员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超42人[20][88] - 资金总额不超1688.2292万元，份数上限1688.2292万份，每份1元[23][27] - 存续期48个月，可提前终止或延长[35][98] - 自股票过户起12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[36][90][98] 人员认购情况 - 监事、高级管理人员5人，认购份额不超343.68万份，约占20.36%[23][24] - 其他人员认购份额不超1344.5492万份，约占79.64%[23][24] 股份相关 - 2024年2月19日通过回购股份方案，资金不低于1500万元、不超过3000万元，价格不超29.90元/股[28] - 截至2024年7月23日，累计回购股份174.6708万股，约占股本总额1.70%，成交金额29991727.09元[29] - 标的股票规模不超157.1908万股，约占当前股本总额1.53%[30][91] - 购买回购股份价格为10.74元/股，是草案公告前1个交易日均价21.47元的50%[31][90] 考核目标 - 考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率目标值30.00%、触发值10.00%，EBITDA增长率目标值20.00%、触发值10.00%[40] 管理规则 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[44] - 持有人会议多项规定，如提前3日发通知、议案表决通过条件等[47][49][51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，会议相关规定[55][62][63][64][65] 其他 - 经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议[18] - 独立财务顾问认为计划合法、合规、可行，有利于提升公司持续经营能力和股东权益增值[99][100]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本次员工持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北 京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688291 证券简称：金橙子 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-009 北京金橙子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人为刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 20 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

公司代码：688291 公司简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金橙子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-011 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集 资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行 费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 ...

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，公司董事会审计委员 会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静和王一楠为独立董事，召 集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 3 | 听取审计机构关于 2023 年度审计计划事项 | | | 日 | | | | | | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财 | | | 19 日 | | | | 务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<2023 年度募集资 | | | | | | | 金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023 年度董事会审计 | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-007 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做 出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法 律、法规及《公司章程》等相关规定，本着对全 ...

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事王一楠先 生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会 议并进行表决），高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议 合法、有效。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-006 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...