北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （五）法律法规、上海证券交易所及公司章程规定的其他 事项。 第十六条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报 告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财 务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性， 监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建 议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司 主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影 响。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审 第一章 总则 第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 北京金橙子科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程 ...

国浩律师（上海）事务 国浩律师（上海）事务所 所 法律意见书 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 所 法律意见书 目 录 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 的法律意见书 致：北京金橙子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京金橙子科技股份有 限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）委托，担任公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、 《上海 ...

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额为687,097,559元 [1] - 扣除发行费用（含增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目总投资为39,591.79万元 [2] - 具体投资方向未在文档中详细列明 [2] 使用超募资金补充流动资金计划 - 公司超募资金总额为21,029.52万元 [3] - 拟使用6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [3] - 补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营 [3] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额的30% [4] 相关审议程序 - 公司第四届董事会第十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过该议案 [4] - 议案尚需提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 补充流动资金有利于满足日常经营需求，提高资金使用效率 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为该事项符合法律法规及公司发展战略 [5] - 资金使用不会影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构对该事项无异议 [5]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-023 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集 资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同 意公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 29.96%。 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具 了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-021 北京金橙子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定 部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 《公司章程》修订情况详见本公告 ...

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-022 北京金橙子科技股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）的购买价格，现将有关事项说明如下： （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （二）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （三）2025 年 6 月 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-024 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020 （一）审议了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日 通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事 规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及 公司实际经 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出 席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 的 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 本次调整的批准与授权… | | 本次调整的内容 | | 11 [ 结论… | 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （一）本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...