第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 北京金橙子科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程" ）和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。除另有规 定外，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员 构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应给予配合。 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。审计委员会成 ...

鸿路钢构：全资子公司签订4.58亿元经营合同 6月3日晚，鸿路钢构（002541）发布公告称，全资子公司安徽鸿翔建材有限公司近日与中国十七冶集团 有限公司签订振石绿色高端镍铬新材智造项目钢结构成品采购合同，暂估价为4.58亿元。 资料显示，鸿路钢构成立于2002年9月，主营业务是钢结构及配套产品制造业务以及钢结构装配式建筑 工程业务。 所属行业：建筑装饰–专业工程–钢结构 风范股份：中标2.28亿元国家电网特高压项目 6月3日晚，风范股份（601700）发布公告称，公司在国家电网有限公司2025年第十五批采购（特高压项 目第二次材料招标采购）活动中中标，中标金额约2.28亿元，约占公司2024年经审计营业收入的 7.08%。 资料显示，风范股份成立于1993年7月，主营业务是角钢塔、钢管塔、成方焊管、钢结构件、单晶电池 片、单晶硅片等的生产与销售。 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 华生科技：监事及高管拟合计减持不超过0.1545%公司股份 6月3日晚，华生科技（605180）发布公告称，公司财务负责人范跃锋、副总经理范跃飞因个人资金需 求，计划通过集中竞价方式分别减持不超过9.83万股和9.11 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修 订）》等法规的有关规定，对金橙子 2024 年年度利润分配方案涉及的差异化权益 分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整 后计算的每股现金红利，计算公式如下： 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷ 总股本=（100,919,992×0.065）/102,666,700≈0.06389 元/股 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金、首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-018 北京金橙子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.065元 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京金橙子科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修 订）》等法规的有关规定，对金橙子 2024 年年度利润分配方案涉及的差异化权益 分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金、首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并将回购 股份在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励以及维护公司价值 及股东权益。回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-018 北京金橙子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 每股现金红利0.065元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京金橙子科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 202 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《北京金橙子科技股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 1 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本次员工持股计划。若员 工认购金额较低时，本次员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 一、北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子" ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京金橙子科技股份有限公司 受北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会、《上市公司股东会规则》和《 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-017 北京金橙子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,182,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,182,474 | | 3、出席会议 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入212,123,778.27元，较2023年减少3.44%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润30,495,020.48元，较2023年减少27.78%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,311,527.27元，较2023年减少28.22%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额21,522,795.15元，较2023年增加4.98%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产924,876,632.01元，较2023年末减少0.64%[25] - 2024年末总资产982,152,344.95元，较2023年末减少0.70%[25] - 2024年度基本每股收益0.30元/股，较2023年减少26.83%[25] - 2024年度加权平均净资产收益率3.30%，较2023年减少1.15个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.20%，较上期减少0.77个百分点[26] 研发情况 - 2024年度研发投入金额为6056.38万元，较2023年度同比增长11.31%[34] - 研发投入占营业收入的比例为28.55%，较上期增加3.78个百分点[26] - DSP精密激光控制卡新一代控制平台完成方案验证，进入产品样机开发阶段[36] - 激光控制卡（DLC2 V4）稳定生产，进入批量交付阶段[36] - 嵌入式工控机平台完成样机开发，进入批量销售阶段[36] - 柔性制造平台三维五轴方向实现某公司异形曲面零件精密切割功能，加工精度满足业务要求[36] - FS30高功率焊接振镜进入批量交付阶段[36] - FS14 - STD/HS高精度和通用振镜完成产品研发，开始转生产试产[36] - 五轴振镜完成最小直径100um，深径比10：1的垂壁孔工艺开发[37] - 飞动控制系统输出7寸屏系统，新增7种外国语言输入[37] - 飞动控制系统打码速度相比传统工艺提升2 - 3倍[37] 项目投资 - DSP精密激光控制卡项目预计总投资规模1400万元，本期投入186.95万元，累计投入3497.25万元[36] - 激光调阻系统项目预计总投资规模210万元，本期投入336.13万元，累计投入955.51万元，实现1K欧 - 1G欧范围全自动测量，目标全量程自动测量精度优于1%[36] - 柔性制造平台项目预计总投资规模640万元，本期投入1206.51万元，累计投入2407.95万元[36] - 高精数字振镜项目预计总投资规模699万元，本期投入737.19万元，累计投入1892.96万元[36] 募集资金 - 公司于2022年10月发行2566.67万股A股，每股发行价26.77元，应募集资金总额687097559元，实际募集资金净额606213138.68元[40] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为291208930.61元[42] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定[42] 其他情况 - 金橙子于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市，国投证券对其持续督导期至2025年12月31日[2] - 2024年度公司不存在重大违规事项[24] - 公司拥有多项激光控制核心技术发明专利，技术优势保持领先[27] - 振镜控制系统产品在关键性能指标上具备明显优势，覆盖众多知名企业[28] - 公司围绕“光束传输与控制”拓展产品线，产品多元化[31] - 公司可提供全方位激光加工应用集成解决方案[32] - 公司在国内多地设子公司、分公司及工艺中心，将完善海外服务体系[33] - “DSP精密激光控制卡”等部分项目已于报告期内完成验收并结项[38] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的股份无质押、冻结及减持情况[43]