电气化局集团有限公司城铁公司2024年初往来资金余额11478.85万元，往来累计6385.15万元，利息8297.44万元，偿还累计9566.56万元[9] - 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司2024年初往来资金余额7971.10万元，往来累计8145.28万元，利息7821.80万元，偿还累计8294.58万元[9] - 中铁电气工业有限公司2024年初往来资金余额7639.84万元，往来累计1780.70万元，利息2493.05万元，偿还累计6927.49万元[9] - 中铁四局集团有限公司2024年初往来资金余额4710.57万元，往来累计2339.65万元，利息1696.42万元，偿还累计5353.80万元[9] - 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司2024年初往来资金余额16199.03万元，往来累计2363.29万元，利息13381.04万元，偿还累计5181.28万元[9] - 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司2024年初往来资金余额1736.37万元，往来累计5155.91万元，利息2283.13万元，偿还累计4609.15万元[9] - 中铁电气化局集团第一工程有限公司2024年初往来资金余额12311.40万元，往来累计5392.06万元，利息13321.59万元，偿还累计4381.87万元[9] - 中铁物贸集团有限公司2024年初往来资金余额4998.38万元，往来累计1077.97万元，利息2126.30万元，偿还累计3950.05万元[9] - 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司2024年初往来资金余额7878.04万元，往来累计1772.68万元，利息6027.91万元，偿还累计3622.81万元[9] 应收款项情况 - 中铁一局集团有限公司应收账款为2292.65[11] - 中铁三局集团有限公司应收账款为670.99[11] - 中铁八局集团有限公司应收账款为334.86[11] - 中铁十局集团有限公司应收账款为505.16[11] - 中铁六局集团有限公司应收账款为50.89[11] - 中铁隧道局集团有限公司应收账款为61.06[11] - 中铁电气化局集团有限公司应收票据为15749.44[12] - 中铁四局集团有限公司应收票据为220.00[12] - 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司应收款项融资为987.94[12] 预付款项情况 - 中铁物贸集团有限公司预付款项从0.85增加到4.00[13] - 中铁电气化局集团有限公司预付款项为0.40[14] 其他应收款情况 - 中铁电气化局集团物资贸易有限公司其他应收款为355.54、487.74、260.05、583.23[15] - 中铁电气化局集团有限公司其他应收款为52.19、37.40、14.79[15] - 中铁武汉电气化局集团有限公司其他应收款为51.29、42.29、9.00[15] - 中铁三局集团有限公司其他应收款为11.00、9.00、15.00、5.00[15] - 中铁二局集团有限公司其他应收款为10.95、5.00、11.88、4.07[16] - 中铁电气工业有限公司其他应收款为17.41、15.26、29.27、3.40[16] - 中铁物贸集团有限公司其他应收款为4.00、0.01、1.01、3.00[16] - 中铁一局集团有限公司其他应收款为5.00、3.00、2.00[16] 合同资产情况 - 中铁电气化局集团第一工程有限公司合同资产（含其他非流动资产）为1,698.85、381.34、585.77、1,494.42[16] - 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司合同资产（含其他非流动资产）为1398.66[17] - 中铁电气化局集团有限公司城铁公司合同资产（含其他非流动资产）为2562.72[17] - 中铁电气化局集团物资贸易有限公司合同资产（含其他非流动资产）为668.91[17] - 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司合同资产（含其他非流动资产）为1264.56[17] - 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司合同资产（含其他非流动资产）为2057.27[17] - 中铁武汉电气化局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为1739.02[18] - 中铁四局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为870.99[18] - 中铁电气化局集团第三工程有限公司合同资产（含其他非流动资产）为2206.28[18] - 中铁二局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为297.82[18] - 中铁一局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为506.58[19] - 中铁三局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为347.75，占比4.33%，此前为327.82，占比24.26%[20] - 中铁电气化铁路运营管理有限公司合同资产（含其他非流动资产）为17.59，占比39.70%，此前为39.72，占比17.57%[20] - 中铁六局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为19.96，占比7.04%，此前为13.51，占比13.49%[20] - 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司合同资产（含其他非流动资产）为0.95，占比3.61%，此前占比4.56%[20] - 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司合同资产（含其他非流动资产）为17.26，占比5.35%，此前为18.46，占比4.15%[20] - 中铁隧道局集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为3.21，占比0.09%，此前占比3.30%[20] - 中铁二院工程集团有限责任公司合同资产（含其他非流动资产）为10.23[20] - 中铁城市发展投资集团有限公司合同资产（含其他非流动资产）为4.00[20] - 上市公司关联方总计合同资产（含其他非流动资产）为126405.28，此前为75670.49，另一数据为100118.23，还有数据为101957.54[21]

公司治理 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会换届选举第二届董事会，4月26日召开第三届董事会第一次会议选举审计委员会成员[1] - 董事会审计委员会中独立董事比例超1/2[2] - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[3] 审计工作评估 - 监督评估2023、2024年度财务报告审计机构工作，认为完成较好[5] - 指导内部审计工作，认为制度健全、开展有效[7] 财务与内控审核 - 审阅财务报告，认为真实准确完整[8] - 监督评估内部控制，未发现重大缺陷[9] - 审核关联交易，认为正常公允不损害股东权益[11] - 监督募集资金使用，认为合规无违规[12] 未来展望 - 2025年强化对定期报告、财务审计、内部控制的监督评估[14] - 2025年加强与各方沟通力度和频次[14] - 2025年提升公司治理水平，加强内控和财务规范[14]

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中审众环） 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于 2025 年度综合投资计划的议案》 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 母公司期末可供分配的利润为人民币 38,730.57 万元。经第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024 年度利润分 配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...