证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-007 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做 出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法 律、法规及《公司章程》等相关规定，本着对全 ...

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事王一楠先 生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会 议并进行表决），高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议 合法、有效。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-006 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-008 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北 京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 民币 167,624,447.32 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 102,666,700 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-012 北京金橙子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 1 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 ...

RSM | 容 诚 容诚审字[2025]210Z0017 内部控制审计报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚审字|2025]210Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cncb.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"北京金橙子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京 金橙子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对金橙子 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将 该议案提交公司董事会审议。经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公 司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化 原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股 东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、金橙子 | 指 | 北京金橙子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | 励计划 | | | 《激励计划》 | 指 激励计划》 | 《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《北京金橙 ...

国投证券股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 687,097,559.00 | | 减：保荐费和承销费用（含税） | 58,402,638.88 | | 收到募集资金金额 | 628,694,920.12 | | 减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 | 5,229,465.42 | 1 | 减：支付含税发行费用金额 | | | 21,717,600.00 | | --- | --- | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 | | | 17,003,444.22 | | 加：募集资金利息收入 | | | 6,607,437.83 | | 加：募集资金理财收益 | | | 13,536,437.05 | | 减：永久性补充流动资金 | | | 126,000,000.00 | | 减：股份回购 | | | 20,000,000.00 | | 减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入 | | | 167,677,938.48 | | 减：节余资金转出管理 | | | 1,416.27 | | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 3 1. 金橙子、本公司、公司、上市公司：指北京金橙子科技股份有限公司（含控股 子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《北京金橙子 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归 ...

RSM 容诚 北京金橙子科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 "。 报告编码:京25LTG 录 | 序号 | 内 答 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 98 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了北京金橙子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任" ...