第四条由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第五条股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定，可以实行累积投票制。 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票 制。当公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 投票程序 北京金橙子科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 总则 第一条为了进一步完善北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司董事的选举，保证公司股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条本细则所称董事包括独立董事和非独立董事（职工代表担任的董事除外）。 (一) 董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事。 (二) 如两名或两名以上董事候选 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 公司如未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会，则由独立董 事专门会议按照相关法律法规、规范性文件等规定，就相关事项向董事 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京金橙子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 ...

北京金橙子科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 1 | | 1 | | --- | --- | | ﻠﻠ | 2K | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十章 | 修改章程 46 | | 第十一章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 91110106758210263D 的《营业执照》。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 的法定代表人追偿。 3 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债 ...

董事会战略委员会工作细则 第四章 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由主任委员提 出，会议召开前三天通知全体委员，如情况紧急需要尽 快召开战略委员会会议的，会议通知不受前述时限的约 束，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员 主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。 第八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经 全体委员过半数通过。 第九条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明 确的意见。委员确实不能亲自出席会议时，可提交由该 委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表 意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员 最多接 ...

1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 北京金橙子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后 ...

北京金橙子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和 使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募 资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效 率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 4 第一条 为进一步建立健全北京金橙子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、北京金橙子科技股份有限公司章程 （以下简称"公司章程"）和董事会授权履行职责，向 董事会报告工作。除另有规定外，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 ；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公 司的审计监督工作。 第二章 一般规定 1 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种独立监督的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实 ...

北京金橙子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的内容和方式 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规 ...