第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步规范中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为规范中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为规范中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公 司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的 关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中复神鹰碳纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （十二）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）签订许可使用协议； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （十三）销售产品、商品； 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险处置预案 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导 小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括 财务运营中心、审计合规部、董事会办公室等相关部门人员。领导小组负责组织 开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务 运营中心，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控 中建材财务公司存贷款风险。 为有效防范、及时控制和化解中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下称"公司"） 及子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"）存贷款 业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作，对董事会负责。 （三）工作小组实时关注中建材财务公司经营情况，根据中建材财务公司按 时提供的相关信息，加强风险监测。定期测试中建材财务公司资金流动性，并多 渠道及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向 领导小 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 章 程 2025 年 09 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 党委 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知和公告 | 48 | | 第十一章 | 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十二章 | 修改章程 | 53 | | 第十三章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引》等其他规定，制订 本章程。 根据《中国共产党章程》规 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会 制定的《上市公司独立董事履职指引》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系，且符合上海 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。原则上 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 公司董事、高级管理人员要具备职业操守和遵守相关法律、法规、 规范性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密 义务，不得利用公司内幕信息谋取不正当的利益。 第七条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为加强中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

对外担保管理制度 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为维护中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规的规 定以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 公司及其控股子公司（含全资子公司，下同）除相互提供担保外，不得对公 司及其控股子公司以外的第三方提供担保。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 09 月 第一章 总则 第一条 为完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第四条 股东会按照《公司章程》的规定依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...