北京金橙子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职 事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董监高在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日 内； （四）现任董监高在离任后 2 个交易日内； （五）上交所要求的其他时间。 意及时公布其买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产 生的法律责任。 在限售期间，董监高所持公司股份依法享有的收益权、表决权、优 先配售权等相关权益不受影响。 （一）本人离职后 6 个月内； （二）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，在被中国证 监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及被行政处罚、判 处刑罚未满 6 个月的； （四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足 额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王一楠） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京金橙子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件要求，作 为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大 决策，努力发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王一楠先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年 9 月至 2007 年 9 月担任美国纽约 Kevin Kerveng Tung 律师事务所律师， 2008 年 1 月至 2011 年 7 月担任北京市金杜律师事务所律师，2011 年 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆茂先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 历任中国人民解放军军需大学讲师、教授、华南师范大学信息光电子科技学院院 长、教授。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授、广州华仁亿和特种光纤 科技有限公司董事、泰尔重工股份有限公司独立董事（证券代码：002347）、广 东国玉科技股份有限公司独立董事（截至本报告签署日未上市）。本人担任公司 独立董事的任期为 2023 年 9 月至 2026 年 9 月。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张庆茂） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京金橙子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范性文件要求，作 为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李晓静） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金橙子科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律、法规、规范 性文件要求，作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积 极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓静女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1997 年 7 月至今担任北京科技大学经济管理学院教师。目前兼任中航证券内核 委员、粤开证券内核委员、北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事（证券 代码：833575）、北京并行科技股份有限公司 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688291 公司简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 详情请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吕文杰、主管会计工作负责人崔银巧及会计机构负责人（会计主管人员）崔银巧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至本报告披露日，公司 总股本扣减公 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 64,368,083.72 | 49,476,359.33 | 30.10 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,968,225.48 | 6,917,820.60 | 73.01 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 10,938,421.01 | 4,865,064.79 | | 124.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,826,386.9 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人为刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京金橙子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李晓静、王一楠、张 庆茂的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 1 经核查独立董事李晓静、王一楠、张庆茂的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 ...

北京金橙子科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度 行动方案 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及中国证监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措 施》（以下简称"科创板八条"），积极响应并践行"以投资者为本"的发展理念， 大力提高上市公司质量，积极回报投资者，北京金橙子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年度，公司切实履行《2024 年"提质增效重回报"行动方案》，积极开展和 落实相关工作，在保障投资者权益、提升规范运作水平、树立良好的资本市场形象 等方面取得了较好成效。 2025 年，公司结合发展战略和经营情况制定了《"提质增效重回报"2024 年 度评估报告暨 2025 年度行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，同时制定 2025 年能进一步提升公司经营效率、促进公司研发成果的转化和应用、培育新质 生产力、保障投资者权益的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦核心业务，加快发展新质生产力 公司自成立以来，始 ...

关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 2019-01-08 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金橙子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0007 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京金橙子科技股份有 限公司(以下简称北京金橙子公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司 ...