板块整体表现 - 化学纤维板块当日上涨0.41% 领先于上证指数（下跌0.3%）和深证成指（下跌0.04%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 宝丽迪（300905）领涨板块 收盘价35.46元 涨幅2.87% 成交额6.58亿元[1] - 吉林化纤（000420）涨幅2.56% 收盘价4.40元 成交量135.41万手 成交额5.91亿元[1] - 中复神鹰（688285）上涨2.52% 收盘价27.27元 成交额1.44亿元[1] 领跌个股表现 - 苏州龙杰（603332）跌幅最大 下跌4.48% 收盘价14.08元 成交额1.91亿元[2] - 南京化纤（600889）下跌3.97% 收盘价15.73元 成交额1.89亿元[2] - 三房巷（600370）下跌3.24% 收盘价2.09元 成交额7155.47万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入7970.21万元 游资资金净流出4124.11万元 散户资金净流出3846.1万元[2] - 吉林化纤（000420）获得主力资金净流入1.01亿元 主力净占比17.07%[3] - 华峰化学（002064）主力净流入2541.78万元 占比6.63%[3] - 新乡化纤（000949）主力净流入1097.85万元 占比7.75%[3]

权益分派方案 - 每股派发现金红利0.008元（含税）[2][5] - 以总股本376,289,913股为基数 共计派发现金红利3,010,319.304元[5] - 股权登记日为2025年9月25日 现金红利发放日为2025年9月26日[6] 分配实施细节 - 通过中国结算上海分公司向全体股东派发红利[6] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管[6] - 不涉及差异化分红送转[7] 扣税安排 - 境内自然人股东持股超1年免征个人所得税 持股1年内按持股期限适用10%-20%税率[8] - QFII股东按10%税率代扣代缴 实际每股派发0.0072元[9] - 香港投资者按10%税率代扣代缴 实际每股派发0.0072元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 每股派发0.008元[10] 业绩说明会安排 - 将于2025年9月29日11:00-12:00通过上证路演中心召开[14][18] - 投资者可在9月22日至26日通过网站或邮箱预提交问题[14][17] - 公司董事长、独立董事、总会计师及董事会秘书将出席[16]

公司利润分配方案 - 高铁电气2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.008元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月25日[2] - 除权除息日及现金红利发放日均安排在2025年9月26日[2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月29日11:00 - 12:00举行[2][4][6][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6][7] - 参加人员含董事长等[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与[7] - 2025年09月22日至09月26日16:00前可提问[2][7] 其他 - 2025年8月28日发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营及财务指标交流[5]

权益分派信息 - 2025年半年度权益分派股权登记日为2025/9/25，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/26[4][9] - 以376,289,913.00股为基数，每股派现0.008元，共派现3,010,319.304元[8] 股东纳税情况 - 持股超1年自然人及基金暂免个税，每股实发0.008元[11] - QFII、港资股东扣10%税，每股实发0.0072元[12][13] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.008元[13]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [3] 公司治理结构变更 - 通过关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [3] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 对中小投资者实行单独计票 [5] 制度修订与完善 - 审议通过《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》等6项制度修订议案 [3][4] - 通过《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》 [4] - 所有制度修订议案均获表决通过 [3][4] 财务与资本管理 - 通过关于公司未来三年分红回报规划的议案 并对中小投资者单独计票 [4][5] - 批准公司2025年度授信额度议案 [4] - 会议表决结果经北京市康达律师事务所律师见证 确认为合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在宝鸡召开[2] - 37名股东和代理人出席，所持表决权占75.8862%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意票占99.9579%[5] - 6项制度议案通过，同意票多占99.9563%[5][6] - 未来三年分红回报规划议案通过，同意票占99.9228%[8] - 2025年度授信额度议案通过，同意票占99.9212%[8] - 5%以下股东对相关议案同意票占比超93%[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人37名，代表股份285,552,477股，占比75.8862%[10] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份282,189,913股，占比74.9927%[11] - 参加网络投票股东35名，代表股份3,362,564股，占比0.8936%[12] - 参加会议中小投资者股东35名，代表股份3,362,564股，占比0.8936%[13] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉等议案》：285,432,277股同意，占比99.9579%[17] - 《累积投票制实施细则》：285,427,702股同意，占比99.9563%[18] - 《股东会网络投票实施细则》：285,427,702股同意，占比99.9563%[20] - 《利润分配管理制度》：285,427,702股同意，占比99.9563%[21] - 《对外担保管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[22] - 《关联交易管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[23] - 《募集资金管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[24] - 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》：285,332,277股同意，占99.9228%[26] - 《关于公司2025年度授信额度的议案》：285,327,702股同意，占99.9212%[27] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于修订〈公司章程〉等议案》：3,242,364股同意，占比96.4253%[17] - 中小投资者对《关于公司未来三年分红回报规划的议案》：3,142,364股同意，占93.4514%[26] 会议时间 - 会议于2025年9月16日下午14：00现场召开，网络投票时间为当天9:15－15:00[6]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[5][6][7] - 废止《监事会议事规则》并同步修订《累积投票制实施细则》等6项制度[1][6][8] - 相关议案已于2025年8月26日经第三届董事会第十一次会议及监事会第九次会议审议通过[7][8] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月16日14:00，地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易日9:15-9:25及9:30-11:30[4][5] - 股东需在会前30分钟签到并出示身份证明文件，逾期进场者无法参与现场表决[2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权及表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟[2][3] - 表决票需明确填写同意、反对、弃权或回避，未填写或填写无效视为弃权[3] - 会议禁止录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并上报处理[4] 利润分配政策 - 明确现金分红条件：合并报表归母净利润及累计可分配利润为正值、审计无保留意见、无重大投资计划[32][40] - 区分发展阶段设定现金分红比例：成熟期无重大支出时不低于80%，有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%[33][42] - 承诺2025-2027年度现金分红比例不低于年度可分配利润的10%，且可结合股票股利分配[40][41][43] 授信与融资计划 - 2025年度申请银行综合授信总额8.50亿元，其中母公司6.30亿元（含对外融资2.10亿元），子公司宝鸡保德利电气2.20亿元[45] - 母公司授信分配包括流动资金贷款4.20亿元、票据及信用证1.80亿元、保函0.30亿元[45]

制度修订 - 公司拟修订《累积投票制实施细则》等6项制度[13][20] - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，职权由董事会审计委员会行使[16] 董事选举 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[25] - 股东会对董事候选人表决时，股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数[28] - 股东投票所投候选人数不能超过应选人数，对候选人表决权总数多于拥有的全部表决权时投票无效[28] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[28] - 董事候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一可当选[31] - 若当选董事人数不足应选人数，得票数过半数的候选人自动当选[31] - 公司采用累积投票制选举董事应在股东会通知中特别说明[34] - 股东会选举董事前应向股东发放或公布累积投票制实施细则[34] 投票安排 - 公司应在股东会召开2个交易日前向信息公司提供全部股东数据[43] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日[43] - 公司应在股东会投票起始日前1个交易日再次核对网络投票信息[43] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前1个交易日的9:15－15:00[44] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[45] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[45] - 证券公司、证金公司作为名义持有人投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[49] - 股东可在股东会现场投票结束后第二天查询有效投票结果[54] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东投票情况单独统计披露[54] 分红规划 - 公司制定《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》[75] - 公司实施现金分红需满足该年度合并报表归母净利润为正等条件[61] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[63][80][81] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东会，由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过[65] - 对公司章程确定的现金分红政策调整或变更，需满足条件，经详细论证，履行程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[66][67] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[72] - 公司进行现金分红需满足当年盈利等条件，重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产10%[79] - 满足现金分红条件时，年度以现金方式分配的利润一般不低于当年度可分配利润的10%，可进行中期分红[79] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，调整后现金分红在当次利润分配中所占比例不低于10%[82] - 公司调整利润分配政策需董事会审议通过后提交股东会，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[82] 授信额度 - 公司2025年度拟申请银行综合授信8.50亿元，其中母公司申请6.30亿元，含对外融资预算2.10亿元[86] - 母公司在6家银行的授信总额分别为1.00亿元、0.70亿元、1.60亿元、1.90亿元、0.80亿元、0.30亿元[86] - 子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司2025年度拟申请银行综合授信2.20亿元，在4家银行的授信总额分别为0.75亿元、0.80亿元、0.45亿元、0.20亿元[86]