综合授信 - 2026年公司及子公司预计向银行申请不超120亿元综合授信额度[1] - 授信形式包括多种业务，期限12个月内有效[1] - 额度以银行审批为准，可循环使用[1] - 授权董事长在期限和额度内办理申请事宜[1]

资金情况 - 2025年存放财务公司存款年初1.9988亿，增加57.4871207062亿，减少40.1375775532亿，年末19.348343153亿，收息532.652652万[15] - 2025年向财务公司长期借款年初年末均为1000万，付息及手续费21.252777万[15] 协议与审批 - 2025年9月22日股东大会通过重签《金融服务协议》，有效期2025 - 2027年[15] - 汇总表于2026年3月24日获董事会批准[16]

关联交易情况 - 过去十二个月内公司及下属子公司关联交易未达3000万元，未达最近一期经审计总资产或市值的1%[2][5] 合作方信息 - 江苏鹰游注册资本6000万[7] - 截至2024年12月31日，江苏鹰游总资产151393.65万元，净资产46186.42万元[8] - 2024年1 - 12月，江苏鹰游实现营业收入86456.33万元，净利润11426.67万元[8] 设备采购协议 - 公司拟与江苏鹰游签订《设备采购框架协议》，核心设备独家采购，非核心设备市场化采购[2][5][9] - 公司承诺每千吨碳纤维产能对应关联设备及安装报检采购规模不高于6700万元（不含税）[3][6] 协议条款 - 若乙方或公司违反核心设备供应/采购约定，支付违约前12个月相关总金额的20%作为违约金[10] 协议进展与风险 - 2026年相关会议通过议案，尚需股东会审议，关联方回避表决[14] - 协议未约定具体金额，预计无重大影响，履行有风险，采购内容不确定[13][15][16]

审计机构情况 - 公司拟续聘致同所为2026年度审计机构，尚需股东会审议[2] - 2025年末致同所从业人员超六千，合伙人244名，注会1361名[2] - 2024年度致同所业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元[3] 审计客户数据 - 2024年度致同所上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3] - 2024年度致同所年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[3] 费用及监管情况 - 2025年度公司审计费用115万元，2026年度拟定125万元[10] - 致同所近三年受行政处罚5次、监管措施19次等[6] 审议进展 - 2026年3月23日审计委员会通过续聘议案[11] - 2026年3月24日董事会通过续聘议案[12]

基本信息 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日财务年度[5] - 公司股票代码为688295，简称为中复神鹰[5] ESG相关 - 公司董事会每年至少听取一次ESG事项汇报[6] - 公司设置可持续发展治理机构为董事会[6] - 公司建立可持续发展信息内部报告和监督机制[6] - 公司通过多种方式与各利益相关方沟通[7] - 公司编制ESG报告遵循多项要求和准则[5] - 公司未披露科技伦理等议题并说明原因[10][11] 重要议题 - 追求高质量产品、创新研发、应对气候变化有双重重要性[9] - 职业健康安全、保障员工权益等议题有重要影响[9][10]

人员情况 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名，注册会计师1361名[1] 业务收入 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[2] 客户情况 - 2024年度上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[2] 监管情况 - 致同所近三年受行政处罚5次、监督管理措施19次等[3] 审计相关 - 2025年续聘致同所为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4]

人员变动 - 2025年度董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，杨平波为召集人[1] - 2025年1月20日将张斯纬调整为葛海涛[1] 会议情况 - 2025年董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 工作监督与审阅 - 审计委员会监督致同所2024年度审计工作，认为完成较好[4] - 审阅多期财务报告，认为真实准确完整[4] - 认为公司内部控制体系总体运行良好，无重大缺陷[5] - 审阅募集资金存放与使用情况报告，符合规定[5] 未来展望 - 2026年审计委员会强化事前审核，加强内审指导和外审沟通[7] 报告发布 - 报告于2026年3月24日发布[8]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （二）投资者保护能力 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度经审计的业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-015 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2026 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁 有限公司（以下简称"神鹰西宁"），系公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁的 综合授信向金融机构提供不超过 196,000 万元信用担保。截至本公告披露日，公 司为上述全资子公司实际提供担保余额为 91,165.98 万元。无逾期担保。 一、担保情况概述 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2026 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 196,000 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2026 年度无其他新增担保额度。 2026 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十 ...