中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现 任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南华菱 线缆股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-008 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 456,950,160 股。 本次股票上市流通总数为 456,950,160 股。限售期为自公司股票上市之日起 36 个月内。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日。（因 2025 年 4 月 6 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 4 月 6 日在上海 证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入155704.56万元，同比下降31.08%[2][5][6][7] - 2024年度营业利润-16144.48万元，同比下降149.32%[2][7] - 2024年度利润总额-16159.79万元，同比下降149.76%[2][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-11873.79万元，同比下降137.34%[2][6][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17873.05万元，同比下降175.22%[2][6][7] - 2024年度基本每股收益-0.13元，同比下降137.14%[2][7] - 2024年末总资产936510.85万元，较期初减少1.79%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益463092.56万元，较期初减少4.42%[2][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.15元，较期初减少4.28%[2][6] 经营业绩下滑原因 - 经营业绩下滑主因是行业供需失衡、资产计提减值准备、子公司项目贷款利息资本化转费用化[6][7]

业绩总结 - 2024年度预计营收15 - 16亿元，同比降29.18% - 33.60%[13] - 2024年度预计归母净利润 - 0.9至 - 1.35亿元，同比降128.30% - 142.46%[13] - 2024年度预计扣非归母净利润 - 1.7至 - 2.4亿元，同比降171.55% - 201.01%[13] 合规情况 - 公司治理制度完善且基本有效执行[4] - 持续督导期信息披露真实准确完整[5] - 持续督导期资产完整、五独立，无关联方违规占资[7] - 持续督导期募集资金管理合规，无违规使用[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营模式 - 公司上市以来经营模式未发生重大变化[13]

会议安排 - 2025年1月3日决议召开股东大会[5] - 1月4日公告会议通知[5] - 1月20日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 71名股东出席，代表股份803,206,209股，占比89.2451%[7][8] 议案表决 - 补选张健、葛海涛为非独立董事，同意比例超99.9%[11][12] - 中小投资者补选二人同意比例超98.4%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年1月20日在江苏省连云港市召开[2] - 出席会议股东及代理人71人，所持表决权803,206,209股，占比89.2451%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《补选张健女士为非独立董事议案》得票802,508,750，占比99.9131%[5] - 《补选葛海涛先生为非独立董事议案》得票802,469,304，占比99.9082%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.5426%、98.4601%[5] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为晏国哲、吕丹丹[10]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计营业收入15 - 16亿元，同比下降29.18% - 33.60%[2] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 9000万元至 - 1.35亿元，同比下降128.30% - 142.46%[2] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.7亿元至 - 2.4亿元，同比下降171.55% - 201.01%[2] 2023年业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入22.59亿元[3] - 2023年度公司利润总额3.25亿元[3] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润3.18亿元[3] - 2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元[3] - 2023年度公司每股收益0.35元[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是碳纤维行业供需失衡、下游需求不及预期及产品销售价格下降[5] - 对部分存在减值迹象的资产计提减值准备，子公司项目贷款资本化转费用化影响净利润[5]

人事变动 - 张国良因年龄辞去董事长等职，仍任首席科学家等[12] - 罗皞宇因工作变动辞去董事等职，不再任职[12] - 会议补选张健、葛海涛为非独立董事[10][12] 股份情况 - 张健未持有公司股份[16] - 葛海涛间接持有公司0.14%股份[16] 会议相关 - 2025年1月20日会议，现场与网络投票表决[1] - 现场记名投票，累积投票制，错填视为弃权[7][8] - 律所见证会议并出具法律意见书[8]