年度营业相关指标变化 - 2024年营业总收入100,814.76万元，较上年同期下降16.20%[3][5] - 2024年营业利润5,144.45万元，较上年同期下降23.85%[3] - 2024年利润总额5,163.70万元，较上年同期下降24.29%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,513.31万元，较上年同期下降18.13%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,992.52万元，较上年同期下降13.15%[3][5] - 2024年基本每股收益0.1199元，较上年同期下降18.16%[3][5] 年末资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产307,535.13万元，较上年末降低4.37%[4][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益164,614.79万元，较上年末增长2.13%[4][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产4.37元，较上年末增长2.10%[4][5] 年度加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.76%，较上年降低0.69个百分点[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年12月30日以现场+通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年12月25日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 监事会同意并通过《关于修订合规管理办法的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-045 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司经营发展需要，公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第 七次会议，审议通过了《关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案》。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李渊博先生为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李渊博先生的简历详见附 件。 特此公告。 附件： 李渊博先生简历 李渊博先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2011 年 6 月至 2013 年 12 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公 司工程师；2013 年 12 月至 2017 年 09 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司 营销部部长；2017 年 09 月至 2022 年 11 月，任宝鸡保德利电气 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月19日在陕西宝鸡召开[2] - 出席股东和代理人57人，所持表决权占比75.1084%[2] 议案表决情况 - 2024年度授信额度议案同意票数占比99.9104%[6] - 选聘2024年度会计师事务所议案同意票数占比99.9023%[6] - 5%以下股东对选聘议案同意票数占比36.6204%[6] 人员出席情况 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市康达律师事务所，会议程序合法有效[9] - 公告于2024年12月20日发布[10]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第 2307 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中铁高 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为12月19日14点30分，地点在陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室[13] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2024年12月19日[13] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[8] - 出席会议的股东需在会议召开前30分钟到现场办理签到手续[7] 授信与融资 - 公司2024年度拟申请银行综合授信8.8亿元，其中母公司申请6.8亿元，子公司申请2亿元[18] - 母公司对外融资预算为2.1亿元[18] - 母公司在8家银行有授信，子公司在3家银行有授信[18] 审计相关 - 公司2023年度与大华会计师事务所财务决算审计合同到期[20] - 公司邀请4家会计师事务所参与2024年度财务决算审计选聘招标项目[20] - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务决算审计机构，聘期一年，审计费用报价63万元[21] - 2023年度中审众环业务总收入215466.65万元等多项业务收入数据[23] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家等客户数据[23] - 公司2023年度财务决算审计费用52.91万元[31] - 2024年度审计服务收费授权管理层协商确定[31]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月2日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会2人[2] 决策结果 - 监事会同意聘请中审众环为2024年度审计机构[3] - 《关于选聘2024年度会计师事务所的议案》表决3票同意[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年12月19日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月19日14点30分[4] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月19日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 议案已披露时间为2024年8月23日、2024年12月3日[8] - A股股权登记日为2024年12月12日[15] - 会议登记时间为2024年12月18日9:00 - 16:00[17] - 信函、传真到达日应不迟于2024年12月18日16:00[18] - 公告发布时间为2024年12月3日[22]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] 中审众环情况 - 截至2023年12月31日，合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[3] - 2023年度业务总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，年报审计收费总额26115.39万元，制造业同行业上市公司审计客户118家[3] - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元[5] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次等[6] 费用与审议 - 2023年度财务决算审计费用52.91万元，2024年度中审众环报价63万元[10] - 2024年12月2日董事会、监事会分别审议通过选聘议案[17][18] - 聘请事项需提交股东大会审议通过生效[20]

业绩总结 - 截止2024年9月30日总资产30.33亿元，较上年度末减5.67%[2] - 截止2024年9月30日净资产16.25亿元，较上年度末增0.80%[2] - 2024年前三季度营收6.22亿元，较上年同期减18.41%[2] - 2024年前三季度净利润2354.20万元，较上年同期减59.65%[2] 未来展望 - 打造以轨道交通牵引供电装备为主导的产业格局[3] - 由制造向集成和系统方案服务转型[3] 市场扩张 - 新兴业务扩能升级，开拓轨外新市场[3] 新策略 - 搭建产业化平台，加速新兴产业落地[3] - 重视市值管理，提升经营回报股东[4]