证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为 人民币 675,638,000.00 元 ； 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金 ...

业绩与分红 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.22元，合计派827.84万元[22] - 若2024年上半年持续盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[23] 项目中标 - 2023年8月至2024年6月1日，先后中标西延高铁等国内外重大项目[2] 研发情况 - 2023年投入研发费用5963.50万元，研发费用占比4.96%[9] - 2023年在执行科研项目55项，授权国家专利35件，发明专利14件[11] - 2024年聚焦时速200km级刚性接触网等关键项目研究[10] 未来策略 - 2024年强化技术经营，提升成果转化率和创效能力[12] - 2024年实施人才强企战略，加强复合型人才培养[13] - 2024年制定“领头羊”等人才培养与激励方案[14] - 2024年强化市场开发布局提升经营质量及竞争力[3] - 2024年深入实施精益化生产模式，提升履约保供能力[5] - 2024年深化“一切工作到车间”行动，降低生产成本[6] 公司治理 - 2022至2023年度信息披露工作评价获A级[24] - 2024年计划召开2场业绩说明会并邀投资者实地考察[26] - 2024年制定经理层2024年及2024 - 2026年任期业绩考核指标[19] - 2024年完善公司治理制度体系和管理清单，优化组织机构[20] - 2024年加强募投项目管理，保障项目按期完成[21] - 2023年对《独立董事工作制度》进行系统性梳理与修订[27] - 2024年强化“关键少数”履职工作，加强学习培训[29] 其他 - 2024年4月2日起6个月内，部分董事和高管增持金额127 - 195万元[23] - 公司防范财务造假等违法违规行为，跟踪相关方承诺履行情况[30] - 公司持续评估、实施“提质增效重回报”举措，维护股价稳定[30] - 行动方案于2024年7月16日发布[30]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月25日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/21[4][9] - 以376,289,913.00股为基数，每股派0.022元，共派8,278,378.09元[7] 发放对象及税负 - 自行发放对象为中铁电气、四川艾德瑞[11] - 不同股东类型有不同税负及派息标准[11][12][13][14]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于 ...

业绩相关 - 墨西哥蒙特雷轻轨项目成交金额1.1901576亿元（含税），占2023营收9.89%[2][4][9][10] - 2024年向中铁下属公司关联交易不超114.9亿元[12] 项目情况 - 墨西哥项目是中车子项目，未签合同，业绩影响待定[2][4][9][11] 公司信息 - 中铁系间接控股股东，交易属关联交易[5] - 中铁四局电气化公司注册资本3.35亿元[6]

业绩相关 - 主营业务业绩随国家投资有周期性波动[3] 未来展望 - 高铁和城轨供电装备保份额并争取增量[6] - 围绕国家战略提升发展质量等打造“中国标准”[5] 新策略 - 加大营销、强化创新、降本增效等增强信心[5] - 重视市值管理加强价值创造与传递[7] 市场扩张 - 扩大投资轨外产品且与大股东无同业竞争[3] 其他 - 2024年4月2日部分董高拟增持不低于127万元[2][7] - 目前不触及ST情形且暂无资产重组计划[2]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书"，有关中标 内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建沈阳至白河高速铁路 中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件 JC07 中标金额：59,660,228.00 元(含税) 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标 人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保 德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目编号：T0WZ202301200 招 标 ...

一、会议基本情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 3 月 27 日发布了 2023 年年度报告，为促进公司规范运 作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流， 便于广大投资者更全面地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 四、 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第 三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选 举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届 董事会和监事会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议 事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举 第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：张厂育先生 非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、 林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事 独立董事：戈德伟 ...