证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-027 北京金橙子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网 1 络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,847 ...

业务合作情况 - 公司尚未与深圳拓竹科技有限公司直接开展业务合作 [1] 产品应用领域 - 公司产品目前仅用于工业级3D打印设备 [1] - 面向消费级3D打印市场的产品仍处于研发阶段 [1] 收入占比 - 2024年相关产品收入占公司总体收入比例不足2% [1]

董事离任情况 - 公司董事陈泽民因个人原因辞去第四届董事会董事职务，离任时间为2025年6月17日，原定任期为2026年9月14日 [1][2] - 陈泽民辞任后将继续在公司担任总工程师职务，且未直接持有公司股份，但通过苏州精诚至技术服务中心间接持有900,000股 [2][3] 离任影响 - 陈泽民的辞任未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行和公司日常运营 [2] - 公司将尽快完成董事补选工作并履行信息披露义务 [2] 持股及承诺 - 陈泽民间接持有的900,000股将继续遵守减持相关法律法规及公司IPO时的承诺 [3] - 公司对陈泽民任职期间的贡献表示感谢 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票交易价格连续3个交易日内（2025年6月12日、13日、16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于异常波动情形[1][2] - 公司自查显示日常经营正常，未发生重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项[1][2] 3D打印业务相关情况 - 公司拥有激光3D打印控制系统及部分可用于3D打印的振镜产品，但均应用于工业级设备且客户范围有限[2][3] - 2024年上述3D打印相关产品收入占比不足公司总收入的2%[3] 市场传闻与股价敏感信息 - 近期市场存在涉及公司业务与3D打印概念的讨论，但公司未发现其他重大股价敏感信息[2][3] - 公司董事、监事、高管及控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[3] 生产经营与重大事项 - 公司产品结构、市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营秩序正常[2] - 经核查无并购重组、股份发行、债务重组等重大事项[2] 信息披露声明 - 公司确认除已披露事项外，无其他应披露未披露信息或相关筹划[3] - 公司指定信息披露渠道为上交所网站及四大证券报[4]

股价表现 - 6月19日收盘价35.92元，上涨5.90% [2] - 全天换手率40.37%，振幅10.72%，成交额4.74亿元 [2] - 因日换手率达30%成为当日唯一上榜科创板个股 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.05亿元，净卖出1226.10万元（买入4650.29万元，卖出5876.39万元） [2] - 机构专用席位买入849.58万元（买五），营业部合计买入3800.72万元 [2] - 卖出金额最高为中信证券上海分公司（1466.43万元） [2] - 机构席位净买入849.58万元 [2] 资金流向 - 全天主力资金净流入3242.98万元 [3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨7.53%，上榜后5日平均涨14.62% [3] 买卖营业部明细 - **买入前五**：天风证券上海浦东分公司（1113.88万元）、中信证券上海分公司（910.49万元）、上海证券崇明区堡镇中路营业部（909.15万元）、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部（867.19万元）、机构专用（849.58万元） [3] - **卖出前五**：中信证券上海分公司（1466.43万元）、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部（1436.47万元）、国联民生证券汕头珠港新城嵩山路营业部（1039.25万元）、国泰海通证券总部（1007.94万元）、中金北京建国门外大街营业部（926.31万元） [3]

人员变动 - 董事陈泽民2025年6月17日因个人原因提前离任，原定任期到2026年9月14日[3][4] - 陈泽民离任后继续担任总工程师[4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并披露信息[5] 持股情况 - 截至公告披露日，陈泽民间接持有公司900,000股股份[5]

会议相关 - 会议于2025年6月27日14点30分在北京市丰台区召开，采用现场和网络投票结合方式[10] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[10] - 会议需审议取消监事会、修订《公司章程》等三项议案[3] 公司策略 - 公司同步修订及制定多项治理制度，含9项修订、1项制定[15] 资金使用 - 公司使用6300.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.96%[18]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月27日14点30分 [5] - 会议地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室 [5] - 会议召集人：公司董事会 [5] - 会议召开方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程 - 参会人员签到及发言登记 [6] - 宣布到会股东人数及表决权数量 [6] - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、制定治理制度及使用超募资金补充流动资金 [6][7][8][9] - 股东发言提问环节，发言需围绕议题且时间受限 [3] - 现场投票表决及结果宣布 [6] 议案核心内容 - **取消监事会及章程修订**：根据《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] - **治理制度修订**：修订及制定多项治理制度，具体内容详见上交所公告 [8] - **超募资金使用**：拟使用6300万元超募资金（占总额29.96%）永久补充流动资金，已获董事会、监事会及保荐机构同意 [9] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到，出示持股凭证及身份证明文件 [2] - 会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 发言需登记，主题限于会议议题，每次发言时间及提问次数受限 [3] - 表决采用记名投票，未填或错填视为弃权 [4] - 禁止私自拍照、录音或干扰会议秩序 [4]

热点追踪 - 金橙子2024年3D打印设备产品收入占公司总体收入比例不足2% [1] 项目投资 - 善水科技拟投资约60亿元新建化工新材料项目 [1] - 重庆钢铁以10.81亿元购买4100mm宽厚板等资产 [1] - 杭州园林拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部 [1] 中标合同 - 杰创智能中标1123.62万元某省公安厅警械装备采购项目 [1] - 通鼎互联预中标合计约2.2亿元国家电网项目 [1] - 中天科技中标共计36.17亿元通信、电力系列项目 [1] - 动力源收到中国铁塔2025年开关电源产品集中采购项目中标通知 [1] - 中国能建联合体中标50.05亿元江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目 [1] 销售数据 - 中煤能源5月商品煤销量2179万吨 同比下降4.9% [1][2] 股权收购 - 泰禾智能拟筹划收购阳光优储100%股权 [2] - 大富科技拟1.92亿元转让配天智造27%股权 [1][2] 回购 - 美的集团拟回购50亿元-100亿元公司股份 [1][2] 增减持 - 迈赫股份赫力投资拟减持不超1.4999%股份 [2] - 快可电子成都富恩德星羽拟减持不超2.00%股份 [2] - 飞天诚信董事、副总经理李伟拟减持不超过400万股公司股份 [1][2] - 东方盛虹控股股东一致行动人等拟增持5亿元-10亿元公司股份 [1][2] 其他 - 五洲新春拟定增募资不超10亿元 [1][2] - 百纳千成与芒果影视签署专有许可使用合作协议 [2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [1][2]

| 买入营业部名称 | 买入金额(万元) | | --- | --- | | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 2560.08 | | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 2015.36 | | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1772.50 | | 机构专用 | 1634.66 | | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 919.71 | | 卖出营业部名称 | 卖出金额(万元) | | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 1935.31 | | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 971.76 | | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 927.48 | | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 813.25 | | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 699.79 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.42亿元， 其中，买入成交额为8902.32 万元，卖出成交额为5347.60万元，合计净 ...