证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-023 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集 资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同 意公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 29.96%。 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具 了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-022 北京金橙子科技股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）的购买价格，现将有关事项说明如下： （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （二）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （三）2025 年 6 月 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-021 北京金橙子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定 部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 《公司章程》修订情况详见本公告 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-024 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020 （一）审议了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日 通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事 规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及 公司实际经 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出 席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 的 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 本次调整的批准与授权… | | 本次调整的内容 | | 11 [ 结论… | 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （一）本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币 26.77 元，募集资金总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本 次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金 净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025 号验资报告 ...

北京金橙子科技股份有限公司 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管 理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会 下设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。除 另有规定外，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足 委员人数。 第六条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人 ...

北京金橙子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《北 京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行使 权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决 ...